Hunan desvenda novo caso de lavagem de dinheiro com moeda virtual, com transações de vinho Moutai a encobrir 6,84 milhões de yuan envolvidos, 8 pessoas condenadas

Notícias do Gate, 20 de março - Recentemente, uma sentença foi proferida na primeira instância de um caso de encobrimento e ocultação de lucros ilícitos, iniciado pelo Ministério Público do Distrito de Yuetang, na cidade de Xiangtan, província de Hunan. Uma nova cadeia de lavagem de dinheiro, que utilizava a venda de vinho Maotai como disfarce e criptomoedas como canal, foi completamente desmantelada, envolvendo um montante de mais de 6,84 milhões de yuans, com todos os oito réus condenados.

O grupo tinha funções bem definidas e operava de forma clandestina. Chen utilizava softwares de comunicação criptografada no exterior para conectar-se com os upstream, recebendo fundos de fraudes telefónicas, e coordenava com “U商” a troca e circulação de criptomoedas; Xie era responsável por fornecer ferramentas de crime e por compilar detalhes financeiros; Huang usava a compra e venda de vinho Maotai como fachada, escondendo a transferência de fundos ilícitos por trás de transações legítimas; os demais membros auxiliavam na liquidação de fundos e na transmissão de informações.

Este grupo utilizava a negociação falsa de vinho Maotai como uma etapa de “lavagem”, disfarçando os lucros de fraudes no exterior como receitas legítimas, trocando-os por criptomoedas e devolvendo-os aos upstream, cobrando uma comissão ilegal de 8% por cada operação de “lavagem”. Em dezembro de 2023, após uma denúncia de uma vítima, essa cadeia de indústria negra e cinza, escondida sob o comércio de bebidas de marca, veio à tona.

Após a descoberta do caso, o Ministério Público do Distrito de Yuetang interveio antecipadamente na investigação, orientando a polícia a analisar quase 20 milhões de yuans em fluxo financeiro e uma vasta quantidade de dados eletrônicos, permitindo uma ação completa contra toda a cadeia e a coleta de provas de todos os elementos. O tribunal condenou Xie e outros sete principais envolvidos por encobrimento e ocultação de lucros ilícitos, com penas de 2 a 6 anos de prisão; Liang, com menor gravidade, foi condenado a 1 ano de prisão, com suspensão de 1 ano.