PANews 26 de fevereiro de notícias, de acordo com a Decrypt, o escritório do procurador federal do centro da Flórida, nos Estados Unidos, anunciou a prisão do ex-CEO da empresa de investimentos em criptomoedas Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, sob suspeita de operar um esquema de pirâmide de aproximadamente 328 milhões de dólares, enfrentando acusações de fraude por transferência eletrônica e lavagem de dinheiro, com pena máxima de 30 anos de prisão.
De acordo com a denúncia, Delgado induziu vítimas a investir em pools de liquidez de criptomoedas prometendo retornos mensais, mas os fundos eram usados para pagar retornos a investidores iniciais, adquirir residências de luxo e financiar eventos extravagantes. Os retornos mensais recebidos pelos investidores eram, na realidade, provenientes de fundos de investidores posteriores. Os vítimas confirmadas pelas autoridades receberão notificações de seus direitos.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Fundador da Believe, Ben Pasternak, é acusado de extrair $54M em taxas por meio de migração do Launchcoin
Mensagem do Gate News, 29 de abril — Uma ação coletiva alega que o fundador da Believe, Ben Pasternak, extraiu $54 milhões em taxas por meio de um processo de migração do Launchcoin, segundo o ChainCatcher. A ação afirma que a migração incluiu um período de janela de duas semanas que resultou em diluição dos detentores de tokens,
GateNews1h atrás
Agência Anticorrupção de Singapura alerta para desafios de aplicação da lei impostos pela criptomoeda
Mensagem do Gate News, 29 de abril — A Autoridade Central de Investigação de Práticas de Corrupção de Singapura (CPIB) destacou que tecnologias emergentes, particularmente a criptomoeda, estão apresentando desafios significativos para as forças de aplicação da lei e para investigações. Falando na coletiva de imprensa anual de divulgação de dados do órgão, CPI
GateNews1h atrás
Parceria do World Liberty Financial Enfrenta Questionamentos por Ligações com Indivíduos Sancionados pelos EUA
Mensagem do Gate News, 29 de abril — World Liberty Financial (WLFI), um projeto DeFi que envolve a família Trump, está sob escrutínio depois que o Wall Street Journal informou em 28 de abril que sua parceria com a empresa de capital de risco para ativos digitais AB envolve indivíduos sancionados pelo governo dos EUA por
GateNews1h atrás
A CFTC processa o Wisconsin, acusa 5 estados em um único mês para defender a jurisdição sobre mercados de previsão
De acordo com a reportagem do The Block, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) entrou com uma ação no dia 28 de abril no Tribunal Distrital Federal do Distrito Leste de Wisconsin, contra o estado. Este é o quinto estado em que a CFTC moveu uma ação, dentro do último mês, sobre questões de jurisdição do mercado de previsão. A petição da CFTC sustenta que ela tem “jurisdição exclusiva” sobre mercados de previsão, e afirma que Wisconsin está tentando classificar como crime mercados que seriam regulados a nível federal, violando o sistema de supervisão federal concebido pelo Congresso.
MarketWhisper1h atrás
A moção de reexame de Sam Bankman-Fried foi rejeitada; juiz: a alegação de novas provas não tem fundamento
Em 28 de abril, o juiz Lewis Kaplan, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, em uma ordem judicial, rejeitou formalmente uma moção de novo julgamento apresentada pelo ex-CEO e cofundador do FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), decidindo que suas alegações sobre “novas evidências” eram “totalmente infundadas em múltiplos e independentes fundamentos suficientes”. No mesmo dia, o juiz Kaplan também negou o pedido do SBF para retirar a moção.
MarketWhisper2h atrás
Carteira de Bitcoin $4M do Cofundador da ASOS é Desaguada Após a Morte na Tailândia
Mensagem do Gate News, 29 de abril — Após a morte do cofundador da ASOS, Quentin Griffiths, em 9 de fevereiro de 2026, em Pattaya, Tailândia, aproximadamente $4 milhões em ativos em Bitcoin da carteira dele foram transferidos para endereços desconhecidos em três transações separadas nos dias seguintes ao falecimento. A polícia tailandesa
GateNews2h atrás
