A polícia australiana processou um homem de 42 anos relacionado a uma rede de fraude de investimentos em criptomoedas que prejudicou mais de 190 idosos e pessoas vulneráveis, totalizando um prejuízo de 5 milhões de AUD (3,5 milhões de USD). O suspeito foi libertado sob fiança e comparecerá ao tribunal em 17 de março.
De acordo com as investigações, desde novembro de 2025, os indivíduos que se apresentavam como consultores de investimento persuadiram as vítimas a depositar dinheiro na plataforma “NEXOpayment”. Esses fundos foram posteriormente transferidos por várias carteiras e exchanges de ativos digitais, em um esquema de lavagem de dinheiro. Outro homem de 36 anos também foi preso e está sob investigação.
As autoridades afirmam que a fraude de investimento é o tipo de crime cibernético que causa os maiores prejuízos na Austrália, em um momento em que o país reforça o controle sobre o setor de ativos digitais.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
LUNA causador do colapso? Terraform Labs processa a Wall Street Jane Street: manipulação ilegal de 85 milhões de dólares em UST
Terraform Labs administrador da insolvência processa a empresa de trading quantitativo de Wall Street Jane Street, acusando-a de ter vendido 85 milhões de UST usando informações privilegiadas antes do desligamento do UST, tornando-se um ator-chave no incidente. Jane Street respondeu às acusações dizendo que são "sem fundamento" e atribuiu a responsabilidade a erros de gestão da Terraform. Este caso reflete que as consequências do colapso do Terra ainda estão a decorrer e deverá desencadear mais batalhas legais.
動區BlockTempo2h atrás
ZachXBT vai anunciar uma grande investigação sobre suspeitas de negociação com informação privilegiada em crypto
O investigador on-chain ZachXBT anunciou uma grande investigação sobre negociação com informação privilegiada numa empresa de criptomoedas, que será revelada a 26 de fevereiro. As especulações do mercado concentram-se no protocolo Meteora na Solana, atualmente considerado o principal suspeito.
TapChiBitcoin3h atrás
A vítima de Blue Sky Grey busca compensação, com prazo até 22 de maio, o Supremo Tribunal do Reino Unido aceita mais de 11.300 pedidos
O Tribunal Superior do Reino Unido realizou uma audiência de disposição de ativos de 16 a 17 de fevereiro sobre o caso de lavagem de dinheiro Blue Sky Grey, envolvendo mais de 60.000 bitcoins. Mais de 11.300 vítimas chinesas planejam apresentar pedidos de ressarcimento, representando apenas cerca de 8,8% do total de 128.409 vítimas. De acordo com a Lei de Proceeds of Crime do Reino Unido, todas as vítimas podem registrar provas e reivindicar seus direitos de ressarcimento no tribunal superior até 22 de maio de 2026.
MarketWhisper4h atrás
Jane Street APANHADA a Roubar? O Movimento Secreto $150M que Está a Matar a UST e a LUNA
As consequências do colapso do Terra em 2022 ainda não terminaram. No caso presente, a Terraform Labs processou a Jane Street com base em negociação com informação privilegiada relacionada ao colapso dramático do TerraUSD e LUNA. Segundo o processo, uma carteira associada à Jane Street efetuou uma venda maciça de
Coinfomania4h atrás
Empresa de investimento em criptomoedas de Hong Kong com um insider! Engenheiro de 34 anos rouba 2,67 milhões de USDT
Uma empresa de investimento em Tsim Sha Tsui, Hong Kong, que oferece serviços de liquidação de criptomoedas, relatou que aproximadamente 20 clientes começaram a relatar desde janeiro de 2026 que suas contas USDT foram roubadas, com perdas acumuladas de 2,67 milhões de USDT, aproximadamente 20,87 milhões de dólares de Hong Kong. Após investigação, a polícia deteve em 23 de fevereiro um engenheiro de rede de 34 anos, de sobrenome Cai, sob a acusação de "suspeita de roubo", por supostamente ter acessado sem autorização o banco de dados da empresa e consultado informações de contas de clientes.
MarketWhisper4h atrás
Suspeito de fraude em criptomoedas de 900 milhões de yuanes, fugitivo chinês detido em mansão na Tailândia
A Terceira Divisão da Imigração da Tailândia recentemente prendeu um homem de nacionalidade chinesa (pseudónimo Duan Zong) numa zona residencial de luxo na cidade de Ban Puri, na província de Nakhon Pathom. Ele é suspeito de liderar o esquema de fraude na plataforma de criptomoedas BHE Exchange, que resultou em mais de 20.000 vítimas e perdas estimadas em mais de 128 milhões de dólares (cerca de 9 bilhões de yuans). O suspeito fugiu da China em 2024 e estabeleceu-se na Tailândia, tendo as autoridades chinesas emitido um mandado de prisão por fraude.
MarketWhisper5h atrás
