ZachXBT: Em 26 de fevereiro será divulgado um relatório de investigação sobre um funcionário de uma empresa de criptomoedas que utilizou informações privilegiadas

Tribunal de Seattle condena ex- CFO por jogo de $35M criptomoedas não autorizado

Nevin Shetty, o antigo executivo sénior da startup Fabric, foi condenado a dois anos de prisão por um esquema de fraude bancária de $35 milhões envolvendo uma aposta de alto risco em criptomoedas. Uma Atividade Paralela Secreta A tentativa do antigo diretor financeiro (CFO) de transformar o tesouro do seu empregador em uma

O governador do banco central, Pan Gongsheng: Continuação da pressão para combater atividades financeiras ilegais, como a especulação com moedas virtuais

O governador do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, afirmou na sessão da Assembleia Popular Nacional que, no último ano, os riscos financeiros na China foram eficazmente controlados e o funcionamento do mercado financeiro manteve-se estável. No futuro, continuará a combater atividades financeiras ilegais, a manter a estabilidade financeira, a avaliar o impacto de choques externos e a adotar medidas políticas para gerir os riscos.

Plataforma de empréstimo de criptomoedas BlockFills busca reestruturação após suspensão de levantamentos, sendo processada pelos clientes

BlockFills procura aconselhamento de consultores da BRG para reestruturação e nomeia Mark Renzi como Diretor de Transformação, com o objetivo de concluir a reestruturação, injetar novo capital e implementar controles de governança. A empresa recentemente suspendeu depósitos e levantamentos devido à volatilidade do mercado e enfrenta processos judiciais.

Juiz dos EUA rejeita ação por terrorismo contra uma CEX, permitindo que o autor apresente provas adicionais e reabra o processo em 60 dias

Um juiz de Manhattan, nos Estados Unidos, rejeitou uma ação civil contra uma CEX e seus fundadores, devido à falta de provas suficientes por parte do autor para estabelecer uma ligação direta entre as atividades comerciais e um ataque terrorista. O juiz permitiu que o autor apresentasse uma versão revista da queixa dentro de 60 dias.

Previsão de mercado Kalshi enfrenta ação coletiva por não pagar prémios de contratos relacionados com a guerra do Irão

Gate News notícia, a 8 de março, a plataforma de mercado preditivo Kalshi foi alvo de uma ação coletiva. A plataforma não pagou prémios adequados aos utilizadores de contratos de eventos preditivos relacionados com a guerra do Irão. O CEO da Kalshi, Tarek Mansour, afirmou anteriormente que se opõe a lucrar com mortes individuais e declarou que irá reembolsar as taxas do mercado de contratos de eventos relacionados com "Hamedani a deixar o cargo".

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos recomenda a criação de um mecanismo de porto seguro para o congelamento de ativos digitais, permitindo o congelamento temporário de fundos suspeitos

Gate News notícia, em 8 de março, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos apresentou ao Congresso um relatório de acordo com a GENIUS Act, sugerindo esclarecer que o DeFi deve assumir obrigações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CFT), e considerar a criação de um mecanismo de «porto seguro de congelamento» (hold law) para ativos digitais, permitindo que as instituições congelem temporariamente ativos durante a investigação de transações suspeitas sem necessidade de ordem judicial. O relatório também revelou que a escala do crime cibernético continua a crescer, e que, em 2024, as perdas por fraudes em criptomoedas registradas pelo FBI atingiram 9 bilhões de dólares.