CEO da SafeMoon condenado a 8 anos de prisão por esquema de fraude em criptomoedas

Resumo

• O CEO da SafeMoon, Braden Karony, foi condenado a 100 meses de prisão pelo seu papel num esquema de fraude envolvendo o token SFM.
• Karony também foi ordenado a pagar uma confiscação de 7,5 milhões de dólares pelos seus crimes.
• Um co-conspirador aguarda sentença, enquanto outro ainda está foragido.

O CEO da SafeMoon, Braden John Karony, foi condenado na terça-feira a 100 meses de prisão pelo Juiz Distrital Eric Komitee, do Distrito Leste de Nova Iorque, pelo seu envolvimento num esquema que defraudou investidores no token SafeMoon (SFM).
Karony, que poderia ter enfrentado até 45 anos de prisão, foi condenado em maio passado por conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude eletrónica e branqueamento de capitais. Além da sentença, foi ordenado a pagar uma confiscação de 7,5 milhões de dólares, com a restituição às vítimas ainda por determinar.
A sua defesa destacou o cérebro ainda em desenvolvimento de Karony, o serviço prestado pelos seus pais ao país e a sua bondade, segundo relatos do tribunal do Inner City Press. A apelação, no entanto, parece ter sido ignorada, embora a sua sentença—de 8 anos e 4 meses—fique aquém dos 12 anos solicitados pelo governo pelos seus crimes.

“Karony mentiu a investidores de todas as origens—incluindo veteranos militares e americanos trabalhadores—e defraudou milhares de vítimas para comprar mansões, carros desportivos e camiões personalizados,” afirmou o Procurador dos Estados Unidos, Joseph Nocella, numa declaração. “A sentença de hoje demonstra que há consequências significativas para crimes financeiros.”

A SafeMoon cresceu até cerca de 8 mil milhões de dólares de capitalização de mercado em 2021, usando uma mecânica de imposto de transação de 10% concebida para beneficiar os detentores. Deste imposto, metade foi projetada para ser automaticamente reinvestida nos detentores de tokens, enquanto a outra metade deveria entrar em pools de liquidez para fortalecer a negociação do ativo.
Mas foi descoberto que Karony desviou e usurpou fundos destinados a esses pools de liquidez, defraudando investidores no token ao manter acesso ao que eles pensavam ser tokens “bloqueados”.

“Ele enganou investidores, usando os seus fundos para expandir luxuosamente o seu portefólio com casas de milhões de dólares e carros de luxo,” afirmou Harry Chavis, Agente Especial do IRS-CI em Nova Iorque. “Ao empregar transações complexas para obscurecer o movimento destes lucros ilícitos, Karony adquiriu mais de 9 milhões de dólares em ativos cripto,” acrescentou.

Karony e o seu co-conspirador Thomas Smith foram inicialmente acusados em 2023 e também enfrentam uma ação civil da SEC. Smith declarou-se culpado de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude eletrónica, aguardando sentença.
Um terceiro alegado co-conspirador, Kyle Nagy, continua foragido, de acordo com o Escritório do Procurador dos Estados Unidos do Distrito Leste de Nova Iorque.