执法行动

据 The Block 称，美国证券交易委员会在 5 月 31 日起诉 Nathan Fuller，他是 Privvy Investments LLC 的创始人，指控其经营一项价值 1230 万美元的加密货币诈骗计划。Fuller 在 2022 年 10 月至 2024 年年中期间，向美国九个州以及两个外国的约 150 名投资者募集资金，承诺通过一款据称由 AI 驱动的交易机器人在 30-45 天内实现 40-50% 的回报，该机器人被设计用于执行高频套利。所筹集资金中仅约 3% 被用于实际的加密货币交易；Fuller 个人挪用至少 620 万美元，并在庞氏骗局式的安排中向早期投资者输送约 550 万美元。Fuller 还以化名 “Gateway Digital Investments” 运营。

财政部长 Scott Bessent 表示，上周五在美国加州西米谷的 2026 年里根国家经济论坛上称，自 2 月战争爆发以来，美国政府已从与伊朗军事有关的实体手中扣押了约 10 亿美元的加密货币。这些扣押反映了在围绕霍尔木兹海峡（全球 20% 的石油运输量经由该海峡）的紧张局势之下，对伊朗政府进行的全面打击。Bessent 告诉 Fox Business Network，持有这些数字资产的部分行为体可能并未意识到他们的钱包已被带走，他表示：“美国只是直接把钱包强行抢走了。” Bessent 的相关言论之际，据报道，美方与伊朗正逐步接近一项可能缓解威胁全球经济的紧张局势的协议。谈判人员已达成一项协议，或可延长一场脆弱停火，等待美国总统 Donald Trump 批准，消息称该消息来自 Axios。由于冲突，该水道在很大程度上仍处于“被堵塞”的状态。 伊朗伊斯兰革命卫队采用比特币开展海上业务 伊朗国家附属媒体 Fars 本月报道称，伊朗革命卫队已推广一个名为 Hormuz Safe 的比特币结算海上保险平台。4 月，金融时报报道称，伊朗计划要求通行霍尔木兹海峡的油轮以比特币缴纳通行费。该

据财政部长 Scott Bessent 称，美国政府在周五于加利福尼亚举行的 2026 里根国家经济论坛上，从与伊朗军事有关联的机构手中扣押了约 10 亿美元的加密货币。Bessent 告诉福克斯商业新闻网，美国“直接就把钱包拿走了”，并指出一些行为体可能并未意识到自己的资金已被扣押。 据报道，伊朗伊斯兰革命卫队已出于多种用途采用比特币，包括名为 Hormuz Safe 的海事保险平台，以及一种要求油轮通过霍尔木兹海峡以比特币支付通行费的方案。去年，以色列当局指称，伊朗伊斯兰革命卫队收到了 15 亿美元的 Tether 的 USDT 稳定币。

亚历克斯·马什金斯基（Alex Mashinsky），已故加密货币借贷平台 Celsius 的创始人兼前首席执行官，向纽约南区联邦地区法院（District Court for the Southern District of New York，FTL）提交了撤销其 12 年刑期的动议。手写动议援引无效辩护律师以及利益冲突作为救济理由，具体指出其律师事务所 Mukasey & Young LLP 的财务困境。马什金斯基曾对商品和证券欺诈指控认罪，他辩称，其法律代理因未披露的利益冲突而受到影响，从而在其案件的整个过程中影响了战略决策。 马什金斯基在动议中指称律所的财务困境 该人身保护令救济动议称，律师的不足源于“Mukasey & Young LLP 律所的未披露财务困境”。根据提交文件，这种财务困境“制造了贯穿请愿人被代理之始起的每一次战略决策的利益冲突”。马什金斯基附上了支持其主张的补充材料，称无效辩护律师的结果源于“由经济胁迫导致的、不可避免且绝对的与委托人之间的利益冲突”。 动议将 SBF 冲突关联至律师代理 马什金斯基指出，其律所与 FTX 创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam

根据向纽约南区联邦地区法院提交的一份动议，Celsius 创始人 Alex Mashinsky 正寻求撤销他 12 年的监禁判决。Mashinsky 将无效辩护和利益冲突列为动议的理由，称他的律师事务所与 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的合作制造了一个未披露的冲突，从而损害了他的法律代理。上月，Mashinsky 在与美国联邦贸易委员会（FTC）达成 1000 万美元和解后，已被正式禁止进入加密货币行业。

Santiment Intelligence 报告称，本周末的加密货币市场讨论正由三项主要资产推动：Stellar（XLM）、Ripple 的 XRP 以及 Tether（USDT）。每项资产之所以走热各有不同原因——Stellar 因存管信托与清算公司（Depository Trust & Clearing Corporation，DTCC）探索与其代币化证券基础设施的整合；XRP 因新公布的 GCSE Global Currency Exchange System 的宣传材料中包含 XRP；Tether 则因有关在 Tron 网络上冻结 3.44 亿美元资产的报道，以及加总约 1 亿美元规模的加密资产额外限制。 这些进展凸显了机构新闻标题、监管执法行动以及散户的投机关注如何在不纯粹依赖价格走势的情况下塑造市场情绪。 DTCC 探索 Stellar 网络与代币化证券集成 存管信托与清算公司（Depository Trust & Clearing Corporation，DTCC）正在探索将其代币化证券基础设施与 Stellar 网络进行整合。 这一发展引发了社交活动激增，并重新点燃了

据市场报道，美国司法部已指控一名 Google 工程师在 Polymarket 进行内幕交易，称其使用机密信息赚取了 120 万美元的利润。

美国财政部长 Scott Bessent 在里根国家经济论坛宣布扣押 10 亿美元与伊朗相关的加密货币资产。此次扣押使此前 4 月下旬披露的金额翻倍，当时官员称约扣押了 5 亿美元。Bessent 表示，该行动是“经济愤怒行动”（Operation Economic Fury）的一部分，这是一项始于 2025 年 3 月、针对德黑兰的金融施压行动。该行动不仅限于数字资产，还包括冻结银行账户并与欧洲盟友协调没收财产。“经济愤怒行动”体现了美国通过协调的国际行动削弱伊朗金融地位的努力升级。 美国当局将伊朗加密货币没收额翻倍至 10 亿美元 Bessent 用较为笼统的说法描述了该行动，称当局实际上已控制与伊朗利益相关联的加密货币钱包。他没有提供关于资产如何被控制住的技术细节。新披露的 10 亿美元数字较此前的公开估计有显著上升——早先报道提到的数字更接近 3.44 亿美元。 由于加密货币钱包由强大的加密系统保护，专家通常认为直接破解钱包安全几乎不可能。因此，此类行动往往依赖区块链分析、执法机构调查、中介合作，或涉及集中式交易所的行动。 Bessent 称伊朗面临通胀飙升与军事财政压力 Be

据美国财政部长 Scott Bessent 在里根国家经济论坛上的讲话，美国当局已扣押约 10 亿美元、与伊朗有关的加密货币资产，为 4 月下旬披露的 5 亿美元数据的两倍。Bessent 表示，当局已接管与伊朗相关利益主体挂钩的数字钱包，但未提供有关此次扣押方法的技术细节。此次行动是“Operation Economic Fury”的一部分，这是一项针对德黑兰的金融施压行动，于 2025 年 3 月启动，其中也包括冻结银行账户并与欧洲盟友协调没收财产。

据 PANews 报道，5 月 31 日，美国国务院将两家巴西犯罪组织——Comando Vermelho（CV）和 Primeiro Comando da Capital（PCC）——指定为特别指定全球恐怖分子（SDGTs），并赋予外国恐怖组织（FTO）地位，生效日期为 2026 年 6 月 5 日。 这两家组织都与数字货币洗钱有关，先前有报道称 PCC 曾使用比特币挖矿作为洗钱掩护。巴西 3 月通过的、授权为公共安全扣押加密资产的法律，体现出执法资源将转向打击此类有组织犯罪网络的趋势。

据链上侦探 ZachXBT 称，Circle 于今天（5 月 31 日）大约 7小时前在以太坊上将 Zama 的机密 USDC（cUSDC）合约列入黑名单，冻结了该合约中约 1260 万美元的 USDC。cUSDC 合约曾在 Zama 的官方文档以及区块浏览器上被公开标注。Circle 尚未披露此次冻结的原因。这接着是 ZachXBT 2026 年 3 月披露的内容：Circle 在未作出透明解释的情况下冻结了属于企业、协议和服务提供商的 16 多个热钱包地址。

Storm 可能仍会因 Tornado Cash 案面临重审，他反驳了 Lead Bank 首席执行官 Jackie Reses 的说法。Reses 将“去银行化（debanking）”称为“crock of shit”。他肯定这种现象确实存在，并表示在其账户被美国司法部（DOJ）传票后，他已经多次经历过。 要点： Roman Storm 指控 DOJ 在他的审判期间使用去银行化，强调加密货币的市场效用。 在 GoFundMe 阻止他之后，Storm 使用加密货币来维持其在被去银行化后的辩护。 面临第二次因洗钱而受审，Roman Storm 接下来将依靠加密货币捐赠来渡过难关。 Tornado Cash Roman Storm：‘我被去银行化了，不止一次’ Tornado Cash 这项以太坊混币协议的开发者 Roman Storm，因共谋经营未经许可的资金传输业务罪名被判有罪。他指控司法部（DOJ）在其司法起诉程序中将“去银行化”武器化。 在社交媒体上，Storm 反驳了 Lead Bank 联合创始人兼 CEO Jackie Reses 的说法。Reses 将“去银行化”称为 “绝

根据 Bitcoin.com 以及美国司法部，Google 软件工程师 Michele Spagnuolo 于 5 月 31 日被指控商品欺诈、线缆欺诈和洗钱罪，罪名是其涉嫌使用机密的 Google 数据通过名为 “AlphaRaccoon” 的 Polymarket 账户获利超过 120 万美元。 检方称，Spagnuolo 访问了标注为 “Google Confidential” 的内部搜索排名数据，并用其交易与 2025 年最热门搜索查询以及趋势数据相关的合约，时间范围为 2025 年 10 月 15 日至 12 月 4 日。其在此期间投资了约 275 万美元。

据 BlockBeats 报道，5 月 31 日， 中国青岛一名名为张某某的男子因盗窃 107 比特币，被判处有期徒刑 10 年 9 个月。张某某在协助一名熟人注册虚拟货币钱包时实施作案，获取了该钱包的种子短语，并通过多次交易所转移 BTC，套现约 66 万元。按当前市场价格计算，107 BTC 价值超过 5000 万元。法院认为，尽管我国监管政策否认加密货币具有法偿地位，但并不否定其财产属性，比特币符合刑法意义上的“财物”特征，可成为盗窃的对象。关于评估，公诉方采用了出售被盗资金所得的实际收益（66 万元），而不是市场价格的估算。

据 Infobae 报道，阿根廷布宜诺斯艾利斯省的司法当局最近开展了一项针对投资诈骗的大规模行动，进行 90 次同步突袭，导致 24 人被捕。此次行动查获了超过 8 百万美元的 USDT，以及将近 6000 万美元的现金，同时还查扣了 80 部手机、电脑和 平板电脑。据称，所针对的诈骗计划造成的损失超过 30 亿美元。 突袭行动的规模超过了该省此前的纪录。据布宜诺斯艾利斯省总检察长的加密货币资产援助与协调组称，在 2024 年的 RainbowEx 行动中，当局已追回超过 200 万美元。

一名谷歌工程师因检方称其使用机密搜索数据在 Polymarket 上赚取超过 120 万美元而面临联邦指控。该案将对与私人公司信息相关的预测市场规则及内幕交易带来新的审视。 要点： 当局指控一名谷歌员工使用内部数据交易 Polymarket 合约。 此案可能影响监管机构如何监管与公司信息挂钩的预测市场。 潜在处罚包括刑事指控、民事罚款、交易禁令以及监禁时间。 谷歌搜索数据案检验 Polymarket 的市场完整性规则 据美国司法部（DOJ）称，谷歌软件工程师 Michele Spagnuolo 被指控犯有商品欺诈、传线诈骗和洗钱罪。检方指称他使用机密的谷歌数据从名为 “AlphaRaccoon” 的 Polymarket 账户中获利。检方表示，他通过该 Polymarket 账户赚取了超过 120 万美元。 该案聚焦于谷歌 2025 年度搜索（Year in Search）结果。检方称，Spagnuolo 访问了标注为 “Google Confidential” 的内部搜索排名，并使用这些数据来交易与 2025 年搜索最多的个人以及搜索前五的个人相关的合约。当局称，他在 2025 年

据 Foresight News 报道，Zama 创始人 Rand 透露，隔夜 cUSDC 合约冻结源于黑客地址向 Overnight Finance 关联地址存入的 1,250 万美元 USDC 押金。该地址在存款时未被制裁清单或 KYT 工具标记；然而，美国法院发布了限制令，冻结了相关钱包。由于超过 99% 的合约资金源自该黑客，法院直接下令冻结整个封装合约，以确保收益。Zama 已暂停 cUSDC、cUSDT 和 cWETH 合约，等待完成全面审查，并正与相关方协作以加快解冻。

美国证券交易委员会（SEC）在周四于休斯敦联邦法院提交的一份起诉状中，指控内森·富勒（Nathan Fuller），Privvy Investments LLC 在德克萨斯州塞普里斯的创始人兼唯一成员，经营一项价值 1,230 万美元的加密货币诈骗计划。富勒于 2022 年 10 月至 2024 年年中间，从约 150 名分布在九个州和两个外国的投资者处筹集资金，方法是虚假声称其拥有的基于 AI 的自动化机器人会自主执行高频套利交易，并承诺在 30 至 45 天内获得 40% 到 50% 的回报。这些机器人不具备任何 AI 功能，且富勒仅使用约 38 万美元（约占所筹资金的 3%）来实际购买加密货币，未产生任何利润；同时，他挪用至少 620 万美元用于个人开支，并通过类似庞氏骗局的付款方式将约 550 万美元转回给先前的投资者。 此案承接 SEC 在 12 月对一网络假冒加密货币平台采取的行动，该网络被指控实施一项 1,400 万美元骗局，并在该机构网络与新兴技术部门的执法工作基础上进一步推进。该部门瞄准的是打着 AI 品牌的加密货币诈骗计划。 SEC 对 Privvy 创始人提起指控