رسالة Gate News، 17 أبريل — أرسل السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال (D-Connecticut) رسائل إلى وزارة العدل (DOJ) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) في 17 أبريل، طالبًا توضيحًا بشأن حالة مراقبي امتثال اثنين يشرفان على بورصة رئيسية للعملات المشفرة.
ووفقًا لتقارير سابقة، حذّر المحققون الداخليون في البورصة المسؤولين التنفيذيين من أن أكثر من $1 مليار تدفّقت إلى محافظ مرتبطة بإيران، لكن تم إنهاء عملهم لاحقًا. ونفت البورصة أن عمليات الفصل كانت مرتبطة بنتائج التحقيق، وذكرت أن أنظمة الامتثال لديها صارمة. ومن الملاحظ أن وزارة العدل سبق أن أنهت متطلبات المراقبة المستقلة الخاصة بـ Glencore وBoeing، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت آليات الإشراف المماثلة قد تُعلّق بالنسبة إلى البورصة المركزية الكبرى المعنية.
تم تغريم البورصة بمبلغ 4.3 مليار دولار في 2023 بسبب أوجه قصور في مراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال والعقوبات. وكان مراقبو الامتثال الاثنان جزءًا من اتفاق التسوية هذا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الجيش الأمريكي يؤكد تشغيل عقدة بيتكوين مع تبنّي عدة دول للتشفير لخدمة السياسة الخارجية
تحديث بوابة، 26 أبريل — قال الأدميرال صمويل بابار جونيور، قائد قوات الولايات المتحدة عبر منطقة الهند-المحيط الهادئ، أمام لجنة في مجلس الشيوخ إن البيتكوين تهم الأمن القومي. تجري وزارة الدفاع تشغيل عقدة بيتكوين خاصة بها وتُجري اختبارات تشغيلية لتأمين وحماية الشبكات باستخدام بروتوكول البيتكوين، أكد بابار في جلسة استماع في مجلس النواب—وهي أول إقرار علني من المؤسسة العسكرية بالموضوع باستخدام البيتكوين
GateNewsمنذ 35 د
حظر ولاية تينيسي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة على مستوى الولاية، لتصبح الولاية الثانية بعد إنديانا
أصبحت ولاية تينيسي ثاني ولاية أمريكية تحظر صرافات العملات المشفرة بشكل مباشر، حيث قام الحاكم بيل لي بتوقيع مشروع القانون رقم 2505 من مجلس النواب ليصبح قانونًا في 13 أبريل 2024، بعد أن تم تمريره في كلا المجلسين بالإجماع. سيبدأ الحظر في النفاذ اعتبارًا من 1 يوليو 2024، ويجعل تشغيل الآلات أو استضافتها في أي مكان جريمة جنحية
CryptoFrontierمنذ 1 س
司法部撤销针对鲍威尔的刑事调查，为加密友好型沃什尔出任美联储负责人扫清道路
Gate News 消息，4 月 26 日——美国司法部已撤销其针对美联储主席杰罗姆·鲍威尔的刑事调查，为参议院确认凯文·沃什尔（Kevin Warsh）为即将上任的中央银行行长铺平道路。哥伦比亚特区联邦检察官珍妮恩·皮洛（Jeanine Pirro）
GateNewsمنذ 3 س
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على محافظ كريبتو مرتبطة بإيران، وتجمّد شركة Tether $344 مليون دولار من USDT
رسالة أخبار Gate، 26 أبريل — فرضت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عقوبات على عدة محافظ مرتبطة بإيران في 25 أبريل، حيث أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت الإجراء باعتباره جزءًا من الجهود الرامية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على الدولة في ظل وقف إطلاق نار مستمر. جاءت العقوبات بعد يوم واحد من
GateNewsمنذ 3 س
ترامب يقول إنه «لا بد أن» يدعم العملات المشفرة بعد حدث الرمز في مار-إيه-لا-غو
قال الرئيس دونالد ترامب إنه لديه "التزام" بدعم صناعة العملات المشفرة بعد استضافته لأبرز المشترين لعملة $TRUMP meme coin الخاصة به في مار-أ-لاگو، وفقًا لتقارير عن الحدث. أدلى ترامب بهذه التصريحات يوم السبت قبل العودة إلى واشنطن، معتبراً أن العملات المشفرة أصبحت صناعة رئيسية وt
CryptoFrontierمنذ 7 س
Tennessee Bans Crypto ATMs Statewide, Becomes Second U.S. State After Indiana
Gate News message, April 26 — Tennessee has become the second U.S. state to impose a statewide ban on cryptocurrency ATMs. Gov. Bill Lee signed House Bill 2505 into law on April 13 after it passed both chambers unanimously. The law, officially codified on April 24, will take effect July 1 and
GateNewsمنذ 7 س
