رسالة Gate News، 17 أبريل — أرسل السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال (D-Connecticut) رسائل إلى وزارة العدل (DOJ) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) في 17 أبريل، طالبًا توضيحًا بشأن حالة مراقبي امتثال اثنين يشرفان على بورصة رئيسية للعملات المشفرة.
ووفقًا لتقارير سابقة، حذّر المحققون الداخليون في البورصة المسؤولين التنفيذيين من أن أكثر من $1 مليار تدفّقت إلى محافظ مرتبطة بإيران، لكن تم إنهاء عملهم لاحقًا. ونفت البورصة أن عمليات الفصل كانت مرتبطة بنتائج التحقيق، وذكرت أن أنظمة الامتثال لديها صارمة. ومن الملاحظ أن وزارة العدل سبق أن أنهت متطلبات المراقبة المستقلة الخاصة بـ Glencore وBoeing، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت آليات الإشراف المماثلة قد تُعلّق بالنسبة إلى البورصة المركزية الكبرى المعنية.
تم تغريم البورصة بمبلغ 4.3 مليار دولار في 2023 بسبب أوجه قصور في مراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال والعقوبات. وكان مراقبو الامتثال الاثنان جزءًا من اتفاق التسوية هذا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
نافذة حاسمة لمدة 28 يومًا لدخول مشروع قانون CLARITY! Polymarket: تنخفض احتمالات الموافقة إلى 38%
وفقًا لبيانات أسواق التنبؤ لدى Polymarket بتاريخ 27 أبريل، انخفضت احتمالية إكمال تشريع «قانون وضوح الأصول الرقمية» (CLARITY Act) في عام 2026 من ذروة سابقة بلغت 70% إلى 38-50%. اعتبارًا من 27 أبريل، لم يتبقَ سوى 28 يومًا حتى 25 مايو 2026، وهو عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.
MarketWhisperمنذ 2 د
Chainalysis: الجولة العشرين من العقوبات في الاتحاد الأوروبي تشمل RUBx و الروبل الرقمي و منصة Meer
وفقًا لتحليل صادر عن جهة معلومات البلوك تشين Chainalysis في 24 أبريل، أطلقت المفوضية الأوروبية مؤخرًا الجولة العشرين من خطط العقوبات على روسيا، حيث اعتبرت لأول مرة قطاع العملات الرقمية في روسيا بالكامل كجزء من نطاق العقوبات، وليس فقط استهداف كيانات بعينها. ويشمل نطاق هذه الجولة من العقوبات بورصة Meer في قيرغيزستان، والعملة المستقرة RUBx المدعومة بالروبل الروسي، والعملة الرقمية للبنك المركزي الروسي (CBDC) «الروبل الرقمي».
MarketWhisperمنذ 34 د
Chainalysis: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا تميّز «عصرًا جديدًا» لإنفاذ العملات المشفرة
أبرزت وكالة استخبارات البلوكتشين أن حزمة العقوبات التي جرى إصدارها مؤخرًا ضد روسيا كانت ربما أكثر الإجراءات التي تركز على العملات المشفرة شمولًا من جانب الاتحاد الأوروبي، إذ تستهدف قطاع العملات المشفرة الروسي بأكمله بدلًا من الفاعلين الأفراد، بما في ذلك الروبل الرقمي بالكامل و
Coinpediaمنذ 3 س
IMF前首席经济学家警告：双重放松监管可能引发系统性金融危机
Gate News消息，4月27日——国际货币基金组织（IMF）前首席经济学家肯尼斯·罗格夫（Kenneth Rogoff）警告称，特朗普政府推动金融监管放松——尤其是放宽银行资本要求和监管透明度——正在显著提高在一场
GateNewsمنذ 4 س
مايك نوفوغراتز: 《مشروع قانون الوضوح》 أُودِع في مايو للنظر فيه من قبل اللجنة، وتقديرات بنسبة قبول تبلغ 50%
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، مايك نوفوغرايتز، في حلقة البودكاست التي نُشرت على YouTube في 25 أبريل، بأن قانون CLARITY الأمريكي سيتم تقديمه إلى لجان مجلس الشيوخ في الأسبوع الأول من مايو، ومن المتوقع أن يُنجز ترامب التوقيع عليه في يونيو. وقدّر كبير الباحثين في هذه الجهة، أليكس ثورن، أن احتمال حصول هذا القانون على موافقة في عام 2026 يبلغ 50%.
MarketWhisperمنذ 4 س
Japan's FSA Outlines Dual-Track Strategy for Digital Assets: Investor Protection and Financial Infrastructure
Gate News message, April 26 — Japan's Financial Services Agency is pursuing a two-pronged approach to digital asset regulation, balancing investor protection with infrastructure innovation, according to remarks by Shigeru Shimizu, Head of Risk Analysis at the FSA, delivered April 21 at a
GateNewsمنذ 6 س
