PANews сообщил 26 февраля, что, согласно Decrypt, прокуратура США по Центральному округу Флориды сообщила, что Кристофер Александр Дельгадо, бывший генеральный директор криптоинвестиционной компании Goliath Ventures, был арестован по подозрению в организации «Понци-схемы» на сумму около 328 миллионов долларов и ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, с максимальным сроком 30 лет лишения свободы.
Согласно обвинению, Дельгадо заманивал жертв под предлогом инвестирования в криптоликвидные пулы и обещание ежемесячной доходности, но средства использовались для выплаты доходов ранним инвесторам, покупки элитных домов и финансирования роскошных мероприятий. Ежемесячная доходность, которую получают инвесторы, на самом деле поступает от фондов поздних инвесторов. Пострадавшие, выявленные правоохранительными органами, будут уведомлены о своих правах.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Обвинительный приговор по делу о вооруженном ограблении криптовалюты в России: три грабителя приговорены к пяти годам заключения
Российский суд города Омска приговорил трех молодых мужчин к пяти годам лишения свободы за вооруженное нападение на владельца криптовалюты. Они с помощью угроз и насилия заставили жертву передать активы, но в итоге не получили выгоды и были замечены соседями, после чего сбежали. Этот случай отражает рост насильственных преступлений, связанных с криптоактивами, по всему миру, и Россия усиливает борьбу с такими преступлениями.
GateNews1ч назад
Сенатор Крис Мерфи поставил под сомнение инсайдерскую торговлю на рынке прогнозов, связанную с возможным воздушным ударом по Ирану, миллионы долларов прибыли от ставок вызвали споры о «коррупции в Белом доме»
Американский сенатор Крис Мёрфи выразил обеспокоенность по поводу торгов на предсказательных рынках перед военными действиями Ирана, обвинив крупные ставки в возможном использовании инсайдерской информации, что приводит к коррупционной практике «выгоды на войне». Он отметил, что некоторые аккаунты точно ставили до воздушных ударов и получали огромные прибыли, призывая к законодательным мерам по ограничению таких сделок для защиты национальной безопасности. Это вызвало широкие обсуждения в американской политической элите о полномочиях на войну и прозрачности.
GateNews1ч назад
ФБР и Европол совместно закрыли хакерский форум LeakBase, правоохранительные органы 14 стран провели операцию, которая зафиксировала данные 140 000 пользователей
ФБР США и Европол в сотрудничестве с многонациональными правоохранительными органами закрыли онлайн-форум LeakBase, предназначенный для торговли украденными данными, с 142 000 зарегистрированных участников. В рамках операции были изъяты серверы, получены многочисленные доказательства, что прервало канал обмена чувствительными данными между киберпреступниками. Совместные действия правоохранительных органов показывают, что международное реагирование на киберпреступность усиливается.
GateNews2ч назад
Polymarket ядерный контракт привлек 650 000 долларов торгов! Вызвал этические и инсайдерские споры, официальные срочно сняли с продажи
Polymarket вызвал общественный резонанс, разместив контракт на предсказание ядерного взрыва, его обвиняли в использовании кризиса выживания человечества для спекуляций. В итоге 4 марта контракт был снят с платформы, и компания столкнулась с регуляторным давлением. Аналитики отмечают, что платформа может стать каналом для инсайдерской торговли, что угрожает репутации рынка предсказаний. Американские регуляторы планируют дополнительно регулировать рынок предсказаний, подчеркивая необходимость поиска баланса между этикой и законом.
CryptoCity2ч назад
Европол и ФБР совместно закрыли форум по киберпреступности LeakBase
ФБР США и правоохранительные органы нескольких стран совместными действиями успешно закрыли форум киберпреступников LeakBase, изъяли пользовательские аккаунты и информацию, провели обыски и аресты в 8 странах. LeakBase — платформа для торговли украденными данными хакеров, ранее имела место крупная утечка данных.
GateNews2ч назад
