米国の裁判所が、$470M のマネーロンダリング事件でフランス国籍の男性に8年の判決を下した

米国の裁判所は、マクシミリアン・デ・フープ・カルティエに対し、無許可の暗号資産取引所を通じて4億7,000万ドル超をマネーロンダリングするのを手助けしたとして、禁錮8年の判決を下した。検察側は、このネットワークが米国の銀行、ペーパーカンパニー、そして暗号資産口座を使って犯罪収益を海外へ送金する仕組みだったと述べた。

要点：

• 当局は、暗号資産のマネーロンダリング事業を運営したとして、フランス人男性に8年の刑を言い渡した。
• 捜査当局は、このネットワークが銀行とペーパーカンパニーを通じて4億7,000万ドル超を移動させたと述べた。
• 没収命令は、執行が続く中で、数百万ドル規模の手数料や口座を対象としている。

米国の判決の見どころ $470M 暗号資産ロンダリング計画

米国の裁判所は2026年4月28日、暗号資産に関連したロンダリング・ネットワークをめぐり、フランス国籍のマクシミリアン・デ・フープ・カルティエに禁錮8年の判決を言い渡した。今回の事件は、無許可の取引所を中心に、違法資金が米国の銀行、ペーパーカンパニー、暗号資産口座を通じて移されたことが争点となった。当局は、カルティエが犯罪収益に紐づく4億7,000万ドル超のマネーロンダリングを手助けしたと述べた。

カルティエは2025年10月、無許可の資金移動事業の運営および銀行詐欺を行う共謀で有罪を認めた。検察側は、彼が店頭（OTC）の暗号資産取引所を運営し、デジタル資産を犯罪の依頼人向けに伝統的な通貨へと換金していたとした。 「マクシミリアン・デ・フープ・カルティエは、米国および国際的な金融システムに関する知識を悪用して、麻薬マネーやその他の犯罪収益をロンダリングしました」と米国司法長官ジェイ・クレイトンは述べ、その上で：

「デ・フープ・カルティエは、犯罪収益を洗浄し隠匿するために、ペーパーカンパニーと暗号資産口座のネットワークを構築しました。彼はそのネットワークを使って、米国から海外の犯罪組織へ数億ドル規模を送金し、彼らの継続する違法な活動を後押ししました。」

「マネーロンダリングを止めることは、より広く犯罪を止めることです。この連邦刑務所での判決は、犯罪収益をロンダリングする者は重大な結果に直面することになる、という明確なメッセージを送ります」とクレイトンは述べた。

カルティエ（58歳）はフランス在住で、アルゼンチン国籍だ。検察側は、ネットワークが資金を米国からコロンビアおよびその他の国々へ移したと述べた。

ペーパーカンパニーは暗号資産の現金化に潜む銀行リスクをあぶり出す

ロンダリングの仕組みは、取引所の本来の目的を隠す法人名義口座に依存していた。「カルティエのOTC暗号資産取引所は、カルティエが暗号資産をハードカレンシーへ換えることだけを目的に運営・管理していた、多数の米国拠点のペーパーカンパニーからなる大規模なネットワークで構成されていました」と米司法省のプレスリリースは詳述した。捜査当局によると、カルティエは12口座以上の米国の銀行口座を開設し、それらの事業体をソフトウェア事業だと説明していた。さらに、彼は偽造した契約書、請求書、その他の記録を使って資金が正当なものに見えるようにしていた。検察側は、麻薬マネーが暗号資産として到着し、現金へ換金され、その後ペーパーカンパニーの口座を通じて送られたと述べた。資金は後に、ネットワークの別の部分を通じて送金され、最終的に現地通貨で海外へ引き出された。

この判決には、2,362,160.62ドルの没収も含まれており、検察側はそれが、暗号資産をハードカレンシーへ換金する際のカルティエの手数料を表すものだとした。裁判所はまた、彼のペーパーカンパニーに関連する特定の銀行口座の没収も命じた。先の差し押さえでは、当局が潜入捜査官の口座から約937,000ドルの薬物取引収益が流入した後、その3つの口座を押収していた。その後カルティエは、自身の事業を銀行に対して暗号資産取引所ではなくテクノロジーのソフトウェア・サービスだと説明していたことを認めた。この事件は、無許可の暗号資産サービスが、一般的な銀行の取扱チャネルを通じて犯罪収益を移すのに利用され、その出所を隠すことができることを示している。