ゲートニュース 4月14日 — ナイジェリアの連邦内国歳入庁 (FIRS) は、疑わしい脱税の容疑をめぐって大手の集中型取引所に対する試験的な手続きを開始した。FIRS は、同プラットフォームが、ナイジェリアの利用者を含む暗号資産取引および資産移転に関して付加価値税 (VAT) と法人所得税 (CIT) を回収して納付しなかったと主張している。
月曜日、アブジャの連邦高等裁判所でエメカ・ヌウィテ判事の前で行われた審理で、FIRS の証人は、2021年6月7日に導入された同庁の自動化された税務システム TaxProMax は、すべての納税者の取引記録を保持していると証言した。証人は、同プラットフォームに登録していない団体は、申告、査定、支払いを含む税務上の義務を果たすことができないと述べた。
取引所側の法務代理人は、ナイジェリアにおける「重要な経済的プレゼンス」を有する団体のみが、税務目的で登録を求められると主張した。その弁護士は、当該プレゼンスのない非ナイジェリア企業は、この国で税務申告を行ったり税金の支払いを行ったりする義務はないと明確化した。裁判所は、審理を2025年4月11日に延期した。
本件は、2023年5月に、ナイジェリア政府が、ナイラの急落に続く通貨の混乱への関与が取引所にあるとして非難したことに端を発する。2024年4月に2人の幹部が拘束された。1人は拘束から逃れ、もう1人は健康状態の悪化を理由に2024年10月に釈放された。経済金融犯罪委員会 (EFCC) は別途、サイバー犯罪、マネーロンダリング、外為規制違反により、およそ $34 million 相当の容疑を告発する起訴を提出した。
最近、釈放された幹部はソーシャルメディアを通じて、3人のナイジェリアの議員が $150 million の暗号資産の賄賂を要求したと主張したが、このうち1人の議員は公にこれを否定している。同幹部はまた、野党の人物に関するユーザーデータを政府が求めたとしており、データプライバシー上の懸念が生じていると非難した。
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