$263 百万ドルの暗号通貨窃盗のマネーロンダリングで70か月の刑を言い渡された22歳
カリフォルニア州の居住者エバン・タンゲマン（22）は、米司法省によれば、複数州にまたがる暗号資産の窃盗グループからの資金洗浄に関与したとして、金曜に連邦刑務所で70か月の刑を言い渡された。このグループは被害者から$263 百万ドル相当のデジタル資産を盗んだ。米連邦地裁のコリーン・コラー＝コトリー判事が、ワシントンD.C.の同地裁で量刑を下した。タンゲマン（ニューポートビーチ在住）は、12月に、組織犯罪防止および腐敗行為(RICO)の共謀罪について有罪を認め、加えて保護観察3年も受けた。
被告の役割と活動
「E」「Tate」「Evan|Exchanger」といったオンライン上の別名を用いて活動していたタンゲマンは、少なくとも盗難された暗号資産@3.5百万ドル@を現金に換金することを、バルク・キャッシュ・コンバーターを通じて行ったと認めた。検察当局によれば、彼はまた、犯罪グループのメンバーのために、偽名を使って高級住宅を賃貸していた。
ワシントンD.C.の米国検事ジャンニーン・フェリス・ピッロは、この犯行を「強欲があまりに露骨で、漫画のようだ」と特徴づけ、盗まれた暗号資産で支払われたナイトクラブのツケ、ランボルギーニ、ロレックスを挙げた。ピッロは、2024年にいく人かの共謀者が逮捕された後、タンゲマンが証拠の破壊を指示したことで、自身の責任をさらに重ねたと述べ、同行為は「罪の自覚」を示していると彼女は説明した。
犯罪組織の構造
この犯罪組織は、オンラインゲームのプラットフォーム上で形成された友人関係から発展した。メンバーはカリフォルニア州、コネチカット州、フロリダ州、ニューヨーク州、そして海外に拠点を置いていた。検察当局によれば、グループは、データベースのハッカー、企画担当者、標的の特定担当、取引所またはGoogleのサポートスタッフを装って電話する担当、そして被害者のハードウェア・ウォレットを狙う住宅侵入犯といった形で、作業を分担していた。
大規模な窃盗と資産の差し押さえ
グループ最大の既知の窃盗は、2024年8月に起きた。メンバーが、ワシントンD.C.の単一の被害者から4,100ビットコイン超の(BTC)を引き出したのだ。盗まれた暗号資産は、窃盗当時およそ$230 百万ドル相当の価値があり、現在の価格では$321 百万ドル超の価値がある。
裁判所提出書類によれば、連邦捜査官はタンゲマンの自宅から2022年式のロールスロイス・ゴーストとポルシェGT3 RSを押収した。検察当局は、共被告のマローン・ラムがタンゲマンのためにランボルギーニ・ウルスの購入を別途手配したと述べた。米国検事局によれば、グループのより広範なメンバーは、ロサンゼルス、ハンプトンズ、マイアミで毎月4万ドルから8万ドルの間でマンションを借りていた。
共被告と捜査状況
共被告のマローン・ラムとジェアンディエル・セラーノは、2024年9月に逮捕され、起訴された。オンチェーンの調査担当ザックXBTが公に彼らを特定し、共謀者のヴェル・チェタルを関与させたと主張したことを受けての逮捕だった。
12月のタンゲマンの司法取引は、3人の追加被告を加えた2件目の差し替え（superseding）起訴状が秘匿解除されることと時期が重なった。追加されたのは、ニコラス・デレカヴェ、ムスタファ・イブラヒム、デンマーク出身のザルフィカール・ダニシュである。FBIワシントン・フィールドオフィスおよびIRSのクリミナル・インベスティゲーションが主導し、米国側のウィル・ハート補佐検事（Assistant U.S. Attorney）が起訴している捜査は継続中だ。
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