台北地方検察署は本日（4日）、カンボジアのプリンスグループ（Prince Group）による国際犯罪組織の台湾におけるマネーロンダリング事件の捜査を終了し、被告62名と13の企業を起訴したことを発表しました。そのうち9人が拘留されており、豪邸、高級車、金融口座などの資産を押収し、その総額は新台幣55億元を超えています。検察は、同グループがギャンブルプラットフォーム、闇の為替取引、海外企業を通じて、台湾でのマネーロンダリングにおいて107億元以上の資金を洗浄したと認定しています。
米国の起訴と制裁が重要な契機に
検察によると、太子グループは陳志（Chen Zhi）が指導し、長期にわたりカンボジアで詐欺やオンラインギャンブルの犯罪を行い、巨大な国際企業ネットワークを構築してマネーロンダリングを行ってきました。2025年10月、米国連邦検察官はニューヨーク東部連邦裁判所で陳志らに対して刑事告訴を行い、米国財務省の海外資産管理事務所（OFAC）も台湾の太子グループの9社と3名の国民を制裁リストに掲載しました。
台北検察は情報公開の翌日に積極的に事件を分割捜査し、複数部門による合同調査を展開、台湾におけるこの国際犯罪組織の摘発に重要な契機となりました。
9年で107億元のマネーロンダリング：国際企業の運営
検察の調査によると、太子グループは2016年以降、台湾に複数の子会社を設立し、企業犯罪の枠組みを構築。ギャンブルプラットフォーム、闇の為替取引、仮想資産ツールを組み合わせて、完全なマネーロンダリングシステムを形成しています。
主な運用モデルは以下の通りです。
オンラインギャンブルをマネーロンダリングの手段に
グループは台湾に複数のIT・サービス会社を設立し、違法なオンラインギャンブルプラットフォームを運営。プラットフォームの入出金機能を利用して詐欺収益を洗浄。
海外企業と為替取引によるマネーロンダリング
太子グループは18か国にわたる250以上の海外企業を管理し、架空の取引契約や外貨送金を通じて資金を移動。
暗号資産と闇の為替取引
「OJBKウォレット」と呼ばれる仮想資産ツールを開発し、闇の為替レートを利用して暗号資産を現金に換え、台湾に導入。
豪邸と高級車を使った資金洗浄
犯罪収益は台湾に入り、豪邸や高級車、ブランド品の購入に充てられ、資金の停泊や価値移転の手段となっています。
王者の豪邸：和平大苑豪邸が洗浄拠点に
検察は、陳志が犯罪収益を台湾に導入するため、メンバーに8つの空殻会社を設立させ、台北市の有名豪邸エリア「和平大苑」の不動産を人頭株主名義で購入させたと指摘しています。本件には11戸の豪邸と48の駐車場が関与し、シンガポールに設立した親会社を通じて資金を流入させ、架空の賃貸契約や借入書類で資金の出所を隠蔽しています。
北検、太子グループの24不動産と35台の高級車を押収、価値は50億台幣超
押収された資産は以下の通りです。
不動産24件、価値約39.8億台幣。
高級車35台、価値約11億台幣。
金融口座337口座、残高約4.4億台幣。
また、多数のブランドバッグやシガーなどの高級品も押収され、一部の高級車やブランド品は法的手続きにより競売にかけられ、金額は4.38億台幣を超えています。
検察、太子グループの首謀者・陳志に最高刑を求める
検察は、太子グループが企業組織を用いて国際的な犯罪を運営し、詐欺やギャンブルの収益を大規模に台湾に洗浄していることは、金融秩序を著しく破壊し、国際的なイメージを損なうと指摘。主要メンバーに対して重刑を求めており、
陳志：法定最高刑を求刑
台湾で操縦役の李姓幹部：20年以上の懲役と2.5億台幣の罰金を求刑
資金調達・運用責任者：18年以上の懲役
台湾の主要幹部：多くは10年から16年の懲役を求刑
また、本件では3名の被告が逃亡中で逮捕状が出されており、その他の関係者も調査継続中です。
この記事は、北検が太子グループの捜査を終え、陳志に最高刑を求め、55億台幣相当の豪邸と高級車を押収したことについて、最初に「鏈新聞 ABMedia」に掲載されました。
