暗号通貨詐欺で9億元人民幣を詐取した中国の指名手配犯がタイの豪邸で逮捕される

タイ移民局第三支局は最近、サムットプラカン県バンプリの高級住宅地で中国人男性（仮名：段氏）を逮捕しました。彼はBHE取引所暗号通貨プラットフォーム詐欺事件の主導者として疑われており、2万人以上の被害者と推定12億8千万米ドル（約90億元）以上の損失をもたらしました。容疑者は2024年に中国から逃亡し、タイに潜伏していたため、中国当局は詐欺の逮捕状を発行しています。

BHE取引所詐欺事件：DDOトークンの高いリターン約束が2万人の被害者を引き寄せた経緯

BHE Exchangeは暗号通貨取引プラットフォームの名義で、「DDO」というトークンを発行し、投資家に対して年間6％の固定リターンを約束し、10年で20倍の価値増加を主張しました。固定収益と高い付加価値期待を組み合わせたこの種の宣伝戦略は、多くの投資家を迅速に引きつけました。

しかし、資金を受け取った直後にプラットフォームは突然閉鎖され、すべてのユーザーの投資資金は引き出せなくなり、関係者も同時に姿を消しました。中国警察は直ちに捜査に介入し、被害者数が2万人を超え、損失額が1億2,800万米ドルを超えることを確認し、段氏に対して詐欺容疑の逮捕状を発行しました。

潜逃と逮捕：タイ入国管理局による国境を越えた追跡作戦

段氏は2024年に中国を離れた後、タイに潜伏し、追跡を逃れるために頻繁に居住地を変える戦略を採用し、数か月ごとに拠点を移動させていました。タイ移民局の捜査官は彼の行方と連絡網を1か月以上追跡し、最終的にサムットプラカン県バンプリの高級住宅地にある邸宅を標的としました。作戦当日、警察は現場を急襲し、その場で彼を逮捕・拘束しました。

その後、タイは段氏のタイ国内での滞在許可を取り消し、移民調査局に引き渡し、司法手続きのため中国へ送還する準備を進めています。タイ入国管理局はまた、上層部からの指示を受けており、国内に潜伏する国際的な犯罪者の摘発を引き続き強化し、特に金融詐欺、通信詐欺、暗号通貨詐欺事件に重点を置いて取り締まりを行うと述べました。

案件の主要データ一覧

• 被害者数：2万人超
• 損失額：推定12億8千万米ドル（約90億元）
• 詐欺手法：DDOトークンを発行し、年利6％、10年で20倍の価値増加を約束
• 潜逃期間：2024年以降、中国を離れタイに潜伏し、1年以上居住地を頻繁に変えていた
• 逮捕場所：タイ・サムットプラカン県バンプリの高級住宅地、タイ移民局第三支局による実施

よくある質問

BHE Exchangeはどのような詐欺手法を用いて投資者を惹きつけていたのか？

BHE Exchangeは、DDOトークンを発行し、「年率6％」や「10年で20倍の価値増加」といった高い固定リターンを約束することで投資者を誘引しました。この構造は典型的な暗号通貨詐欺のモデルであり、十分な資金を集めた後に突然プラットフォームを閉鎖し、ユーザーは資金を引き出せなくなり、運営者はすぐに連絡を絶つという手口です。

なぜタイは多くの暗号詐欺容疑者の隠れ家になっているのか？

タイは東南アジアの交通の要所に位置し、外国人の居住環境も比較的開放的であるため、多くの国境を越えた犯罪者の潜伏場所となっています。しかし、近年はタイの入国管理局が国内の国際犯罪者に対する取り締まりを強化しており、特に金融詐欺や暗号通貨詐欺事件に対して法執行の協力を進めています。

投資者はどのようにしてBHE Exchangeのような暗号詐欺案件を見分けることができるのか？

一般的な警告サインには、固定高額リターンの約束、短期間でのトークン価値の大幅上昇保証、規制や監査の証明がないプラットフォーム、創業者や運営責任者の身元不透明さなどがあります。投資前には、プラットフォームの規制適合性、ブロックチェーン上のデータ、第三者による監査報告書を必ず確認すべきです。