Pesan Berita Gate, 14 April — Farul Fatih Ozer, pendiri dan CEO bursa kripto Thodex yang sudah tidak beroperasi, yang berusia 29 tahun, ditangkap di Bandara Istanbul pada Kamis, menghadapi tuduhan penipuan dan pencucian uang. Ozer diduga melarikan diri ke Albania pada 2021 dengan sekitar $2 miliar dana investor setelah Thodex tiba-tiba menutup operasi.
Didirikan pada 2017, Thodex melayani sekitar 400.000 pengguna, di mana 390.000 di antaranya aktif pada saat platform itu runtuh. Platform tersebut ditutup tanpa peringatan pada 2021, dengan alasan adanya “fluktuasi yang tidak normal” pada rekening perusahaan. Otoritas Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional dan menahan 62 orang di seluruh delapan kota, termasuk beberapa kerabat Ozer.
Jaksa penuntut Turki sedang berupaya menuntut hingga 40.564 tahun penjara untuk masing-masing Ozer dan 20 terdakwa lainnya, dengan tuduhan mereka membentuk sebuah organisasi kriminal dan melakukan penipuan. Dakwaan tersebut mengklaim kerugian sebesar 356 juta Lira Turki (sekitar $24 juta), meskipun perusahaan analitik blockchain Chainalysis memperkirakan jumlahnya sebesar $2,6 miliar. Setelah keruntuhan Thodex, bank sentral Turki melarang kripto untuk pembayaran di seluruh negeri.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
DOJ Menghentikan Penyelidikan Pidana terhadap Powell, Membuka Jalan bagi Warsh yang Ramah Kripto untuk Memimpin The Fed
Pesan Gate News, 26 April — Departemen Kehakiman AS telah menghentikan penyelidikan pidana terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell, membuka jalan bagi Senat untuk mengonfirmasi Kevin Warsh sebagai ketua bank sentral yang akan datang. Jaksa AS untuk Distrik Columbia Jeanine Pirro
GateNews58menit yang lalu
Sanksi AS pada Dompet Kripto Terkait Iran, Tether Membekukan $344 Juta USDT
Pesan Berita Gate, 26 April — Pemerintah federal AS menyetujui beberapa dompet yang terkait dengan Iran pada 25 April, dengan Menteri Keuangan Scott Bessent mengumumkan tindakan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negara tersebut di tengah gencatan senjata yang sedang berlangsung. Sanksi tersebut muncul sehari setelah
GateNews1jam yang lalu
Hakim Katherine Polk Failla Menetapkan Tanggal 26 Oktober Dalam Kasus Romawi Storm Tornado Cash
Hakim menetapkan tanggal sidang ulang yang bersifat sementara karena keputusan atas gugatan pembebasan akan menentukan apakah perkara berlanjut atau berakhir.
Kebuntuan juri membuat tuntutan utama belum terselesaikan, sehingga jaksa mengupayakan sidang ulang atas dakwaan pencucian uang dan sanksi.
Pihak pembela berargumen bahwa protokol bersifat netral dan melindungi kebebasan berbicara, sementara prosa
CryptoFrontNews1jam yang lalu
Litecoin Mengalami Reorganisasi Rantai yang Dalam Setelah Eksploitasi Zero-Day pada Lapisan Privasi MWEB
Berita Pintu, 26 April — Litecoin mengalami reorganisasi rantai yang dalam pada Sabtu (26 April) setelah penyerang mengeksploitasi kerentanan zero-day pada lapisan privasi MimbleWimble Extension Block (MWEB), demikian menurut Litecoin Foundation. Reorg tersebut mencakup blok 3.095.930 hingga 3.095.943 dan
GateNews4jam yang lalu
Tennessee Melarang ATM Kripto Secara Menyeluruh, Menjadi Negara Bagian Ke-2 di AS Setelah Indiana
Kabar Pintu, 26 April — Tennessee telah menjadi negara bagian ke-2 di AS yang memberlakukan larangan menyeluruh terhadap ATM kripto di seluruh wilayahnya. Gubernur Bill Lee menandatangani RUU House Bill 2505 menjadi undang-undang pada 13 April setelah disahkan secara bulat oleh kedua kamar. Undang-undang tersebut, yang secara resmi dikodifikasi pada 24 April, akan mulai berlaku pada 1 Juli dan
GateNews5jam yang lalu
DOJ Menggugurkan Dugaan Penyelidikan Pidana terhadap Powell, Membuka Jalan bagi Warsh yang Pro-Kripto sebagai Ketua The Fed
Berita Gate, 26 April — Departemen Kehakiman AS telah menutup penyelidikan pidananya terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell, menghilangkan hambatan utama bagi persetujuan Senat terhadap calon ketua Fed yang masuk, Kevin Warsh. Jaksa AS untuk Distrik Columbia Jeanine Pirro mengumumkan bahwa
GateNews7jam yang lalu
