Menurut Departemen Kehakiman AS, satuan tugas global yang dipimpin FBI menangkap 276 tersangka dan membongkar sembilan pusat penipuan kripto pada Rabu. Polisi Dubai menangkap 275 individu, dengan tiga orang didakwa di California atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang. Otoritas Thailand juga menangkap satu tersangka. Investigasi menargetkan jaringan penipuan internasional yang beroperasi di Ko Thet Company, Sanduo Group, dan Giant Company, yang berfungsi sebagai pusat penipuan.
Para penipu merekrut korban dengan mempromosikan imbal hasil investasi kripto yang fiktif, lalu menyalurkan dana melalui platform penipuan dan mencuci hasilnya lewat dompet kripto. Otoritas mengidentifikasi kerugian jutaan dolar AS yang terkait dengan skema lintas negara ini. Penggerebekan ini mencerminkan meningkatnya penipuan terkait kripto, yang mencapai rekor $11,3 miliar dalam kerugian tahun lalu.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Dua Senator AS Minta Dokumen Pinjaman dari Menteri Perdagangan Lutnick dan Tether
Menurut Bloomberg News, Senator Elizabeth Warren dan Ron Wyden meminta informasi dari Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan perusahaan kripto Tether pada Rabu terkait pinjaman antara perusahaan dan sebuah perwalian yang menguntungkan anak-anak Lutnick. Para senator menulis bahwa pinjaman itu "memunculkan s
GateNews3menit yang lalu
Keluarga penerus perhiasan Cartier, terkait kasus pencucian uang kripto narkoba senilai 470 juta dolar AS yang melibatkan keluarga ini, dijatuhi hukuman 8 tahun
Sebuah pengadilan AS menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun kepada keturunan keluarga perhiasan tersebut, karena mengelola layanan transfer uang berbasis mata uang tanpa izin serta bursa kripto over-the-counter yang tidak terdaftar. Mereka menerima dana narkoba menggunakan kripto terlebih dahulu lalu mengonversinya menjadi uang tunai, melakukan pencucian uang melalui perusahaan cangkang dan dokumen palsu, dan akhirnya menariknya di Kolombia dengan mata uang setempat. Pengadilan juga menyita sekitar 2.360.000 dolar AS dan rekening bank terkait.
ChainNewsAbmedia2jam yang lalu
Jaksa Penuntut Korea Selatan Tuntut Hukuman 20 Tahun untuk CEO Delio atas Dugaan $190M Penipuan
Menurut Yonhap News Agency, jaksa penuntut Korea Selatan pada 30 April meminta hukuman penjara 20 tahun untuk CEO Delio Chung Sang-ho atas tuduhan menipu sekitar 2.800 korban senilai sekitar 250 miliar won (190 juta dolar AS) dalam aset virtual. Platform pinjaman kripto tersebut menangguhkan penarikan o
GateNews3jam yang lalu
Eksploit SWEAT Protocol Ditahan, Saldo Pengguna Dipulihkan
Protokol SWEAT berhasil menahan eksploitasi bernilai jutaan dolar pada Rabu sekitar pukul 13.36 UTC, dengan tim mengonfirmasi bahwa semua saldo akun eksternal telah sepenuhnya dipulihkan dan operasional kembali normal, menurut ringkasan pasca-hack yang dibagikan tim SWEAT pada
CryptoFrontier3jam yang lalu
FBI memimpin penggerebekan lintas negara terhadap penipuan “pig butchering”: 275 orang ditangkap di Dubai, 4 orang didakwa di AS
FBI dan DOJ AS memimpin operasi lintas negara: polisi Dubai menangkap 275 orang, sementara Thailand menangkap 1 orang. Di California Selatan, AS, otoritas mengajukan dakwaan penipuan transfer dana dan pencucian uang terhadap 4 tersangka terkait. Tiga grup—Ko Thet Group, Sanduo Group, dan Giant Company—memperoleh keuntungan dengan menggabungkan “perangkap cinta” bersama platform investasi palsu. Kerja sama lintas batas dalam upaya pencegahan dan penindakan kerugian hingga kini mencapai 562 juta dolar AS. Fokus ke depan ada pada pelacakan aset dan upaya mengembalikan dana korban.
ChainNewsAbmedia3jam yang lalu
Menteri Keuangan AS Bessent: menyita aset kripto Iran senilai hampir 500 juta dolar AS, menekan pihak asing untuk memutuskan hubungan
Berdasarkan laporan Fox Business pada 30 April, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dalam program Kudlow bahwa AS telah menyita aset kripto Iran senilai hampir 500 juta dolar AS, sebagai bagian dari “Operation Economic Rage”. Bessent mengatakan tindakan ini bertujuan untuk membekukan rekening bank, menyita aset, dan menekan pemerintah asing agar memutus hubungan dengan Iran.
MarketWhisper4jam yang lalu
