PANews melaporkan pada 27 Februari bahwa menurut Decrypt, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia mengumumkan bahwa Satuan Tugas Pusat Penipuan telah membekukan dan menyita lebih dari $ 580 juta dalam cryptocurrency dari jaringan kriminal di Asia Tenggara. Jaksa Jeanine Pirro mengatakan gugus tugas telah membuat “kemajuan signifikan” dalam membekukan, menyita dan menyita aset kripto dari jaringan penipuan di negara-negara seperti Myanmar, Kamboja dan Laos, dan mengatakan akan mengembalikan dana ini kepada korban sebanyak mungkin melalui proses hukum.
Satuan Tugas Khusus Pusat Penipuan didirikan pada November 2025 dan dikoordinasikan oleh beberapa lembaga pemerintah seperti Departemen Kehakiman AS, FBI, Dinas Rahasia, dan Departemen Keuangan, dengan tujuan menindak jaringan kriminal transnasional yang mendapat untung dari penipuan “pelat pembunuhan babi”. Penipuan ini menggunakan rekayasa sosial untuk mengelabui korban agar membeli mata uang kripto dan kemudian mentransfer dana melalui domain dan aplikasi investasi palsu.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
KelpDAO $290M Eksploitasi Dikaitkan dengan Grup Lazarus Korea Utara
LayerZero mengaitkan eksploitasi senilai $290 juta terhadap konfigurasi rsETH lintas rantai KelpDAO kepada Kelompok Lazarus Korea Utara pada 18 April, dengan menyebut pelakunya sebagai “aktor negara yang sangat canggih.” Menurut LayerZero, insiden tersebut terbatas pada pengaturan rsETH KelpDAO dan tidak menyebar ke lainnya
CryptoFrontier1jam yang lalu
Penipu Menyamar sebagai Otoritas Iran Menuntut Pembayaran Bitcoin, USDT dari Kapal di Selat Hormuz
Pesan Berita Gate, 21 April — Penipu yang menyamar sebagai otoritas Iran telah menargetkan perusahaan pelayaran dengan kapal yang terdampar di sebelah barat Selat Hormuz, menuntut pembayaran Bitcoin dan Tether (USDT) sebagai imbalan atas pelayaran yang aman, menurut firma risiko maritim Marisks.
Para penipu
GateNews1jam yang lalu
SEC Filipina Peringatkan 7 Platform Perdagangan Kripto yang Belum Terdaftar, Termasuk dYdX, Orderly
Ringkasan: SEC Filipina memberi peringatan tentang tujuh platform kripto yang belum terdaftar (dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv, Ostium) di bawah CASP; para promotor dapat menghadapi denda hingga PHP 5 juta atau hukuman penjara 21 tahun.
Abstrak: SEC Filipina menerbitkan peringatan kepada investor yang mengidentifikasi tujuh platform perdagangan cryptocurrency yang belum terdaftar (dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv, Ostium) tidak terdaftar di bawah kerangka Crypto Asset Service Provider. Pihaknya memperingatkan bahwa promosi platform-platform tersebut di Filipina dapat menimbulkan tanggung jawab pidana, dengan sanksi termasuk denda hingga PHP 5 juta dan hingga 21 tahun penjara.
GateNews2jam yang lalu
Dewan Keamanan Arbitrum Membekukan 30.766 ETH dari Eksploit KelpDAO, 9 dari 12 Anggota Memilih Mendukung
Arbitrum membekukan 30.766 ETH dari peretasan KelpDAO, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan memulihkan sekitar seperempat aset, sambil mengunci dana hingga tata kelola (governance) berjalan di tengah perdebatan desentralisasi versus keamanan.
Abstrak: Artikel ini melaporkan bahwa Dewan Keamanan Arbitrum membekukan 30.766 ETH (sekitar $70 juta) yang terkait dengan eksploit KelpDAO, dengan sembilan dari dua belas suara, serta memindahkan dana ke dompet yang aman berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Operasi ini menargetkan hanya aset yang terdampak untuk meminimalkan gangguan pada jaringan. Pelaku yang mengeksploitasi diduga berhubungan dengan DPRK. Kebobolan dimulai pada 18 April melalui jembatan LayerZero, menguras 116.500 rsETH (~$292 juta). Sekitar seperempat dari aset yang dicuri telah dipulihkan. Dana yang dibekukan akan tetap dikunci sampai governance dan otoritas hukum memutuskan langkah selanjutnya, memicu perdebatan tentang desentralisasi versus keamanan.
GateNews3jam yang lalu
Kantor Pajak Nasional Korea Meluncurkan Penelusuran Penggelapan Pajak Kripto pada Bulan Juli: Bahkan Dompet Swakelola dan Mixer Pun Bisa Dilacak
Menurut laporan ZDNet Korea, Direktorat Pajak Korea Selatan (NTS) telah mengeluarkan pada 15 April pengumuman pengadaan “perangkat lunak pelacakan transaksi untuk penanganan penghindaran pajak terkait aset virtual”, dengan perkiraan penyelesaian pemilihan sistem pada akhir Mei, penerapan pada bulan Juni, dan peluncuran resmi pada bulan Juli. Sistem baru ini akan dapat melacak dompet self-custody (non-custodial) seperti MetaMask dan Phantom, serta memiliki teknologi “de-mixing” untuk penegakan pajak terhadap pelaku penghindaran pajak yang menyembunyikan arah aliran dana dengan menggunakan mixing service.
Ini merupakan peningkatan ketiga sistem penelusuran pajak kripto oleh Korea Selatan sejak 2024, sejalan dengan undang-undang pajak baru yang mulai tahun 2026 akan secara resmi memasukkan aset kripto ke dalam pemajakan Pajak Penghasilan Komprehensif pada kategori “penghasilan lain”, sementara alat penegakan hukum juga ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan.
Objek pengadaan: Chainalysis dan TRM
ChainNewsAbmedia4jam yang lalu
Otoritas Pajak Korea Selatan Memperkenalkan Perangkat Lunak Pelacakan Kripto untuk Memantau Pengelakan Pajak, Termasuk Dompet Non-Kustodian
Pesan Gate News, 21 April — Badan Pajak Nasional Korea Selatan mengumumkan pada 15 April bahwa pihaknya berencana menerapkan perangkat lunak pelacakan aset kripto dari perusahaan termasuk Chainalysis dan TRM Labs untuk memantau transaksi mata uang kripto secara real time, melacak aset tersembunyi milik terduga pengemplang pajak, dan memerangi penipuan pencucian uang, transfer warisan yang disembunyikan, dan pengelakan pajak luar negeri menggunakan aset digital.
GateNews5jam yang lalu
