BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Justin Sun Menggugat World Liberty Financial Milik Trump Atas Token Beku
Tron (TRX) pendiri Justin Sun mengajukan gugatan terhadap World Liberty Financial (WLFI), sebuah proyek cryptocurrency yang didukung oleh Presiden AS Donald Trump, dengan tuduhan bahwa tim proyek WLFI membekukan token miliknya tanpa alasan yang sah dan mencabut hak pilihnya. Gugatan tersebut diajukan di California
CryptoFrontier18menit yang lalu
Sam Bankman-Fried Withdraws New Trial Motion, Citing Concerns Over Fair Hearing from Judge
Berita Gate, 23 April — Sam Bankman-Fried, mantan CEO FTX, menarik permohonannya untuk sidang ulang pada Rabu melalui sebuah surat kepada Hakim Pengadilan Distrik A.S. Lewis Kaplan, dengan menyatakan bahwa ia tidak percaya ia akan mendapatkan "sidang yang adil" terkait perkara tersebut dari sang hakim.
Dalam berkasnya di Pengadilan Distrik A.S. untuk Distrik Selatan New York, Bankman-Fried mengatakan bahwa ia telah fokus untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dari Kaplan, termasuk apakah pengacaranya menyusun permohonan Aturan 33-nya sebagai permintaan untuk sidang ulang. "Karena saya tidak percaya saya akan mendapatkan sidang yang adil mengenai topik ini di hadapan Anda, maka sekarang saya meminta untuk menarik permohonan Aturan 33 tersebut, tanpa mengurangi kemungkinan untuk memperbaruinya setelah banding langsung saya dan permintaan terkait untuk penyerahan kembali perkara tersebut diputus," katanya.
Bankman-Fried dinyatakan bersalah pada November 2023 atas ketujuh dakwaan pidana karena melakukan penipuan terhadap nasabah, pemberi pinjaman, dan investor FTX. Ia dijatuhi hukuman penjara 25 tahun. Ibunya, Barbara Fried, mengajukan permohonan untuk sidang ulang atas namanya pada Maret. Bankman-Fried juga mengajukan banding pada November yang meminta sidang ulang, dan banding tersebut masih tertunda. Selain itu, ia telah mengupayakan grasi dari Presiden Donald Trump, meski Trump menyatakan pada Januari bahwa ia tidak berencana untuk memberikannya.
Pada Rabu, Bankman-Fried menjelaskan bahwa ia merancang, menyusun, dan melakukan sebagian besar riset hukum untuk permohonan Aturan 33 saat ia mendekam di Brooklyn. Ia menyatakan bahwa ia tidak berkonsultasi dengan pengacaranya, tetapi membagikan draf-draf kepada orang tuanya untuk saran penyuntingan dan kepada seorang pengacara New York yang awalnya direkrut untuk mewakilinya terkait permohonan tersebut sebelum ia memutuskan untuk mewakili dirinya sendiri secara pro se.
GateNews44menit yang lalu
Tether Membekukan Sekitar 344 Juta USDT yang Disimpan di Dua Alamat Tron
Pesan Berita Gate, 23 April — Tether membekukan sekitar 344 juta USDT yang disimpan di dua alamat di blockchain Tron, menurut data pemantauan dari MLM.
GateNews53menit yang lalu
Kalshi Denda Tiga Calon Anggota Kongres AS untuk Taruhan Kampanye Mandiri
Platform pasar prediksi Kalshi telah mendenda dan menskors tiga kandidat anggota Kongres AS karena mempertaruhkan hasil kampanye mereka sendiri, sementara perusahaan tersebut meningkatkan penegakan kontrol perdagangan orang dalam. Tindakan penegakan ini menargetkan kandidat Senat Virginia Mark Moran (, kandidat)Matt Klein (Minnes
CryptoFrontier2jam yang lalu
Pendiri Believe, Benjamin Pasternak, Ditangkap atas Tuduhan Pencekikan dan Penyerangan
Pesan Berita Gate, 23 April — Benjamin Pasternak, pendiri platform SocialFi Believe berbasis Solana yang berusia 26 tahun, ditangkap pada Selasa (22 April) atas tuduhan pembekuan/pencekikan tingkat dua dan dua dakwaan penyerangan tingkat tiga dengan niat menyebabkan cedera fisik, menurut catatan Pengadilan Kriminal New York
GateNews5jam yang lalu
Otoritas Keuangan Inggris (FCA) melakukan penggerebekan mendadak di 8 lokasi tempat perdagangan kripto P2P di London dan mengeluarkan perintah penghentian
Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) pada 22 April mengumumkan bahwa tim penegakannya, bersama dengan Badan Penerimaan Pajak dan Kepabeanan Inggris (HMRC) dan Satuan Tugas Investigasi Kejahatan Terorganisasi Wilayah Barat Daya (SWROCU), pada 21 April melakukan penggeledahan mendadak terhadap delapan lokasi perdagangan aset kripto point-to-point (P2P) yang diduga ilegal di London, serta mengeluarkan perintah penghentian di setiap lokasi. FCA mengonfirmasi bahwa saat ini tidak ada platform kripto P2P yang terdaftar secara sah di seluruh Inggris.
MarketWhisper6jam yang lalu
