Kasus penyitaan Aset Kripto terbesar di dunia: AS dan Inggris bekerja sama untuk memerangi kerajaan "Penipuan Pig-butchering" di Kamboja, membekukan 127.000 koin Bitcoin!

Jaksa federal AS, Departemen Keuangan, dan otoritas Inggris mengumumkan bahwa dalam sebuah operasi bersama yang menargetkan penipuan online internasional, mereka telah menyita aset enkripsi terbesar dalam sejarah, melibatkan hingga 127.000 Bitcoin. Operasi ini secara langsung menargetkan grup perusahaan multinasional di Kamboja — Prince Holding Group dan CEO-nya Chen Zhi. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa grup ini adalah jaringan penipuan “Penipuan Pig-butchering” dan perdagangan manusia yang sangat kompleks, yang mencuci miliaran dolar uang hasil kejahatan melalui ratusan perusahaan cangkang, pertukaran aset kripto, dan bisnis penambangan di seluruh dunia, sambil memaksa ribuan korban untuk melakukan aktivitas penipuan di kawasan Kamboja.

Penegakan Hukum Lintas Negara: Ketua Grup Pengendali BCH Dituduh Terlibat dalam Jaringan Penipuan “Paling Rumit” di Asia

Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan Departemen Keuangan (U.S. Treasury) mengungkapkan tindakan terkoordinasi terhadap kelompok kriminal Kamboja di Pengadilan Distrik Timur New York, mengungkapkan sebuah kerajaan kriminal besar yang menggabungkan penipuan, pencucian uang, dan perdagangan manusia.

· Kementerian Kehakiman mencari penyitaan 127 k koin Bitcoin

Menurut dokumen pengadilan yang telah dibuka, otoritas AS sedang berusaha untuk menyita 127.000 koin Bitcoin yang terkait dengan Chen Zhi dan rekan-rekannya. Departemen Kehakiman menggambarkan jaringan ini sebagai “salah satu operasi penipuan lintas negara yang paling kompleks di Asia”, yang telah mencuci miliaran dolar melalui perusahaan cangkang di seluruh dunia, bisnis penambangan kripto, dan CEX utama.

· Kementerian Keuangan menerapkan sanksi menyeluruh

Departemen Keuangan AS, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC), juga mengumumkan sanksi terhadap 146 individu dan entitas yang terkait dengan kelompok Taizi, yang dinyatakan sebagai organisasi kriminal transnasional (TCO) yang terlibat dalam penipuan, pemerasan, dan perdagangan manusia. Selain itu, Jaringan Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan (FinCEN) juga mengambil tindakan terhadap Huione Group di Kamboja, menuduhnya mencuci uang setidaknya $4 miliar hasil ilegal, termasuk dana yang terkait dengan pencurian siber dari Korea Utara.

Raksasa Bisnis Kamboja Bertransformasi Menjadi Perusahaan Kriminal “Penipuan Pig-butchering” Global

Pengusaha keturunan Tionghoa berusia 38 tahun, Chen Zhi, mendirikan Grup Pengendalian BCH pada tahun 2015. Meskipun bisnis resmi grup ini mencakup properti, keuangan, dan perhotelan, jaksa menunjukkan bahwa grup ini telah berkembang menjadi sebuah perusahaan kriminal yang dibangun di atas penipuan dan pemaksaan.

· Perdagangan manusia dan kerja paksa

Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Grup Taizi menggunakan peluang kerja palsu untuk menipu ribuan pekerja ke Kamboja, kemudian mengurung mereka di kawasan yang dijaga ketat. Di kawasan yang beroperasi dengan nama seperti Jin Bei Casino dan Golden Fortune Resorts ini, para korban dipaksa untuk melakukan kegiatan penipuan “Penipuan Pig-butchering”.

· Model operasi penipuan “Penipuan Pig-butchering”

“Penipuan Pig-butchering” adalah bentuk penipuan online jangka panjang, di mana penipu membangun kepercayaan selama waktu yang lama untuk memikat korban target agar percaya pada platform pertukaran aset kripto palsu. Setelah korban menyetor dana, situs web palsu ini akan menghilang.

· Jaringan pencucian uang global

Jaksa Amerika Serikat menyatakan bahwa hasil penipuan dicuci melalui jaringan kompleks yang terdiri dari lebih dari 100 perusahaan cangkang dan holding di seluruh dunia. Uang hasil kejahatan tersebut kemudian beredar melalui CEX mainstream dan bisnis penambangan, akhirnya dikonversi menjadi Bitcoin dan disimpan dalam dompet pribadi yang dikendalikan oleh Chen Zhi dan rekan-rekannya. Para penyelidik melacak bahwa antara Mei 2021 hingga Agustus 2022, setidaknya ada 18 juta dolar AS yang berasal dari dana lebih dari 250 korban di Amerika, yang mengalir melalui entitas cangkang yang beroperasi di Brooklyn dan Queens, New York, dan ini hanya merupakan sebagian kecil dari operasi miliaran dolar mereka di seluruh dunia.

Aksi Bersama Industri: Perusahaan Enkripsi Membantu Memerangi Kerugian Penipuan Senilai Puluhan Miliar Dolar

Tindakan ini menyoroti tren silang yang semakin meningkat antara perdagangan manusia dan penipuan Aset Kripto di kawasan Asia Tenggara. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa langkah-langkah ini adalah “tanggapan global” terhadap gelombang penipuan investasi online yang menyebabkan total kerugian lebih dari 160 miliar dolar bagi orang Amerika.

· Kerugian “Penipuan Pig-butchering” meningkat tajam

Serangan besar-besaran ini dibangun di atas upaya global yang terus-menerus melawan Penipuan Pig-butchering. Data dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa kerugian akibat Penipuan Pig-butchering pada tahun 2024 melonjak menjadi 3,6 miliar dolar, meningkat 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak berwenang menunjukkan bahwa jaringan-jaringan ini sedang menggabungkan penipuan enkripsi, kejahatan terorganisir, dan perdagangan manusia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

· Industri enkripsi bekerja sama dengan penegakan hukum

Aset Kripto perusahaan memainkan peran kunci dalam memerangi kejahatan semacam itu:

Penerbit stablecoin Tether pernah bekerja sama dengan Chainalysis, CEX utama, dan lembaga penegak hukum setempat untuk membekukan hampir 50 juta USD dari USDT.

CEX terkemuka baru-baru ini bergabung dengan T3+ (aliansi global anti-kejahatan yang didirikan oleh TRON, Tether, dan TRM Labs), yang telah membekukan lebih dari 2,5 juta USD aset ilegal.

CEX terkemuka Amerika Serikat juga membantu melacak dana yang dicuri terkait dengan jaringan perdagangan manusia internasional.

Kesimpulan

Tindakan Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan AS terhadap Grup Holdings Taizi Kamboja ini bukan hanya merupakan penyitaan aset kripto terbesar, tetapi juga merupakan kerjasama penegakan hukum global yang bersifat mileston, yang dengan jelas mengungkapkan realitas gelap organisasi kriminal transnasional di Asia Tenggara yang menggunakan “Penipuan Pig-butchering” untuk penipuan, pencucian uang, dan perdagangan manusia yang kejam secara besar-besaran. Penyitaan besar-besaran sebesar 127.000 Bitcoin mengirimkan sinyal peringatan yang kuat kepada organisasi-organisasi yang berusaha memanfaatkan aset terdesentralisasi untuk aktivitas kriminal. Dengan semakin dekatnya kerjasama antara perusahaan kripto dan lembaga penegak hukum, perang melawan “Penipuan Pig-butchering” global ini sedang memasuki tahap baru, bertujuan untuk melindungi investor dan menahan pola kejahatan kompleks yang muncul ini.

Catatan: Artikel ini adalah berita informasi dan tidak merupakan saran investasi. Pasar enkripsi bergejolak dengan keras, investor harus berhati-hati dalam mengambil keputusan.