La plateforme de données d’actifs Web3 RootData a révélé le plan de la chaîne d’approvisionnement crypto de Robinhood, en mettant l’accent sur la conformité en priorité et une expansion robuste. Robinhood détient des licences financières dans plusieurs régions et, grâce à des partenaires solides comme TRM Labs et Arbitrum, renforce ses capacités de conformité et le contrôle des transactions, ce qui permet d’accroître sa compétitivité sur le marché.

TRM Labs rapporte que l'intelligence artificielle est en train de transformer la criminalité financière numérique, et il est prévu qu'en 2025, les flux illégaux de cryptomonnaies atteindront 1580 milliards de dollars, avec une augmentation de 500 % des cas d'escroquerie alimentés par l'IA. Les agents autonomes d'IA accélèrent le blanchiment d'argent, réduisent les barrières à l'évitement et entraînent une crise de conformité. La responsabilité légale est difficile à retracer, nécessitant une coopération internationale pour résoudre les conflits de juridiction.

TRM Labs rapporte qu'au cours de la dernière année, les activités de fraude en cryptomonnaie liées à l'IA ont augmenté d'environ 500 %. Les hackers utilisent l'IA pour générer des emails de phishing et de faux sites web, la technologie de deepfake accélérant la fraude émotionnelle. En 2025, la taille des transactions cryptographiques illégales devrait atteindre 158 milliards de dollars, ce qui nécessite une mise à niveau urgente des défenses de sécurité.

TRM Labs rapport indique qu'en 2025, le volume des transactions en stablecoins atteindra 35 000 milliards de dollars, avec une proportion d'activités illégales maintenue à 0,4 %. Bien que les transactions illégales aient augmenté pour atteindre 141 milliards de dollars, principalement axées sur l'évasion des sanctions et le blanchiment d'argent, l'utilisation légitime connaît une croissance rapide. Les stablecoins sont devenus une infrastructure essentielle, avec une proportion d'utilisation illégale extrêmement faible pour les stablecoins grand public.

Selon les données de RootData, du 2 au 6 février, le marché des cryptomonnaies a connu 14 événements de financement et 4 événements de fusion-acquisition, pour un montant total proche de 300 millions de dollars. Les événements importants incluent Anchorage ayant obtenu un financement de 100 millions de dollars, TRM Labs ayant levé 70 millions de dollars lors d'une levée de série C, et Jupiter ayant obtenu 35 millions de dollars de financement.

TRM Labs a réalisé une levée de fonds de 70 millions de dollars lors du tour de financement de série C, avec une valorisation atteignant 1 milliard de dollars, devenant ainsi une nouvelle licorne dans le domaine de la cryptographie. La société fournit un logiciel d'analyse blockchain, ses clients s'étendent désormais au secteur privé, et l'équipe a également augmenté pour atteindre 350 personnes, en utilisant la technologie AI pour lutter contre la criminalité.

Selon le magazine « Fortune », la société d’analyse blockchain TRM Labs a annoncé avoir bouclé une levée de fonds de 70 millions de dollars lors du tour de financement de série C, portant sa valorisation à 1 milliard de dollars, ce qui lui permet de rejoindre officiellement le rang des « licornes » dans le domaine de la cryptographie. Ce tour de financement a été mené par Blockchain Capital, avec la participation de plusieurs institutions financières traditionnelles telles que Goldman Sachs, Bessemer, Brevan Howard, Thoma Bravo, et Citigroup Venture Capital, témoignant de l’optimisme continu des capitaux traditionnels envers le secteur de la conformité et de la gestion des risques dans la blockchain. TRM Labs a été fondée en 2018 par Esteban Castaño et Rahul Raina à San Francisco, aux États-Unis. Dès leurs débuts, les deux fondateurs ont anticipé que les actifs numériques deviendraient un outil essentiel pour les flux financiers mondiaux, entraînant avec eux des risques de données sans précédent et des défis criminels. Ils ont choisi de commencer par le suivi multi-chaînes, en couvrant dès le départ des réseaux blockchain autres que Bitcoin, et ont recruté de nombreux anciens enquêteurs gouvernementaux, ce qui a permis à TRM de rapidement se différencier face à des concurrents comme Chainalysis.

29 janvier, selon un communiqué, la société d'intelligence blockchain TRM Labs a publié un rapport indiquant que, bien que la part des activités illégales dans les transactions en chaîne continue de diminuer, la criminalité en cryptomonnaie évaluée en dollars continue d'augmenter pour atteindre un sommet historique en 2025, estimé à 1580 milliards de dollars, en hausse de 145 % par rapport aux 645 milliards de dollars de l'année précédente. Les données montrent que les transactions illégales ne représentent que 1,2 % du volume total des transactions en chaîne cette année-là, en baisse par rapport à 1,3 % en 2024, et nettement inférieur au pic de 2,4 % en 2023. La prévision indépendante de Chainalysis indique également qu'en 2025, l'ampleur sera d'environ 1540 milliards de dollars, représentant moins de 1 %. Cela suggère que, tout en s'étendant, l'écosystème des actifs numériques voit la proportion de fonds illégaux se diluer.

PANews 1月28日消息，据 Decrypt 报道，TRM Labs 最新发布的一份报告显示，2025 年非法加密货币活动金额将达到创纪录的 1580 亿美元，同比增长 145%。此次上涨主要由 A7A5 推动，这是一种与俄罗斯挂钩的卢布稳定币。TRM 表示，A7A5 的崛起表明，受制裁的国家正在摆脱以美元为基础的支付体系，转而使用专门的加密工具。

Odaily星球日报讯 La société d'analyse blockchain TRM Labs a récemment publié un rapport indiquant qu depuis 2023, la Garde révolutionnaire islamique d Iran (IRGC) a utilisé deux plateformes d'échange de cryptomonnaies enregistrées au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion, pour transférer environ 1 milliard de dollars afin d'éviter les sanctions économiques internationales.