Marlon Ferro, un jeune homme de 20 ans originaire de Santa Ana, en Californie, a été condamné à 78 mois de prison fédérale le 6 mai 2026 pour son rôle dans une entreprise criminelle qui a dérobé plus de 250 millions de dollars en cryptomonnaies, a indiqué le procureur américain du district de Columbia. Ferro a plaidé coupable à une accusation de conspiration visant à participer à une organisation d’influence et de corruption de type racket à la suite de son arrestation le 13 mai 2025, lorsque les autorités l’ont trouvé en possession de deux armes à feu et d’un document d’identité falsifié. Le juge de la Cour de district des États-Unis Colleen Kollar-Kotelly a prononcé la peine, qui comprend 2,5 millions de dollars de restitution et trois ans de mise sous surveillance.

Structure et méthodes de l’entreprise criminelle

L’entreprise criminelle a fonctionné pendant plus d’un an, entre la fin de 2023 et le début de 2025, en recourant à des stratagèmes d’ingénierie sociale pour amener des victimes à révéler l’accès à leurs actifs numériques. Ferro a servi, selon les procureurs, de « dernier recours » de l’opération. D’après la procureure américaine Jeanine Ferris Pirro, « lorsque ses co-conspirateurs n’ont pas réussi à tromper les victimes pour obtenir l’accès à leur cryptomonnaie ou pour les pirater jusqu’à leurs comptes numériques, ils ont fait appel à Ferro pour s’introduire dans des domiciles et voler directement des portefeuilles matériels ».

Incidents de vol physiques

En février 2024, Ferro s’est rendu à Winnsboro, au Texas, où il s’est introduit par effraction dans le domicile d’une victime et a volé un portefeuille matériel contenant environ 100 BTC, soit une valeur de plus de 5 millions de dollars. Cinq mois plus tard, au Nouveau-Mexique, il a mené une surveillance autour d’une autre résidence avant de briser une fenêtre avec une brique pour rechercher des portefeuilles matériels.

Opérations de blanchiment d’argent

Ferro a également agi comme le « principal blanchisseur d’argent » du groupe, en utilisant une fausse identité pour mettre en place une carte de paiement numérique sur une « plateforme géo-bloquée » non nommée, permettant aux membres de l’entreprise de dépenser leurs gains cryptos acquis illégalement. Après son arrestation et la condamnation, en septembre 2024, du chef de la conspiration, Ferro a continué à aider depuis l’extérieur de la prison, en blanchissant des centaines de milliers de dollars et en utilisant les produits du crime pour payer les avocats du chef.

Dépenses somptuaires financées par les fonds volés

Ferro a utilisé les produits de cryptomonnaies volés pour financer le style de vie somptueux du groupe, en dépensant plus de 255 000 dollars en vêtements de marque pour ses co-conspirateurs, notamment des sacs Hermès Birkin pour la petite amie du chef du groupe.

Déclaration du parquet

Pirro a déclaré dans l’annonce de la condamnation : « Ce stratagème a mêlé une fraude en ligne sophistiquée et une effraction à l’ancienne pour priver les victimes de millions de dollars en actifs numériques. La peine de Ferro adresse un message clair : la fraude en cryptomonnaies n’est pas un crime sans victimes et sans conséquences commis en toute sécurité derrière un écran — c’est une conduite criminelle grave qui mènera à une peine de prison fédérale. »

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