¡Reino Unido combate las zonas de estafas en el sudeste asiático! La plataforma de criptomonedas para lavado de dinero Xinbi sancionada, con casi 20 mil millones de dólares en transacciones ilegales en cuatro años

El gobierno del Reino Unido anuncia una nueva ronda de sanciones contra redes de estafas en el sudeste asiático, incluyendo por primera vez la lista a la plataforma de criptomonedas en chino Xinbi, sospechosa de ofrecer servicios de lavado de dinero. Datos de empresas de análisis blockchain muestran que esta plataforma ha gestionado más de 19.900 millones de dólares en transacciones ilegales. Además, se sanciona a operadores de un centro de estafas en Camboya que presuntamente mantiene a más de 10,000 trabajadores traficados.

（Resumen previo: ¡Confiscados 127,000 bitcoins! EE. UU. combate al imperio de estafas “Prince Group” en el sudeste asiático y sanciona a Huifu Group）

（Información adicional: Industria de venta de trabajo forzado y estafas en el sudeste asiático: plataformas de criptomonedas y transacciones de garantía）

Índice del artículo

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• Xinbi gestiona casi 20 mil millones de dólares en transacciones ilegales
• Dirigiéndose a centros de estafas en Camboya, congelando propiedades en Londres
• Cortando el flujo financiero de las redes de estafas globales

El gobierno del Reino Unido está ampliando sus esfuerzos para combatir las redes de estafas y la trata de personas en el sudeste asiático. El jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio del Interior del Reino Unido anunciaron conjuntamente una nueva ronda de sanciones, dirigidas a la plataforma de criptomonedas en chino Xinbi y a varias personas y empresas relacionadas con grandes centros de estafas.

Xinbi gestiona casi 20 mil millones de dólares en transacciones ilegales

Xinbi es acusado por las autoridades de proporcionar servicios clave de criptomonedas para redes de estafas, incluyendo la venta de datos personales robados y la provisión de equipos de comunicación satelital para localizar a las víctimas.

Según datos de la firma de análisis blockchain Chainalysis, entre 2021 y 2025, Xinbi manejó transacciones por más de 19.900 millones de dólares. Estas cifras resaltan el papel central de la plataforma en facilitar lavado de dinero, operaciones OTC sin licencia y otras actividades financieras ilegales.

Dirigiéndose a centros de estafas en Camboya, congelando propiedades en Londres

Para cortar las vías financieras de estas organizaciones ilegales, Reino Unido se convirtió en el primer país en sancionar a Xinbi, con el objetivo de aislarla completamente del ecosistema legal de criptomonedas. Además de la plataforma, la lista de sanciones incluye a los operadores del gran centro de estafas en Camboya, “Parque #8”, y a su responsable Eang Soklim, quienes supuestamente mantienen a hasta 20,000 trabajadores traficados.

Las autoridades indicaron que las sanciones entrarán en vigor de inmediato. También se congelarán varias propiedades en Londres, incluyendo edificios de oficinas valorados en aproximadamente 1,3 mil millones de dólares, dos residencias de lujo y un helicóptero. Es importante destacar que, en acciones anteriores contra redes financieras transnacionales, se han confiscado o congelado activos por más de 1.300 millones de dólares.

Cortando el flujo financiero de las redes de estafas globales

Se sabe que muchos de los sospechosos que operan en estos centros, realizando fraudes como “citas falsas”, también son víctimas de trata de personas. Son engañados con falsas oportunidades