Mensaje de noticias de Gate, 14 de abril — Farul Fatih Ozer, el fundador y CEO de 29 años de la extinta bolsa de criptomonedas Thodex, fue arrestado el jueves en el Aeropuerto de Estambul, enfrentando cargos de fraude y lavado de dinero. Ozer presuntamente huyó a Albania en 2021 con aproximadamente $2 mil millones en fondos de inversores después de que Thodex cerrara de forma repentina sus operaciones.
Fundada en 2017, Thodex atendía a unos 400.000 usuarios, de los cuales 390.000 estaban activos en el momento de su colapso. La plataforma cerró sin previo aviso en 2021, citando “fluctuaciones anormales” en las cuentas de la empresa. Las autoridades turcas emitieron una orden de arresto internacional y detuvieron a 62 personas en ocho ciudades, incluidas algunas de las parientes de Ozer.
Los fiscales turcos buscan hasta 40.564 años de prisión para cada uno de Ozer y otros 20 acusados, alegando que formaron una organización criminal y cometieron fraude. La acusación afirma pérdidas de 356 millones de liras turcas (aproximadamente $24 millones), aunque la firma de análisis de blockchain Chainalysis estimó la cifra en 2.600 millones de dólares. Tras el colapso de Thodex, el banco central de Turquía prohibió las criptomonedas para pagos en todo el país.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
El DOJ retira la investigación penal contra Powell y despeja el camino para que Warsh, favorable a las criptomonedas, lidere la Fed
Mensaje de Gate News, 26 de abril — El Departamento de Justicia de EE. UU. ha desestimado su investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, despejando el camino para que el Senado confirme a Kevin Warsh como el próximo presidente del banco central. La fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia Jeanine Pirro
GateNewshace1h
EE. UU. Sanciona Cartera Cripto Vinculada a Irán, Tether Congela $344 Millón USDT
Mensaje de Gate News, 26 de abril — El gobierno federal de EE. UU. sancionó varias carteras vinculadas a Irán el 25 de abril, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la medida como parte de los esfuerzos para aumentar la presión económica sobre el país en medio de un alto el fuego en curso. Las sanciones llegaron un día después
GateNewshace1h
Jueza Katherine Polk Failla fija la fecha del 26 de octubre en el caso romano de Storm de Tornado Cash
El juez fija una fecha tentativa de nuevo juicio, ya que la decisión sobre la moción de absolución determinará si el caso continúa o termina.
El jurado quedó en punto muerto, dejando cargos clave sin resolver, lo que llevó a los fiscales a solicitar un nuevo juicio por cargos de lavado y sanciones.
La defensa sostiene la neutralidad del protocolo y la libertad de expresión, mientras que el procesamiento...
CryptoFrontNewshace2h
Litecoin se somete a una profunda reorganización de la cadena tras el exploit de día cero de la capa de privacidad MWEB
Mensaje de Gate News, 26 de abril — Litecoin experimentó una profunda reorganización de la cadena el sábado (26 de abril) después de que los atacantes explotaran una vulnerabilidad de día cero en su capa de privacidad MimbleWimble Extension Block (MWEB), según la Litecoin Foundation. La reorganización abarcó los bloques 3,095,930 a 3,095,943 y
GateNewshace5h
Tennessee prohíbe los cajeros cripto en todo el estado y se convierte en el segundo estado de EE. UU. después de Indiana
Mensaje de Gate News, 26 de abril — Tennessee se ha convertido en el segundo estado de EE. UU. en imponer una prohibición estatal de los cajeros automáticos de criptomonedas. El gobernador Bill Lee firmó el proyecto de ley de la Cámara 2505 en la ley el 13 de abril, después de que se aprobara por unanimidad en ambas cámaras. La ley, codificada oficialmente el 24 de abril, entrará en vigor el 1 de julio y
GateNewshace6h
El DOJ elimina la investigación penal sobre Powell, despejando el camino para Warsh, favorable a las criptomonedas, como presidente de la Fed
Mensaje de Gate News, 26 de abril — El Departamento de Justicia de EE. UU. ha cerrado su investigación criminal sobre la presidenta de la Reserva Federal, Jerome Powell, eliminando un obstáculo clave para la confirmación del Senado del próximo presidente de la Fed, Kevin Warsh. La fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció la
GateNewshace7h
