Mensaje de Gate News, 27 de abril — Las acciones de Paytm, una empresa india de pagos y servicios financieros, cayeron hasta un 8,4% antes de recortar las pérdidas a alrededor de un 3,5% después de que el (RBI), el Banco de la Reserva de India, cancelara la licencia bancaria de Paytm Payments Bank la semana pasada. El RBI dijo que el banco había estado sujeto a restricciones desde 2022 debido a incumplimientos en la debida diligencia del cliente (verificación KYC), el uso de fondos y la infraestructura tecnológica. Permitir que siguiera operando no serviría ni a los depositantes ni al interés público, indicó el regulador.
Los problemas de cumplimiento fueron significativos. Los reguladores encontraron cientos de miles de cuentas que carecían de la verificación adecuada de Conozca a su Cliente (KYC), una comprobación de identidad requerida por las firmas financieras. Además, miles de casos mostraron un solo Número de Cuenta Permanente (PAN), el número de identificación fiscal de India, vinculado a múltiples cuentas, lo que generó preocupaciones sobre lavado de dinero. El RBI también halló que los informes de cumplimiento presentados por el banco estaban incompletos o eran falsos, lo que señalaba problemas más amplios de gobernanza.
La empresa matriz One 97 Communications aprobó la liquidación del banco y acelerará las asociaciones con bancos de terceros para distribuir pagos y servicios financieros. Algunos comerciantes podrían necesitar nuevos arreglos de pago si sus códigos QR de Paytm, dispositivos de sonido o terminales POS están vinculados a cuentas de Paytm Payments Bank. Los usuarios que tengan FASTags (pegatinas de pago electrónico de peajes) emitidas por el banco necesitarán reemplazos, ya que las recargas se detienen después del 15 de marzo de 2024. Paytm prevé un impacto anual directo en EBITDA (utilidad operativa) de 300–500 crore de rupias (aproximadamente $32–54 millones USD), con posibles daños a más largo plazo derivados de la erosión de la confianza de los clientes.
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