Mensaje de Gate News, 29 de abril — Un ciudadano franco-argentino, Maximilien de Hoop Cartier, ha sido condenado a ocho años de prisión por operar un intercambio de criptomonedas no autorizado y blanquear más de $470 millones mediante empresas pantalla y cuentas de cripto, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Cartier operaba un intercambio de criptomonedas extrabursátil a partir de 2018 y controlaba una gran red de empresas pantalla estadounidenses. Engañó a los bancos afirmando falsamente que su negocio se dedicaba a la publicación y el desarrollo de software, mientras que en realidad convertía criptomonedas en moneda en efectivo y transfería los fondos a través de Estados Unidos a organizaciones criminales en Colombia y otros países. Cartier admitió operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y falsear sus actividades empresariales ante los bancos.
Después de que sus cuentas fueran incautadas en 2021, Cartier proporcionó a agentes federales registros falsificados, afirmando falsamente que solicitaba una licencia de transmisión de dinero, lo que dio lugar a la devolución parcial de los fondos incautados. Se le ha ordenado decomisar aproximadamente $2.36 millones en comisiones y cuentas de empresas pantalla relacionadas.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
La asociación de World Liberty Financial enfrenta escrutinio por sus vínculos con personas sancionadas por EE. UU.
Mensaje de Gate News, 29 de abril — World Liberty Financial (WLFI), un proyecto DeFi que involucra a la familia Trump, ha quedado bajo escrutinio después de que el Wall Street Journal informara el 28 de abril que su asociación con la firma de capital de riesgo de activos digitales AB involucra a personas sancionadas por el gobierno de EE. UU. por
GateNewsHace14m
La CFTC presenta una demanda contra Wisconsin; en un solo mes demanda a 5 estados para defender la jurisdicción de los mercados de predicción
Según el informe de The Block, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) presentó el 28 de abril una demanda ante el Tribunal de Distrito Federal del Distrito Este de Wisconsin, que es el quinto estado en el que la CFTC ha entablado acciones en el último mes sobre cuestiones de jurisdicción en los mercados de predicción. El escrito de la CFTC sostiene que tiene “jurisdicción exclusiva” sobre los mercados de predicción, afirmando que Wisconsin intenta calificar como delictivos los mercados sujetos a regulación federal, lo que vulnera el sistema de supervisión federal diseñado por el Congreso.
MarketWhisperHace23m
La moción de reconsideración de Sam Bankman-Fried fue rechazada; el juez: las nuevas pruebas no tienen fundamento
El 28 de abril, el juez Lewis Kaplan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York desestimó formalmente, en una orden judicial, la moción de reconsideración presentada por el ex CEO y cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), y dictaminó que sus alegaciones sobre “nuevas pruebas” “no tienen fundamento en múltiples y suficientes planos independientes”. El mismo día, el juez Kaplan también rechazó la solicitud de SBF de intentar retirar la moción.
MarketWhisperHace53m
El monedero de $4M Bitcoin del cofundador de ASOS se vació después de su muerte en Tailandia
Mensaje de Gate News, 29 de abril — Tras el fallecimiento del cofundador de ASOS, Quentin Griffiths, el 9 de febrero de 2026, en Pattaya, Tailandia, aproximadamente $4 millones en activos en Bitcoin de su monedero fueron transferidos a direcciones desconocidas en tres transacciones separadas dentro de los días posteriores a su muerte. La policía tailandesa ha
GateNewshace1h
El Tesoro de EE. UU. apunta al acceso a criptomonedas de Irán y a su infraestructura de banca en la sombra
Mensaje de Gate News, 29 de abril — El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció que el departamento ha tomado medidas contra la infraestructura internacional de banca en la sombra de Irán, los canales de acceso a criptomonedas, la flota clandestina, las redes de adquisición de armas y la financiación a través de intermediarios terroristas. Según
GateNewshace1h
Canadá planea prohibir los cajeros automáticos de cripto para combatir el fraude, citando 4.000 máquinas como vía de abuso
Mensaje de Gate News, 29 de abril — El gobierno federal de Canadá anunció planes para prohibir los cajeros automáticos de criptomonedas en su actualización económica de primavera publicada esta semana, citando su uso como una herramienta principal para estafadores y delincuentes. El gobierno busca proteger a los ciudadanos del fraude y de transferencias ilegales de fondos
GateNewshace1h
