El martes, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) publicó un informe que indica que en 2025 las personas en Estados Unidos perdieron hasta 11.400 millones de dólares por estafas con criptomonedas, lo que supone un aumento del 22% frente a 2024, y muestra que la escala del fraude con activos digitales se está expandiendo rápidamente.
El informe señala: «La estafa de inversión en criptomonedas es un método de fraude sofisticado y de larga duración: mediante manipulación psicológica, la creación de falsas apariencias de legalidad y el uso de criptomonedas, engaña a las víctimas para que aporten grandes cantidades de dinero».
Autor intelectual: bandas del crimen en el sureste asiático
El informe también revela que los autores intelectuales de estos fraudes del mundo cripto, en su mayoría, son organizaciones criminales transnacionales asentadas en el sureste asiático. Incluso utilizan víctimas de trata de personas como mano de obra forzada, para realizar las llamadas acciones de «matanza de cerdos» o actividades de captación para atraer inversiones, en nombre de los grupos de estafa, formando una cadena de fraude a escala.
Un informe publicado este enero por la empresa de análisis de blockchain Chainalysis muestra que en 2025 las pérdidas globales por estafas con criptomonedas alcanzan aproximadamente 17.000 millones de dólares. Según el «Informe sobre Crímenes de Criptomonedas», las estafas de suplantación de identidad, las falsas casas de cambio y las estafas que utilizan tecnologías generadas con IA han superado ya las pérdidas causadas por ataques de hackers, convirtiéndose en la forma más habitual de robar activos digitales.
Aumento de las víctimas: la pérdida media por persona supera los 60.000 dólares
Los datos del FBI también reflejan la expansión del número de víctimas. En 2025, en todo Estados Unidos hubo 181.565 casos de denuncias relacionadas con criptomonedas, con un incremento interanual del 21%; la pérdida media por caso es de hasta 62.604 dólares.
El nivel de concentración de las pérdidas es aún más alarmante. Entre todos los denunciantes, cerca de 18.600 personas que presentaron denuncias reportaron pérdidas de más de 100.000 dólares, y muchas víctimas, por ello, perdieron sus ahorros de toda la vida, incluidos depósitos y pensiones.
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La postura de China es la más complicada. Pekín prohibió Bitcoin y toda actividad cripto en 2021, citando daños ambientales, riesgos de fraude y flujos ilegales de dinero. Sin embargo, China ya tiene el segundo mayor acopio gubernamental de Bitcoin del mundo. En mayo de 2025, el Instituto Internacional de Moneda de China tradujo y compartió un informe del ex economista de la Casa Blanca Matthew Ferranti, en el que se argumenta que Bitcoin podría ayudar a los bancos centrales a protegerse contra la inflación, las sanciones y las crisis financieras, y se lo pasó a los responsables de políticas del Partido Comunista con una nota que decía que el auge de Bitcoin como activo de reserva "merece una atención continuada."
El signo más claro de las intenciones reales de China es una batalla legal con Washington por 127,000 Bitcoin valorados en aproximadamente mil millones de dólares, incautados por el Departamento de Justicia de EE. UU. a Chen Zhi, un multimillonario chino acusado de operar fraudes en todo el Sudeste Asiático. Funcionarios chinos sacaron a Chen de regreso a China en enero antes de que las autoridades estadounidenses pudieran detenerlo. Luego, Pekín acusó a Washington de robar el Bitcoin mediante un hack tan atrás como en 2020. Si China recupera las tenencias de Chen, controlaría aproximadamente 321,000 Bitcoin, muy por delante de Estados Unidos, que tiene 198,000.
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