Camboya aprueba su primera ley contra el fraude tecnológico y refuerza las normas de aplicación para combatir el fraude cibernético y de telecomunicaciones en línea y a través de redes de telecomunicación.

El Parlamento de Camboya aprobó por unanimidad a finales de marzo la Ley contra los Delitos Tecnológicos, “ley contra el fraude tecnológico”, con el objetivo de erradicar problemas cada vez más graves dentro del país, como el fraude en línea y la trata de personas. El proyecto de ley establece delitos específicos para actividades como el fraude organizado y el lavado de dinero, con una pena máxima de prisión perpetua.

Nuevas normas amplían el alcance de la aplicación de la ley y aumentan las multas

La Asamblea Nacional de Camboya, con un total de 112 diputados, emitió el 30 de marzo votos de aprobación por unanimidad para aprobar una nueva ley destinada específicamente al fraude tecnológico. Según los informes, el proyecto de ley añade cinco delitos fundamentales, que abarcan desde reclutar y capacitar personal, hasta recopilar datos personales de forma maliciosa, pasando por la ejecución del fraude y el lavado de dinero. En el pasado, Camboya carecía de normas legales que restringieran el fraude en línea, lo que hacía que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley tuvieran dificultades al definir los delitos con tecnologías emergentes; la creación de la nueva ley viene a subsanar ese vacío legal. Para los delincuentes de fraude en línea en general, la nueva norma contempla penas de 2 a 5 años de prisión y multas de hasta 125k dólares, mientras que para los responsables u operadores de los “centros de fraude” la condena se incrementa a 5 a 10 años, y el tope de la multa se eleva a 250k dólares.

Fraude de “Pig Butchering Schemes” (mata-panceta): la categoría con mayor escala de pérdidas al inducir a las víctimas a invertir en criptomonedas

La empresa de análisis blockchain Chainalysis descubrió que las bandas de fraude conocidas como “Pig Butchering Schemes” se hacen pasar mediante aplicaciones de mensajería social, y existe una correlación con inversiones en criptomonedas: las víctimas suelen ser inducidas primero a entablar relaciones emocionales, y luego se les impulsa a invertir en criptomonedas. Los datos de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) muestran que el total anual de pérdidas relacionadas con este tipo de casos ya superó los 1.000 millones de dólares, y el FBI también clasifica los fraudes de inversión relacionados con criptomonedas como la categoría con mayor escala de pérdidas. Para hacer frente a esta tendencia, los proveedores de servicios de criptomonedas comenzaron a establecer mecanismos de cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. En 2023, el emisor de stablecoins Tether cooperó con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y congeló 225 millones de dólares en USDT relacionados con grupos de fraude en el Sudeste Asiático, lo que demuestra que la tecnología de seguimiento de activos digitales se ha convertido en una herramienta clave para la investigación criminal moderna.

Bajo la presión internacional, Camboya finalmente impulsa una nueva ley

Impulsar el nuevo proyecto de ley en Camboya está estrechamente relacionado con la presión de la comunidad internacional. Reuters señaló que el gobierno británico impuso sanciones a finales de marzo a la empresa Legend Innovation, acusada de operar “centros de fraude”, y a la plataforma de intercambio de criptomonedas Xinbi. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido determinó que el centro podía albergar a 20.000 trabajadores traficados, y que se relacionaba con la venta de datos personales robados. El ministro de Estado de Exteriores del Reino Unido, Doughty (Stephen Doughty), subrayó que estas sanciones buscan interrumpir la cadena de financiación de las organizaciones criminales, incluida la congelación de activos inmobiliarios ubicados en Londres. Debido a las críticas sostenidas de la comunidad internacional hacia la falta de supervisión por parte del gobierno camboyano en materia de actividades de fraude, esta legislación también se interpreta como un intento de Camboya por reparar su reputación internacional, en respuesta a acciones concretas ante la presión conjunta de países como Estados Unidos y Reino Unido para aplicar la ley.

Además de apuntar al fraude económico, el nuevo proyecto de ley también refuerza significativamente las sanciones penales por delitos violentos derivados. El ministro de Justicia de Camboya, Keut Rith, dijo que muchas víctimas provenientes de países asiáticos son engañadas por falsas ofertas de empleos bien remunerados y obligadas a realizar trabajo en centros con fuerte seguridad. La ley estipula que, si un caso de fraude involucra trata de personas, detención ilegal o amenazas de violencia, las condenas aumentarán sustancialmente hasta 10 a 20 años, y en casos graves incluso se puede enfrentar a prisión perpetua. El proyecto de ley actualmente se envía al Senado para su revisión, y finalmente será firmado por el rey Norodom Sihamoni para entrar en vigor. El gobierno se había comprometido a emprender acciones a gran escala antes de finales de abril para erradicar los centros ilegales de fraude dentro del país.

Este artículo “Camboya aprueba la primera ley contra el fraude tecnológico, reforzando los marcos de aplicación para combatir el fraude cibernético y de telecomunicaciones” apareció por primera vez en ABMedia, Cadena de Noticias.