ChainCatcher informa, según reporta el medio hongkonés Hong Kong 01, que la policía de Hong Kong desmanteló un caso de lavado de dinero mediante cuentas títere y casas de cambio de criptomonedas. Se sabe que dos personas de la China continental abrieron cuentas títere en Hong Kong, utilizando 43 cuentas bancarias locales para recibir 34 fondos provenientes de diferentes casos de estafas, y compraron criptomonedas en casas de cambio de activos virtuales, lavando en total aproximadamente 17.3 millones de dólares de Hong Kong en beneficios ilícitos.
El análisis del flujo de fondos muestra que el grupo criminal realizó transacciones con criptomonedas a través de cuentas bancarias locales, lavando dinero por un valor de hasta 230 millones de dólares de Hong Kong. La policía de Hong Kong acusó a las dos personas de 3 y 10 delitos de lavado de dinero respectivamente, y tras revisar el caso en el tribunal, se autorizó una sentencia más severa, condenándolos a 28 meses y 43 meses de prisión, respectivamente.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Un CEX responde a la consulta del senador de EE. UU. sobre lavado de dinero, afirmando que los informes de los medios son inexactos
Un CEX respondió recientemente a una carta de consulta de senadores estadounidenses sobre lavado de dinero, calificando las acusaciones como infundadas. La plataforma enfatizó que ha establecido controles estrictos de cumplimiento y sanciones, prohibiendo a usuarios de Irán. Además, inició una investigación interna, eliminando las entidades relacionadas, y en los últimos tres años ha ayudado a las autoridades a recuperar más de 7.52 mil millones de dólares. En el futuro, continuará fortaleciendo su sistema de cumplimiento.
GateNewshace1h
¡Irán y Corea del Norte también lo están usando! Las monedas estables se han convertido en el activo virtual preferido para transacciones ilegales, con un monto involucrado de 51 mil millones de dólares.
Según el último informe de FATF, las stablecoins se han convertido en la principal herramienta de financiamiento para transacciones ilegales, siendo ampliamente utilizadas en países como Corea del Norte e Irán. El informe señala que para 2025, las stablecoins representarán el 84% del volumen de transacciones ilegales de activos virtuales, y hace un llamado a fortalecer la regulación de los emisores de stablecoins para prevenir el lavado de dinero y otras actividades delictivas. El valor del mercado global de stablecoins ha superado los 3000 mil millones de dólares, y las autoridades regulatorias deben actuar rápidamente para cerrar las lagunas regulatorias.
区块客hace1h
Banco fallido, conflictos armados: Irán, con 7,8 mil millones de dólares en criptomonedas, vuelve a ser el centro de atención en la «economía en la sombra»
A medida que las acciones militares de la coalición entre EE. UU. e Israel contra Irán se intensifican, la "economía sumergida" de Irán se convierte en el centro de atención. Irán legalizó la minería de Bitcoin y utiliza electricidad barata para minar, con el fin de evadir las sanciones en dólares estadounidenses. La escala de minería podría alcanzar los 7,8 mil millones de dólares y es fuertemente dependiente del ejército. El rial se devalúa más del 96%, y la stablecoin USDT se convierte en una nueva herramienta para el comercio, mientras que la población recurre a Bitcoin para proteger sus activos.
区块客hace1h
Senador de EE. UU. critica a la SEC por llegar a un acuerdo de 10 millones de dólares con Justin Sun, acusando al gobierno de Trump de favorecer a aliados de las criptomonedas
La senadora estadounidense Elizabeth Warren criticó a la SEC por llegar a un acuerdo de 10 millones de dólares con Justin Sun, y afirmó que la agencia reguladora favorece a los aliados de las criptomonedas. El acuerdo involucra las acusaciones de la SEC contra Sun y su empresa, y Warren enfatizó la necesidad de garantizar que la legislación sobre criptomonedas prevenga que el presidente se beneficie a través de la industria cripto. Justin Sun calificó el acuerdo como el fin del caso y se comprometió a impulsar la innovación en criptomonedas.
GateNewshace4h
El Grupo Taizi lava 10.7 mil millones en Taiwán! Desarrolla su propia "OJBK Wallet" para conectar con el mercado negro de divisas
La Fiscalía de Taipei investiga el caso de lavado de dinero del "Grupo Príncipe" en Camboya, acusando a 62 personas y 13 empresas, por un monto de lavado de dinero de 10.700 millones de yuanes, y confiscando activos valorados en 5.500 millones de yuanes. El grupo utilizó USDT y su propia billetera desarrollada, "OJBK Wallet", para realizar lavado de dinero transnacional, ocultando los ingresos ilícitos y retirando efectivo en varios países.
区块客hace5h
Ex policía surcoreano condenado a 6 años de prisión y una multa de 100 millones de wones por aceptar sobornos en un caso de fraude con criptomonedas
El tribunal de la corte local del gobierno de Goyang condenó al ex oficial de policía A a 6 años de prisión y una multa de 100 mil millones de wones, por soborno de 1.2 mil millones de wones en una investigación de fraude con criptomonedas y por defraudar 7.88 millones de wones en subsidios falsos por horas extras. La persona involucrada en servicios legales B fue condenada a 2 años y 6 meses de prisión, con una libertad condicional de 4 años.
GateNewshace5h
