Incautan 61 millones de dólares en USDT en EE.UU., se desmantela la red de lavado de dinero de estafas de "matadero"

La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Carolina del Norte anunció el 24 de febrero que agentes federales confiscaron más de 61 millones de dólares en Tether (USDT). El seguimiento de fondos revela que estas direcciones de criptomonedas están directamente relacionadas con actividades de lavado de dinero vinculadas a estafas de inversión conocidas como “Pig Butchering” (matanza de cerdos). La investigación fue liderada por el Servicio de Seguridad Nacional en Raleigh, Carolina del Norte, con la asistencia de Tether en el proceso de transferencia de activos.

Métodos de operación y lavado de dinero en la estafa Pig Butchering

(Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU.)

La estafa Pig Butchering es uno de los tipos de fraude en criptomonedas de mayor escala a nivel mundial, que combina manipulación emocional con plataformas de inversión falsas. Según documentos judiciales, el proceso completo del fraude se divide en varias etapas:

Desglose de las cinco etapas del fraude

Primera etapa, construir confianza: Los delincuentes utilizan relaciones amorosas o de amistad para ganar la confianza de las víctimas a largo plazo, introduciendo gradualmente temas de inversión en criptomonedas.

Segunda etapa, suplantar una imagen profesional: Alegan tener técnicas exclusivas para obtener altos retornos mediante transacciones en criptomonedas, persuadiendo a las víctimas de la legitimidad de la oportunidad de inversión.

Tercera etapa, dirigir a plataformas falsas: Llevan a las víctimas a plataformas fraudulentas que imitan en apariencia y nombre a exchanges legítimos, mostrando carteras de inversión con supuestos altos beneficios.

Cuarta etapa, impedir retiros: Cuando las víctimas intentan retirar fondos, se les niega alegando que deben pagar “impuestos” o “tarifas de procesamiento”, mientras se les sigue extrayendo más dinero.

Quinta etapa, lavado de dinero rápido: Tras transferir los fondos a las billeteras controladas por los estafadores, estos los mueven rápidamente a múltiples direcciones para ocultar el origen y control real del dinero.

Detalles de la investigación: cómo HSI rastrea rutas de lavado en la cadena USDT

La investigación comenzó con una denuncia recibida en la línea de denuncia de HSI, presentada por una víctima en Carolina del Norte que afirmó haber sido víctima de una estafa de inversión en criptomonedas. Los agentes y analistas de HSI rastrearon en la cadena los movimientos de fondos, identificando varias billeteras de criptomonedas utilizadas para el fraude y lavado de dinero.

Se descubrió que algunas de estas billeteras aún contenían grandes cantidades de fondos de víctimas que no habían sido completamente transferidos. Las autoridades procedieron a la confiscación y embargo de esas direcciones. Kyle D. Burns, director interino de la oficina de HSI en Charlotte, declaró: “Los agentes de HSI trabajan arduamente para rastrear las ganancias del crimen a nivel global, con el objetivo de desmantelar organizaciones criminales transnacionales que intentan engañar a ciudadanos estadounidenses.”

El papel de Tether en la colaboración con las autoridades y su importancia en la industria

Otro aspecto relevante de este caso es la cooperación activa de Tether en las acciones legales. El Departamento de Justicia de EE. UU. agradeció públicamente a Tether por su asistencia en la transferencia de activos, lo que refleja que los principales emisores de stablecoins están fortaleciendo sus mecanismos de colaboración con las autoridades globales.

En los últimos años, Tether ha ayudado en múltiples ocasiones a congelar o recuperar USDT involucrados en fraudes y lavado de dinero, lo que se considera una estrategia proactiva del emisor de stablecoins en cumplimiento regulatorio, resultado de la presión continua en varias jurisdicciones principales.

Preguntas frecuentes

¿Por qué las estafas Pig Butchering prefieren usar USDT para lavar dinero?

USDT, como la stablecoin con mayor volumen de circulación, ofrece alta liquidez, transferencias transfronterizas rápidas y bajas fricciones en las transacciones, siendo la herramienta preferida por los estafadores para dividir y mover fondos rápidamente. Además, USDT puede circular en múltiples redes blockchain, lo que aumenta la dificultad para que las autoridades rastreen los movimientos.

¿Cómo ayuda Tether a las autoridades en la recuperación de USDT?

Tether posee la capacidad técnica de congelar o quemar saldos de USDT en direcciones específicas. Tras recibir solicitudes legales de las autoridades, puede ejecutar congelamientos en esas direcciones, impidiendo que los fondos se transfieran. En este caso, la colaboración de Tether aceleró el proceso de transferencia de activos, permitiendo que la confiscación se realizara sin contratiempos.

¿Es posible que las víctimas recuperen los USDT estafados?

Tras la confiscación, los fondos se someten a procedimientos de incautación de activos. Según el esquema de distribución de activos del Departamento de Justicia de EE. UU., parte de los fondos podría ser eventualmente devuelta a las víctimas en un proceso de compensación, pero la recuperación y el porcentaje recuperado dependen del avance y las decisiones en los procedimientos judiciales posteriores. Actualmente, no hay declaraciones oficiales al respecto.