El Tribunal Superior del Reino Unido celebró una audiencia de disposición de activos los días 16 y 17 de febrero en el caso de lavado de dinero de Blue Sky Grey, que involucra más de 60,000 bitcoins. Más de 11,300 víctimas chinas planean presentar reclamaciones, lo que representa aproximadamente el 8.8% del total de 128,409 víctimas. Según la Ley de Productos del Crimen del Reino Unido, todas las víctimas pueden registrarse y presentar pruebas ante el tribunal antes del 22 de mayo de 2026 para reclamar sus derechos de compensación.
Resumen del caso: de la captación ilegal en Tianjin al mayor caso de lavado de dinero con bitcoins en el Reino Unido
La empresa Tianjin Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. fue fundada oficialmente en marzo de 2014 por el principal sospechoso, Qian Zhiming, quien estableció siete regiones de ventas en Beijing-Tianjin-Hebei, Noreste, Este, Sur, Centro y Noroeste, promoviendo productos financieros ilegales a nivel nacional. Desde abril de 2014 hasta agosto de 2017, Blue Sky Grey lanzó diez productos financieros, atrayendo depósitos públicos mediante promesas de retornos de inversión de 1 a 3 veces, afectando a más de 128,000 víctimas.
En julio de 2017, la cadena de financiamiento de Blue Sky Grey se rompió, y Qian Zhiming huyó. En septiembre del mismo año, ingresó al Reino Unido bajo el alias Zhang Yadi. La investigación policial británica reveló que, durante su estancia en el Reino Unido, Qian Zhiming realizó transacciones masivas de bitcoins para lavar dinero, involucrando aproximadamente 32 mil millones de yuanes, y fue sometido a una revisión anti lavado de dinero tras comprar una vivienda de lujo. En abril de 2024, fue arrestado en el Reino Unido y condenado a 11 años y 8 meses de prisión. Más de 60,000 bitcoins fueron congelados por las autoridades británicas.
Las actividades fraudulentas de Qian Zhiming se remontan a etapas anteriores. Según documentos judiciales, lideró actividades de marketing multinivel en Hong Kong bajo el nombre de “Hong Kong UBS International Group”, usando el alias Li Xia, y estuvo involucrado en casos de marketing multinivel en Hefei, Anhui, siendo un reincidente en fraudes financieros comprobados.
Procedimiento en el Tribunal Superior del Reino Unido: puntos clave para las víctimas en la reclamación
La audiencia coincide con la celebración en la víspera y el primer día del Año Nuevo Lunar de 2026, marcando una etapa importante en la disposición de activos del caso. Según la Ley de Productos del Crimen del Reino Unido, las víctimas pueden registrarse y presentar pruebas ante el tribunal para reclamar la recuperación de los activos congelados.
Resumen de datos clave del caso
Bitcoin congelado: más de 60,000
Monto de lavado de dinero involucrado: aproximadamente 32 mil millones de yuanes
Número total de víctimas: 128,409
Número de reclamantes registrados: más de 11,300 (aproximadamente 8.8% del total de víctimas)
Fecha límite para registrar reclamaciones: 22 de mayo de 2026
Sentencia del principal sospechoso, Qian Zhiming: 11 años y 8 meses de prisión en el Reino Unido
Actualmente, más del 91% de las víctimas no han presentado reclamaciones. Expertos en procedimientos legales advierten que la fecha límite del 22 de mayo es crucial para que las víctimas aseguren su derecho a reclamar, y perder la oportunidad de registrarse podría significar la pérdida de la posibilidad de recuperar sus pérdidas bajo la ley británica.
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona la captación ilegal de Blue Sky Grey y por qué atrajo a más de 120,000 víctimas?
Blue Sky Grey promovió diez productos financieros en siete regiones de ventas a nivel nacional, ofreciendo retornos del 100% al 300% como principal atractivo. El principal sospechoso, Qian Zhiming, afirmó tener doble doctorado de la Universidad Tsinghua y experiencia en estudios en EE. UU., para establecer credibilidad. Entre 2014 y 2017, la compañía atrajo a más de 128,000 víctimas, y tras la ruptura de la cadena de financiamiento en 2017, el principal sospechoso huyó.
¿Cómo protege la Ley de Productos del Crimen del Reino Unido los derechos de reclamación de las víctimas de Blue Sky Grey?
La Ley de Productos del Crimen permite a las víctimas de delitos presentar registros y pruebas ante el tribunal para reclamar la recuperación de activos criminales congelados. En este caso, las víctimas deben registrarse en el Tribunal Superior del Reino Unido antes del 22 de mayo de 2026 para mantener su derecho legal a reclamar en el proceso de disposición de activos.
¿Cómo se distribuirán los 60,000 bitcoins congelados a las víctimas?
La distribución será decidida por el Tribunal Superior del Reino Unido, considerando el número de víctimas registradas, la proporción de pérdidas de cada una y la discreción legal. Los detalles específicos aún están por determinarse en el proceso judicial. Actualmente, solo el 8.8% de las víctimas han presentado reclamaciones, y el resultado final dependerá en gran medida del número total de registros.
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