Odaily Un hombre chino sospechoso de estar implicado en el caso de fraude de la plataforma de comercio de criptomonedas de la Bolsa BHE fue arrestado en una zona residencial de la provincia de Samut Prakan, Tailandia. El hombre fue acusado de emitir el token DDO a través de la bolsa BHE y prometer a los inversores un retorno anual del 6% y un aumento de 20 veces en diez años, antes de que la plataforma fuera cerrada y la persona responsable desapareciera. El caso involucró a unas 20.000 víctimas y perdió más de 128 millones de dólares estadounidenses, o unos 900 millones de yuanes. El hombre huyó de China y se estableció en Tailandia en 2024, periodo durante el cual cambió de residencia con frecuencia. Actualmente, Tailandia le ha revocado el permiso de residencia y lo ha entregado al departamento de investigación de inmigración para su detención a la espera de su repatriación a China para ser juzgado.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Empleado de una empresa de criptomonedas en Tsim Sha Tsui arrestado por robar 2.67 millones de USDT
ChainCatcher Noticias, en Tsim Sha Tsui, Hong Kong, ocurrió un robo en una plataforma de intercambio de criptomonedas, donde un ingeniero de redes de 34 años está sospechado de robar aproximadamente 20 clientes USDT (Tether), con un valor total de aproximadamente 2.67 millones de USDT, equivalentes a unos 20.87 millones de HKD, y la policía ya lo ha detenido.
GateNewsBotHace49m
¿El culpable del colapso de LUNA? Terraform Labs denuncia a Wall Street Jane Street: venta ilegal de 85 millones de dólares en UST
Terraform Labs administrador de la bancarrota presenta una demanda contra la firma de trading cuantitativo en Wall Street Jane Street, acusándola de vender 85 millones de UST utilizando información privilegiada antes de la desconexión de UST, convirtiéndose en un actor clave en el evento. Jane Street respondió a las acusaciones diciendo que son "totalmente infundadas" y culpó a la mala gestión de Terraform. Este caso refleja que las secuelas del colapso de Terra aún continúan y probablemente desencadenarán más batallas legales.
動區BlockTempohace4h
ZachXBT está a punto de anunciar una gran investigación sobre sospechas de operaciones con información privilegiada en crypto
El investigador en cadena ZachXBT anunció una investigación importante sobre uso de información privilegiada en una empresa de criptomonedas, que se revelará el 26 de febrero. La especulación del mercado se centra en el protocolo Meteora en Solana, actualmente considerado el principal sospechoso.
TapChiBitcoinhace6h
Los afectados de Blue Sky Grey buscan compensación, la fecha límite es el 22 de mayo. La Alta Corte del Reino Unido ha recibido más de 11,300 solicitudes.
El Tribunal Superior del Reino Unido celebró una audiencia de disposición de activos los días 16 y 17 de febrero en relación con el caso de lavado de dinero de Blue Sky Grey que involucra más de 60,000 bitcoins. Más de 11,300 víctimas chinas planean presentar solicitudes de reclamación, lo que representa aproximadamente el 8.8% del total de 128,409 víctimas. De acuerdo con la Ley de Ganancias del Crimen del Reino Unido, todas las víctimas pueden registrar pruebas y reclamar derechos de recuperación ante la corte superior antes del 22 de mayo de 2026.
MarketWhisperhace6h
¿Jane Street ATRAPADA con las manos en la masa? La jugada secreta $150M que está acabando con UST y LUNA
Las secuelas del colapso de Terra en 2022 aún no han terminado. En el caso actual, Terraform Labs ha demandado a Jane Street por uso de información privilegiada en relación con el dramático colapso de TerraUSD y LUNA. Según la denuncia, una billetera asociada con Jane Street realizó una venta masiva de
Coinfomaniahace6h
