En resumen
- La Policía de Nueva Gales del Sur ha acusado a un hombre de 42 años por una presunta estafa de inversión en criptomonedas de 3,3 millones de dólares que afectó a 190 adultos mayores australianos.
- Las víctimas fueron dirigidas a una plataforma llamada “NEXOpayment”, donde supuestamente los fondos fueron canalizados a través de múltiples billeteras de criptomonedas en patrones sospechosos de lavado de dinero.
- El arresto se produce en medio de una ofensiva más amplia contra el crimen en el ámbito de las criptomonedas en el país.
Un hombre de 42 años de Sídney ha sido acusado por una presunta estafa de inversión en criptomonedas de 3,5 millones de dólares (A$5 millones) que afectó a más de 190 australianos mayores y vulnerables, mientras las autoridades intensifican esfuerzos contra el aumento del fraude vinculado a las criptomonedas.
La Policía de Nueva Gales del Sur informó que detectives de la Unidad de Ciberdelincuencia acusaron al hombre el viernes tras una investigación bajo la Fuerza de Respuesta Resaca, establecida este mes para investigar una estafa a gran escala en activos digitales que comenzó en noviembre pasado, según un comunicado publicado el sábado.
Según la policía, las víctimas fueron contactadas inicialmente a través de redes sociales con invitaciones a invertir en criptomonedas o acciones y luego se les instó a transferir fondos mediante un portal en línea llamado “NEXOpayment”.
Los detectives afirman que los depósitos fueron canalizados a través de una red de billeteras y exchanges de criptomonedas en un patrón coherente con lavado de dinero, según el comunicado.
Ejecutaron órdenes de registro en residencias en Strathfield y Cammeray, y en un negocio en Burwood, el 20 de febrero, incautando electrónicos y documentos.
El acusado enfrenta un cargo por ganancias ilícitas relacionadas con fondos que supuestamente superan los 3,542 dólares (A$5,000) y deberá comparecer ante el Tribunal Local de Burwood el 17 de marzo tras ser puesto en libertad bajo fianza.
Un segundo sospechoso, de 36 años, fue detenido durante los registros pero posteriormente liberado mientras los investigadores continúan evaluando su presunto papel en el caso.
“Estos criminales están altamente organizados, son sofisticados y no cejan en su objetivo”, dijo en el comunicado el Comandante de Ciberdelincuencia de NSW, Detective Superintendente Interino Jason Smith, advirtiendo contra las propuestas de inversión no solicitadas y exhortando a los posibles inversores a verificar la legitimidad antes de transferir fondos.
Australia y el crimen en criptomonedas
Los cargos en Strathfield se producen en medio de una escalada más amplia en la aplicación de la ley contra el crimen en criptomonedas en Australia.
En noviembre de 2025, la Policía de Australia del Sur realizó 55 arrestos como parte de la Operación Ironside, una investigación de mensajería cifrada que descubrió redes que traficaban drogas, armas, lavado de dinero y delitos financieros relacionados con criptomonedas, contribuyendo a incautaciones previamente estimadas en alrededor de 41 millones de dólares (A$58 millones).
El año pasado también fue arrestado y acusado el exjugador de la Liga de Rugby de Australia Trent Merrin por el presunto robo de 99,000 dólares (A$140,000) en criptomonedas, tras acusaciones policiales de transferencias deshonestas desde la cuenta de una víctima.
A nivel internacional, el Departamento de Justicia de EE. UU. señaló en su Resumen Anual 2025 que las criptomonedas jugaron un papel importante en múltiples procesos por fraudes a gran escala, incluyendo casos dirigidos a víctimas mayores y vulnerables, con pérdidas totales por fraude que superaron los 16 mil millones de dólares en cargos presentados por los fiscales.
A medida que las criptomonedas crecen en uso minorista e institucional, las fuerzas del orden advierten que la sofisticación y el número de víctimas están en aumento, lo que impulsa a las agencias a ampliar recursos y emitir advertencias públicas.
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