JPMorgan wegen angeblicher Ermöglichung eines $328 -Millionen-Krypto-"Ponzi-Schemas" verklagt

Kurzfassung

• JPMorgan Chase wurde diese Woche verklagt, weil es angeblich eine Crypto-Ponzi-Schema im Wert von 328 Millionen US-Dollar ermöglicht haben soll.
• Staatsanwälte sagen, ein Krypto-Manager habe Investorengelder, die für Liquiditätspools bestimmt waren, missbraucht, um einen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren.
• Ein angebliches Opfer des Schemas behauptet, Chase Bank hätte niemals zulassen dürfen, dass der Manager ihre Dienste nutzt.

Die größte Bank der Vereinigten Staaten ist in eine Klage wegen eines angeblichen Crypto-“Ponzi-Schemas” verwickelt, wie es kürzlich vom Justizministerium beschrieben wurde, wobei eines der Opfer argumentiert, JPMorgan Chase hätte den Missbrauch erkennen und stoppen müssen. Die Klage, die diese Woche vor einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht wurde, behauptet, JPMorgan Chase habe wissentlich erlaubt, dass einer seiner Kunden, Goliath Ventures, einen massiven Betrug im Wert von 328 Millionen US-Dollar durchführte, der eine gefälschte Crypto-Liquiditätspool-Strategie und verschwenderische Missbräuche von Kundengeldern beinhaltete. Letzten Monat wurde der Betreiber des angeblichen Schemas, ein Mann aus Florida namens Christopher Alexander Delgado, von Bundesbehörden wegen Wire Fraud und Geldwäsche festgenommen.

Delgado war CEO von Goliath Ventures, einem Unternehmen, das den Kunden angeblich lukrative monatliche Renditen auf in Liquiditätspools investierte Gelder versprach – automatisierte, nutzergetriebene Körbe aus Kryptowährungen im DeFi-Ökosystem, die Anreize bieten, Token für eine bestimmte Zeit zu sperren. Doch Delgado soll laut Justizbehörden den Großteil der Kundengelder nicht in Liquiditätspools investiert haben. Stattdessen soll er das Geld für luxuriöse Urlaube, Häuser, Partys und Zahlungen an frühe Investoren ausgegeben haben, um das Schema aufrechtzuerhalten. Nun hat eines der Opfer des angeblichen Schemas Chase verklagt und argumentiert, die Bank habe „wissentlich erlaubt“, dass Goliath, einer ihrer Kunden, Investorengelder vermischte und sie zur Unterstützung eines Ponzi-Schemas nutzte. Die Klage behauptet speziell, dass Chase hätte überprüfen müssen, ob Goliath bei der CFTC und anderen Regulierungsbehörden registriert war, da das Unternehmen sich öffentlich als Betreiber eines Crypto-Liquiditätspools darstellte.

„Im Rahmen ihrer Know-Your-Customer-Verpflichtung hätte Chase dies bestätigen können und sollen, bevor sie das Konto akzeptierten oder weiterhin bei Goliath bankierten“, heißt es in der Beschwerde. „Chase wusste, dass dies nicht geschehen war, und hat somit wissentlich die Augen verschlossen.“ Ein Vertreter von JPMorgan Chase lehnte es ab, zu dieser Geschichte gegenüber Decrypt Stellung zu nehmen. Die Klage zitiert insbesondere die skeptische Haltung von JPMorgan-CEO Jamie Dimon gegenüber Kryptowährungen, der selbst Bitcoin als „dezentralisiertes Ponzi-Schema“ bezeichnet hat. „Dimon… warnte seit Jahren, dass Krypto für betrügerische und kriminelle Aktivitäten genutzt werde“, argumentiert die Klage gegen die Bank.