22-Jähriger zu 70 Monaten Haft wegen $263M -Krypto-Diebstahl und Geldwäsche verurteilt

Strafmaßnahmen und Anklagepunkte

Der kalifornische Einwohner Evan Tangeman, 22, wurde am Freitag zu 70 Monaten Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt, weil er bei der Geldwäsche von Erträgen aus einem landesübergreifenden Krypto-Diebstahlring mitgewirkt habe, der nach Angaben des U.S. Department of Justice etwa $263 Millionen an digitalen Vermögenswerten von Opfern gestohlen habe. Der US-Bezirksrichter Colleen Kollar-Kotelly verhängte die Strafe im District of Columbia. Tangeman aus Newport Beach bekannte sich im Dezember schuldig wegen einer Verschwörung im Zusammenhang mit dem Racketeer Influenced and Corrupt Organizations und erhielt außerdem drei Jahre beaufsichtigte Entlassung.

Kriminelle Rolle und Vorgehensweisen

Tangeman, der unter Online-Aliasen wie „E“, „Tate“ und „Evan|Exchanger“ aufgetreten war, gab an, nach Angaben der Staatsanwälte mindestens 3,5 Millionen $ der gestohlenen Krypto in bar über einen „Bulk-Cash“-Konverter umgewandelt zu haben, und außerdem falsche Namen zu verwenden, um Luxuswohnungen für Mitglieder der Gruppe anzumieten. Der US-Staatsanwalt Jeanine Ferris Pirro aus dem District of Columbia bezeichnete das Vorgehen als eine „auf Gier aufgebaute Konstruktion, so dreist, dass sie an das Cartoonhafte grenzt“, unter Verweis auf die Clubs-Kostenbelege, Lamborghinis und Rolexes, die mit gestohlener Krypto finanziert worden seien. Pirro bemerkte außerdem, dass Tangeman seine Rolle noch dadurch verstärkt habe, dass er nach mehreren Festnahmen von Mitverschwörern im Jahr 2024 die Vernichtung von Beweismitteln anordnete; dies beschrieb sie als „Gewissenhaftigkeit der Schuld“ (consciousness of guilt).

Organisationsstruktur

Das Unternehmen sei aus Freundschaften hervorgegangen, die in Online-Gaming-Plattformen geknüpft wurden, wobei die Mitglieder über ganz Kalifornien, Connecticut, Florida, New York und auch im Ausland verteilt waren, so die Staatsanwälte. Die Gruppe verteilte die Aufgaben unter Datenbank-Hackern, Organisatoren, Ziel-Identifikatoren, Anrufern, die sich als Mitarbeiter von Exchange- oder Google-Support ausgaben, und Wohnungseinbrechern, die die Hardware-Wallets der Opfer ins Visier nahmen.

Größter Diebstahl und Mitverschwörer

Der größte bekannte Diebstahl der Gruppe war ein Angriff im August 2024, bei dem mehr als 4.100 BTC von einem einzigen Opfer in Washington, D.C. abgezogen wurden, dessen Wert zum damaligen Zeitpunkt ungefähr $230 Millionen betrug und der heute mehr wert ist als $321 Millionen zu den aktuellen Preisen. Die Mitangeklagten Malone Lam und Jeandiel Serrano wurden im September 2024 verhaftet und angeklagt, nachdem der On-Chain-Ermittler ZachXBT sie öffentlich identifiziert und behauptet hatte, sie seien Mitverschwörer von Veer Chetal. Tangemans Plädoyer im vergangenen Dezember fiel zeitlich mit der Bekanntmachung einer zweiten ergänzenden Anklageschrift zusammen, die drei weitere Angeklagte zum Verfahren hinzufügte: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim und Danish Zulfiqar.

Beschlagnahmungen von Vermögenswerten und Lebensstil

Bundesbeamte beschlagnahmten laut Akten eine Rolls-Royce Ghost aus dem Jahr 2022 und einen Porsche GT3 RS aus Tangemans Haus, und Staatsanwälte sagten, Lam habe die Beschaffung eines Lamborghini Urus für ihn außerdem separat arrangiert. Mitglieder der größeren Gruppe hätten nach Angaben des U.S. Attorney’s Office Villen in Los Angeles, in den Hamptons und in Miami für zwischen $40.000 und $80.000 pro Monat gemietet.

Stand der Ermittlungen

Die Untersuchung, geleitet vom Washington Field Office des FBI sowie von IRS Criminal Investigation, und verfolgt von Assistant U.S. Attorney Will Hart, ist weiterhin im Gange.