Kurzfassung
- Das US-Anwaltsbüro des Bundesstaates Massachusetts beantragte die Einziehung von fast 328.000 US-Dollar im Zusammenhang mit einem Krypto-Romance-Betrug.
- Das Opfer wurde dazu verleitet, Gelder an einen Nutzer zu senden, mit dem es über eine Online-Dating-App kommunizierte.
- US-Staatsanwälte haben kürzlich die Öffentlichkeit vor den Gefahren von Romance-Scams und deren Krypto-Verbindungen gewarnt.
Die Staatsanwaltschaft des US-Anwaltsbüros von Massachusetts beantragt die zivilrechtliche Einziehung von 327.829 USDT im Rahmen eines Geldwäscheplans, der einen Nutzer einer Online-Dating-App betraf.
Eine Person, die sich als „Linda Brown“ ausgab, kommunizierte ab November 2024 mehrere Wochen mit dem Opfer – einem Einwohner von Massachusetts – bevor sie dem Opfer eine angebliche Kryptowährungs-Investitionsmöglichkeit anbot.
Das Opfer schickte daraufhin Gelder an Wallets, die von Brown kontrolliert wurden, in der Annahme, es handele sich um eine legitime Investition. Später stellte sich jedoch heraus, dass es sich um einen Betrug handelte, als das Opfer versuchte, sein Geld abzuheben.
Laut Beschwerde wurden die Gelder des Opfers anschließend zwischen mehreren Wallets transferiert und später in USDT – die von Tether ausgegebene, dollargestützte Stablecoin – umgewandelt, aus anderen Kryptowährungen.
„Es ist ein Verstoß gegen Bundesrecht, eine Finanztransaktion durchzuführen, wenn man weiß, dass die Transaktion dazu bestimmt ist, die Natur, den Ort, die Herkunft, das Eigentum oder die Kontrolle krimineller Erlöse zu verschleiern“, schrieb das US-Anwaltsbüro von Massachusetts in einer Erklärung.
„Eine zivilrechtliche Einziehungsverfahren ermöglicht es Dritten, Ansprüche auf Eigentum geltend zu machen“, fügte es hinzu, „die geklärt werden müssen, bevor das Eigentum an die Vereinigten Staaten eingezogen und an die Opfer zurückgegeben werden kann.“
Ein Teil der Gelder des Opfers wurde auf Krypto-Wallets nachverfolgt, die später im August 2025 beschlagnahmt wurden. Vor der Einziehung und Rückgabe an das Opfer muss jedoch „die Vereinigten Staaten durch eine überwiegende Beweislast nachweisen, dass das Eigentum der Einziehung unterliegt“, so die Mitteilung.
Obwohl das Verbrechen im Jahr 2024 stattfand, erfolgte die Einziehungsanmeldung nur wenige Wochen, nachdem US-Staatsanwälte die Öffentlichkeit vor mit Krypto verbundenen Romance-Scams gewarnt hatten, als der Valentinstag näher rückte.
„Im Gegensatz zu traditionellen Betrügereien, die schnell ausgeführt werden, nutzen diese Betrugsmaschen sowohl emotionale als auch finanzielle Schwachstellen aus“, sagte ein Analyst damals gegenüber Decrypt. „Scammer bauen über Wochen oder sogar Monate Vertrauen auf, bevor sie scheinbar lukrative Investitionsmöglichkeiten vorstellen.“
Letztes Jahr beantragte das US-Justizministerium die Beschlagnahme von Rekord 225 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit ähnlichen Krypto-Betrugsmaschen, die auf das Vertrauen und die Zuversicht der Opfer setzen. Solche Betrugsmaschen werden oft „Pig Butchering“-Betrug genannt, was auf die Methode anspielt, ein Schwein vor der Schlachtung aufzupäppeln.
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