Das US-Justizministerium gab bekannt, dass Paxful Holdings Inc., eine Krypto-Handelsplattform, mit einer Geldstrafe von 4 Millionen Dollar belegt wurde, weil es keine wirksamen Anti-Geldwäsche-Kontrollen eingeführt hat. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Plattform seit langem illegale Gelder im Zusammenhang mit Betrug, Prostitution und Menschenhandel zuließ und daraus profitierte.
Das Justizministerium erklärte, Paxful erbiete weiterhin Dienstleistungen in Kenntnis davon, dass einige der Finanzierungsquellen seiner Kunden kriminelle Aktivitäten betrafen, und nutzte lockere Anti-Geldwäsche-Vorschriften als Verkaufsargument, um Nutzer anzuziehen. Die Untersuchung stellte außerdem fest, dass die Plattform Krypto-Transaktionen für Websites wie Backpage abgewickelt hatte, die vermutlich zur Veröffentlichung von prostitutionsbezogenen Anzeigen mit Minderjährigen genutzt wurden.
Laut den Daten wurden zwischen 2015 und 2022 etwa 17 Millionen Dollar Bitcoin-Äquivalent über die Paxful-Wallet auf die betreffende Website überwiesen, von der die Plattform mindestens 2,7 Millionen Dollar Gewinn erzielte. Laut dem DOJ bezeichneten die Paxful-Gründer das daraus resultierende Geschäftswachstum sogar als “Backpage-Effekt”.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Bitcoin schlägt Gold? Ökonomin Lyn Alden prognostiziert, dass die Renditen von Kryptowährungen in den nächsten drei Jahren die von Edelmetallen übertreffen werden
Makroökonomin Lyn Alden erwartet, dass Bitcoin in den nächsten zwei bis drei Jahren eine bessere Performance als Gold zeigen wird, da die Marktstimmung gegenüber beiden erheblich unterschiedlich ist. Obwohl der Milliardärsinvestor Ray Dalio die Risiken von Bitcoin betont, Gold als reifer ansieht und die Korrelation zwischen beiden allmählich zunimmt, könnten sich in Zukunft einzigartige Chancen für Investoren ergeben.
GateNews1M her
Der Dollarstärke drückt den Bitcoin-Rückgang, Konflikte im Nahen Osten könnten einen Preisrückgang auslösen
Die angespannte Lage im Nahen Osten führt zu einer Stärkung des US-Dollars, was Bitcoin und risikoreiche Vermögenswerte unter Druck setzt. Analysen deuten darauf hin, dass die Aufwertung des US-Dollars und die hohe Inflation die Kapitalflüsse in den Kryptomarkt möglicherweise einschränken. Obwohl Bitcoin kurzfristig eine Erholung verzeichnete, steht es weiterhin vor institutionellen Verkäufen und einer schwachen Marktlage. Investoren sollten die Entwicklung des US-Dollars und die Marktdynamik beobachten, um potenzielle Risiken einzuschätzen.
GateNews5M her
Goldpreis-Absturz jeden Tag um 8 Uhr morgens: Taucht Bitcoin-ähnliche Manipulation bei Metallen auf?
Debatte über Marktmanipulation rückte wieder in den Fokus, nachdem ungewöhnliche Kursbewegungen sowohl bei Bitcoin als auch bei Gold auftraten. Bitcoin sah sich zuvor Vorwürfen ausgesetzt, dass ein bestimmtes Handelsmuster rund um die Eröffnung des New Yorker Marktes aufgetreten sei. Jüngste Aktivitäten in den Goldpreisdiagrammen werfen nun ein
CaptainAltcoin11M her
Strike erhält die Lizenz für Bitcoin in New York und startet offiziell mit Verwahrungs- und Zahlungsdiensten
Die Digital-Asset-Firma Strike erhält die Genehmigung für eine Bitcoin-Lizenz und eine Geldtransferlizenz vom Finanzdienstleistungsamt des Bundesstaates New York, die es ihr ermöglichen, entsprechende Finanzprodukte in New York anzubieten. Dies ist ein bedeutender Schritt in der Compliance-Entwicklung von Strike, und die Einwohner von New York können bequem über ihre Plattform Bitcoin kaufen und verkaufen, Zahlungen tätigen und investieren.
GateNews12M her
Bitcoin-Optionen im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar laufen heute aus, BTC-Kurzfristtrend bleibt unter Druck bei 70.000 US-Dollar
Der Bitcoin-Preis fällt kurzfristig, als er sich den 70.000 US-Dollar nähert. Der Markt konzentriert sich auf die bald auslaufenden Optionen im Wert von 22,2 Milliarden US-Dollar. Analysen zeigen, dass die Put-Optionen die Call-Optionen überwiegen, was das Risiko kurzfristiger Volatilität erhöht. Geopolitische Konflikte verstärken ebenfalls den Marktdruck. Investoren sollten die wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Blick behalten.
GateNews22M her
