رسالة ChainCatcher، وفقًا لمصادر السوق، يواجه رجل من كونيتيكت يبلغ من العمر 24 عامًا، إلمين ريدزيباك، السجن لمدة تصل إلى 375 عامًا بتهمة اختلاس ما يقرب من مليون دولار من أموال المستثمرين في العملات المشفرة، واستخدامها للمقامرة على منصة Stake.
وتتهم النيابة العامة أنه انتحل صفة خبير استثمار في العملات المشفرة يُدعى “الشيف”، ووعد العملاء بعوائد مرتفعة، لكنه في الواقع استخدم الأموال للمقامرة. في الشهر الماضي، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية إليه تهمًا تشمل 7 تهم احتيال عبر الاتصالات، و11 تهمة غسيل أموال دولي، و3 تهم تقديم بيانات كاذبة لمحققين من مصلحة الضرائب الأمريكية، ليصبح مجموع التهم 21. وفي يوم الخميس من هذا الأسبوع، نفى ريدزيباك جميع التهم الموجهة إليه، وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 500 ألف دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هل كانت Terra تتسابق قبل الانهيار؟ شركة Terraform Labs تتهم Jane Street بـ «التداول الداخلي»
قام مفلسو Terraform Labs بمقاضاة عملاق التداول في وول ستريت Jane Street بتهمة التداول الداخلي، مما سرع من انهيار Terra-Luna. ويزعم الادعاء أن Jane Street استغلت معلومات حساسة حصلت عليها بشكل غير قانوني من موظف سابق، وقامت بالتداول الداخلي قبل انهيار السوق. وتنفي Jane Street التهم، وتتهم فشل إدارة Terraform Labs بأنه سبب الانهيار.
区块客منذ 25 د
تصاعد نزاعات خسائر الاستثمار في العملات المشفرة في كوريا الجنوبية: رجل متورط في قضية تسميم يثير اضطرابات السوق، وخسارة 810,000 دولار أمريكي من بيتكوين تشعل شرارة الأزمة
في 25 فبراير، أثار قضية جنائية تتعلق بخسائر في استثمارات العملات المشفرة في كوريا جدلاً واسعًا في المجتمع. ووجهت النيابة اتهامات لرجل في الثلاثينيات من عمره، بعد أن نشبت بينه وبين شريك تجاري نزاعات حادة بسبب خسائر تزيد على 81.6 ألف دولار في استثماراته المشفرة، حيث يُشتبه في أنه وضع مبيد حشري في قهوته لقتل خصمه، مما أدى إلى تسممه وإغمائه، وهو الآن يواجه تهم محاولة القتل وخرق قانون إدارة المبيدات الحشرية وغيرها من التهم.
وذكرت وسائل الإعلام الكورية أن الحادث وقع في نوفمبر 2025، في مقهى. حيث فقد الضحية وعيه فجأة وسقط على الأرض بعد شربه للمشروب، ثم نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، واستعاد وعيه بعد ثلاثة أيام. وأكد الضحية أن هذا الحادث سبب صدمة كبيرة لعائلته، وعلى الرغم من تعافيه الجسدي التدريجي، فإنه لا يزال بحاجة إلى فحوصات طبية مستمرة.
GateNewsBotمنذ 51 د
تحديث حادثة أمن IoTeX: أمان الأصول، تجميد 99.5% من عمليات التزوير غير الطبيعية، بدء التتبع العالمي
شبكة IoTeX قد أكملت ترقية الإصدار، وأعادت التشغيل وتعد بتعويض كامل للمستخدمين المتأثرين بحادث ioTube. تم اعتراض 99.5% من العملات المشوهة، وتم قفل أموال القراصنة. يتعاون الفريق مع البورصات لاستعادة التداول، ويعزز التدابير الأمنية لمنع تكرار حوادث مماثلة.
GateNewsBotمنذ 54 د
جين ستريت ترد على مدير إدارة إفلاس تيرا: الاتهامات لا أساس لها وتفتقر إلى المصداقية
Jane Street ردت على الدعوى المرفوعة ضد مدير إدارة إفلاس Terraform Labs، واصفة الاتهامات بأنها لا أساس لها وتهدف إلى استغلال الأموال. Jane Street تدافع بحزم عن حقوقها، مشيرة إلى أن الخسائر ناتجة عن الاحتيال من قبل إدارة Terraform Labs.
GateNewsBotمنذ 56 د
حقيقة انهيار لونا؟ هل تنبأ شخص ما قبل 10 دقائق فقط باختفاء 40 مليار دولار؟
كتابة:宇宙波鸣人، 深潮 TechFlow
في مايو 2022، اختفى 400 مليار دولار خلال 72 ساعة.
كانت تلك أسوأ انهيار في تاريخ التشفير. كانت عملة UST، التي كانت تُعتبر "تاج العملات المستقرة الخوارزمية"، قد انخفضت من 1 دولار إلى ورق ممزق خلال أيام قليلة؛ وكانت Luna، التي كانت قيمتها السوقية تقترب من 400 مليار دولار، قد سقطت من ذروتها عند 116 دولارًا إلى ما يقرب من الصفر.
ملايين المستثمرين العاديين فقدوا مدخراتهم في ذلك الصيف المبكر، كانوا يحدقون في الشاشة، يراقبون تلك الشمعة الهابطة باستمرار، لا يعرفون ما الذي يحدث، ولا يعرفون ماذا يفعلون.
تفسير السلطات جاء بسرعة: التصميم الخوارزمي به عيب، Do Kwon كذب، والسوق ماتت بشكل طبيعي. قبل معظم الناس هذا الجواب، وأرجعوا تلك الكارثة إلى "درس آخر في عالم التشفير"، ثم استمروا في المضي قدمًا.
هذا الجواب، استمر لأكثر من أربع سنوات.
PANewsمنذ 1 س
ترقية تنظيم أجهزة الصراف الآلي المشفرة: فرض التحقق من الهوية على كل معاملة من قبل Bitcoin Depot، وتضييق شامل على مكافحة الاحتيال في الولايات المتحدة وامتثال KYC
في 25 فبراير، أعلنت شركة Bitcoin Depot، مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، أنها ستبدأ في تطبيق تنظيمات جديدة بشكل تدريجي في شبكتها الأمريكية بدءًا من أوائل فبراير 2026، تتطلب من المستخدمين تقديم إثبات الهوية في كل عملية تداول للعملات المشفرة، بهدف تعزيز مراقبة مكافحة الاحتيال والامتثال. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها ترقية مهمة لتعزيز آليات إدارة المخاطر والتحقق من الهوية في صناعة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في ظل تزايد التشديد التنظيمي في الولايات المتحدة.
قال سكوت بوكانان، المدير التنفيذي لشركة Bitcoin Depot، إن عملية التحقق المستمرة من الهوية يمكن أن تساعد في التعرف على السلوك المشبوه قبل الموافقة على المعاملة استنادًا إلى معايير مثل هوية المستخدم، وموقع المعاملة، والمبلغ، مما يقلل من مخاطر مشاركة الحساب، وسرقة الهوية، والاحتيال. كانت الشركة قد فرضت بالفعل متطلبات التحقق من الهوية على المستخدمين الجدد في أكتوبر 2025، لكن هذه السياسة توسعت الآن لتشمل جميع سيناريوهات التداول، مما يعني أن معايير التحقق من الهوية الحقيقية في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ستصبح أكثر صرامة.
GateNewsBotمنذ 2 س
