رسالة ChainCatcher، وفقًا لمصادر السوق، يواجه رجل من كونيتيكت يبلغ من العمر 24 عامًا، إلمين ريدزيباك، السجن لمدة تصل إلى 375 عامًا بتهمة اختلاس ما يقرب من مليون دولار من أموال المستثمرين في العملات المشفرة، واستخدامها للمقامرة على منصة Stake.
وتتهم النيابة العامة أنه انتحل صفة خبير استثمار في العملات المشفرة يُدعى “الشيف”، ووعد العملاء بعوائد مرتفعة، لكنه في الواقع استخدم الأموال للمقامرة. في الشهر الماضي، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية إليه تهمًا تشمل 7 تهم احتيال عبر الاتصالات، و11 تهمة غسيل أموال دولي، و3 تهم تقديم بيانات كاذبة لمحققين من مصلحة الضرائب الأمريكية، ليصبح مجموع التهم 21. وفي يوم الخميس من هذا الأسبوع، نفى ريدزيباك جميع التهم الموجهة إليه، وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 500 ألف دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ينتقد SEC لتوصلها إلى تسوية بقيمة 10 ملايين دولار مع جاستن سان، متهمًا إدارة ترامب بانحيازها إلى حلفاء التشفير
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن تنتقد SEC لاتفاق التسوية بقيمة 1000万美元 مع جاستن سان، معتبرة أن الهيئة التنظيمية تميل لصالح حلفاء التشفير. تتعلق هذه التسوية باتهامات SEC لسان وشركاته، وأكدت وارن على ضرورة ضمان تشريع التشفير لمنع الرئيس من جني أرباح من صناعة التشفير. قال جاستن سان إن التسوية تضع حداً للقضية، ووعد بدعم الابتكار في مجال التشفير.
GateNewsمنذ 39 د
مجموعة تايزي تتورط في غسيل أموال في تايوان بقيمة 107 مليار! تطور محفظة "OJBK" الخاصة بها لربط التحويلات غير القانونية
نيابة Taipei للتحقيق في قضية غسيل الأموال لمجموعة "الأمير" في كمبوديا، حيث تم توجيه الاتهام إلى 62 شخصًا و13 شركة، بمبلغ غسيل أموال قدره 10.7 مليار، مع حجز أصول بقيمة 5.5 مليار. استخدمت المجموعة USDT و"محفظة OJBK" التي تم تطويرها ذاتيًا لإجراء عمليات غسيل أموال عبر الحدود، وإخفاء الأرباح الإجرامية، وسحب النقود في عدة دول.
区块客منذ 1 س
الضابط السابق في كوريا الجنوبية يُحكم بالسجن 6 سنوات وغرامة قدرها 100 مليون وون كوري بتهمة تلقي رشاوى في قضية احتيال عبر العملات المشفرة
حكمت محكمة المقاطعة المحلية في كايوان على الشرطي السابق أ. بمؤبد لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 100 مليار وون كوري، بسبب تلقيه رشاوى بقيمة 1.2 مليار وون كوري في تحقيقات احتيال العملات المشفرة، واحتياله على بدل عمل إضافي زائف بقيمة 7.88 مليون وون كوري. كما حُكم على مقدم الخدمة القانونية المعني بالقضية ب. بالسجن لمدة 2 سنة و6 أشهر، مع إيقاف التنفيذ لمدة 4 سنوات.
GateNewsمنذ 1 س
تم رفع دعوى قضائية بشأن العلامة التجارية على NFT لبطاريق بودجي من قبل PEI Licensing
رفعة PEI Licensing دعوى ضد Pudgy Penguins لانتهاك العلامة التجارية، زاعمة أن هناك ارتباكًا بين المستهلكين بسبب تداخل العلامات التجارية مع توسع Pudgy من NFTs إلى البضائع المادية. تبرز القضية التوترات بين قوانين الملكية الفكرية التقليدية وقطاع الأصول الرقمية المتنامي.
TodayqNewsمنذ 2 س
محتال تشفير كوري جنوبي تم إعلان وفاته قانونيًا يعود للظهور من جديد، وقد سدد للضحايا حوالي 60,000 دولار أمريكي
قام محتال كوري جنوبي في مجال العملات الرقمية بالظهور مرة أخرى بعد إعلان وفاته، وقد سدد حوالي 60,000 دولار أمريكي للضحايا. فر هذا الرجل إلى كمبوديا ثم تم ترحيله إلى وطنه، وألغت النيابة العامة إعلان وفاته، واستعادت هويته القانونية وعالجت أصوله المجمدة، مع التحقيق النشط في القضية وحماية حقوق الإنسان.
GateNewsمنذ 2 س
Chainalysis: الزيادة بنسبة 700% في استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات بحلول عام 2025
تقرير Chainalysis يُظهر أن الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالتشفير المتعلقة بالعقوبات ستشهد زيادة كبيرة في عام 2025، حيث تصل العملات المشفرة التي تتلقاها الكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 1040 مليار دولار، مما يدفع إجمالي المعاملات غير القانونية على السلسلة خلال العام إلى 1540 مليار دولار. تستخدم الدول الخاضعة للعقوبات مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية العملات المشفرة للتهرب من العقوبات المالية، حيث تصل حصة العملات المستقرة في المعاملات غير القانونية إلى 84%.
GateNewsمنذ 2 س
