في 4 مايو 2026، نشر المحقق على السلسلة ZachXBT تقريراً مفصلاً يتهم مجمّع الصرف اللامركزي Tokenlon بتسهيل حركة أموال غير مشروعة مرتبطة بجماعة Lazarus، وهي جماعة القرصنة الكورية الشمالية المرتبطة بأبرز عمليات السطو على العملات المشفرة. ووفقاً لنتائج ZachXBT، مرّت عبر عقود Tokenlon الذكية خلال الأشهر الستة السابقة أكثر من 45 مليون دولار من الأموال المغسولة، حيث جرى تحويل الإيثر المسروق بشكل منهجي إلى عملات مستقرة قبل التحويل إلى عملة ورقية أو إلى محافظ غير احتجازية.
حركة الأصول المسروقة على السلسلة
يتتبع تقرير ZachXBT سلسلة من معاملات “قفزة ثم تبادل” حيث جرى توجيه الأموال المسروقة خلال استغلالات جسور متقاطعة في أواخر 2025 إلى Tokenlon. ويجادل المحقق بأن الطبيعة غير الإذنِية لـ Tokenlon وغياب التصفية الأمامية الصارمة جعلا منه ممراً مثالياً للفاعلين غير المشروعين. وبتحليل التوقيت وبصمات غاز محافظ مشبوهة، أظهر ZachXBT ارتباطاً عالياً بين مخرجات “الخلّاط” المرتبطة بـ Lazarus وحجم التداول اللاحق على Tokenlon. ويؤكد التقرير أن حجم النشاط غير المشروع بحد ذاته يشير إلى إخفاق في أدوات المراقبة، وهي أدوات أصبحت الآن معيارية لدى العديد من منصات التمويل اللامركزي الكبرى الأخرى العاملة في بيئة تنظيمية عام 2026.
رد Tokenlon والأثر على الصناعة
بعد نشر التقرير، أصدرت فرقة Tokenlon الأساسية بياناً أولياً أكدت فيه أنها تحقق في العناوين التي جرى الإشارة إليها، وتعمل مع شركات أمن بلوكتشين لتنفيذ ميزات أكثر قوة للحظر. ومع ذلك، فقد أثّر الحادث بالفعل في سمعة البروتوكول، إذ سحب عدد من مزوّدي السيولة الكبار أموالاً مؤقتاً لتفادي التدقيق التنظيمي المحتمل. وتسلط هذه القضية الضوء على التوتر المستمر في صناعة العملات المشفرة بين مبدأ التمويل اللامركزي غير الإذنِـي والحاجة العملية إلى منع الجريمة الممولة من الدولة. ومع استمرار الجهات التنظيمية الدولية في تشديد الرقابة على منصات DeFi، يعمل تحقيق Tokenlon كتذكير بأن إخفاء الهوية على السلسلة بات هشاً بشكل متزايد.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تسعى Aave إلى منع مصادرة بقيمة 71 مليون دولار من ETH على Arbitrum بعد استغلال rsETH
قدّمت Aave طعناً قضائياً بهدف إيقاف أمر تقييد أصدرته محكمة نيويورك وأدى إلى تجميد 71 مليون دولار بقيمة ETH على Arbitrum عقب استغلال rsETH. وتجادل الجهة المُقرضة بأن الأموال المُجمدة تعود لمستخدمي البروتوكول وليست لدائني أحكام مرتبطين بكوريا الشمالية، كما تزعم السلطات. والأمر القضائي التقييدي
GateNewsمنذ 2 س
ليبرتي وورلد ترفع دعوى قضائية ضد جاستن صن بشأن ادعاءات التشهير والبيع على المكشوف
قدمت "World Liberty"، وهي كيان مرتبط بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤخراً دعوى قضائية ضد جاستن صن، منشئ شبكة "Tron"، متهمةً إياه بالتشهير والقيام بعمليات بيع على المكشوف وشراء صفقات عبر وسطاء. وتأتي هذه الدعوى عقب قيام صن برفع دعوى قضائية سابقة ضد "World Liberty".
GateNewsمنذ 2 س
تأجيل هيئة الأوراق المالية والبورصات 24 منتجًا تُتوقع أسهمها في سوق التنبؤات؛ ومن المقرر أن تُطرح هذه الصناديق المتداولة هذا الأسبوع
وفقاً لرويترز في 4 مايو، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتأجيل 24 صندوقاً لتداول مؤشرات التنبؤات سيتم طرحها في البورصة هذا الأسبوع. تؤثر هذه الإيقافة على صناديق ETFs الصادرة عن جهات من بينها Bitwise وRoundhill وGraniteShares، بينما تقوم هيئة الرقابة بمراجعة كيفية عمل المنتجات والاستثمارات المرتبطة بها
GateNewsمنذ 4 س
تشارك شركة Ripple معلومات استخبارية عن قراصنة كوريا الشمالية مع صناعة العملات المشفرة، مع تحوّل أساليب الهجوم إلى الهندسة الاجتماعية
حسب BlockBeats، في 5 مايو أعلنت شركة Ripple أنها تشارك معلومات استخباراتية داخلية حول التهديدات التي يشنها قراصنة من كوريا الشمالية مع صناعة العملات المشفرة عبر Crypto ISAC. وتأتي هذه الخطوة لمعالجة تحول أساسي في منهجيات الهجوم: بدلًا من استغلال ثغرات في كود العقود الذكية، فإن جهة التهديد
GateNewsمنذ 4 س
عمّان سونغ يتحدّى عائلة ترمب! يتعرض سون يو تشين لِدعوى مضادة من WLFI بتهمة التشهير، فيرد مباشرة منتقدًا «استعراضًا دعائيًا».
رفعت WLFI دعوى تشهير ضد جاو يوتشن، زاعمةً أنه حشد الرأي العام لممارسة ضغوط لإجبار فك تجميد أصول رقمية قيمتها عدة مئات من ملايين الدولارات؛ وردّ سُن بات اتهامه بأنه عرض علاقات عامة لا يستند إلى أي أساس، وسيُثبت براءته في المحكمة. تعود الواقعة إلى إشكالات تتعلق بالشفافية في الحوكمة عقب تجميد توكنات WLFI وظهور مخاطر الاقتراض عبر Dolomite؛ وكان سُن قد اشترى توكنات WLFI سابقاً بمبالغ ضخمة إضافةً إلى عملة ميم مرتبطة بمكتب ترامب الرسمي، وهو الآن يواجه عائلة ترامب في نزاع قضائي. وتقول WLFI إن التجميد يتوافق مع بنود قانون Clarity Act، وتتهمه بالإخلال بالعقد وتحويل التوكنات والبيع على المكشوف ونشر مزاعم سلبية؛ وما تزال الدعوى قيد نظر المحكمة.
ChainNewsAbmediaمنذ 6 س
