Gate News消息，4月24日——美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已对柬埔寨参议员高安以及与其网络相关的另外29名个人和实体实施制裁。该网络的“诈骗园区”已通过假冒的加密货币投资平台，欺骗美国人。作为协调打击的一部分，美国司法部“诈骗中心打击力量”（Scam Center Strike Force）冻结了与涉嫌从东南亚加密货币投资骗局中洗钱相关的$700 百万资金，并查扣了503个面向美国受害者的网站。
OFAC表示，高安控制着遍布柬埔寨的诈骗园区，这些诈骗园区在赌场和改造为欺诈活动的办公园区内运作。制裁是在警方对柬埔寨靠近泰国边境的城市波贝（Poipet）诈骗中心进行突袭之后作出的；此前，高安曾被指控经营相关业务。商人里西·拉克斯梅（Rithy Raksmei）也被作为该网络的一部分列入制裁名单。
根据OFAC的说法，诈骗分子通过友谊或亲密/恋爱关系吸引美国人，并说服他们在“合法投资平台、提供高回报”的名义下向加密货币转账。该机构指出，在某些情况下，实施这些诈骗的人本身也是遭到人口贩运的受害者；他们在遭受暴力威胁的情况下被迫实施违法行为。
司法部的行动包括：对缅甸一处诈骗园区相关的两名中国公民提出刑事指控；查扣一个拥有超过6,000名成员的Telegram频道，该频道用于招募被贩运的工人；并取缔503个欺诈性的加密货币投资网站。联邦检察官指控黄兴山（Huang Xingshan）和江文杰（Jiang Wen Jie）犯有电信诈骗共谋。国务院正提供最高$10 百万美元的奖励，表彰提供有助于查扣与缅甸克伦州（Karen State）泰昌（Tai Chang）诈骗中心相关诈骗计划收益的信息的个人。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Address Linked to Avi Eisenberg Shows New On-Chain Activity, Raising Security Concerns
Gate News message, April 26 — Blockchain analytics platform Arkham has identified renewed on-chain activity from an address believed to be connected to Avi Eisenberg, the attacker who profited approximately $110 million from the 2022 Mango Markets exploit. Eisenberg was previously sentenced to
GateNewsمنذ 40 د
司法部撤销针对鲍威尔的刑事调查，为加密友好型沃什尔出任美联储负责人扫清道路
Gate News 消息，4 月 26 日——美国司法部已撤销其针对美联储主席杰罗姆·鲍威尔的刑事调查，为参议院确认凯文·沃什尔（Kevin Warsh）为即将上任的中央银行行长铺平道路。哥伦比亚特区联邦检察官珍妮恩·皮洛（Jeanine Pirro）
GateNewsمنذ 2 س
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على محافظ كريبتو مرتبطة بإيران، وتجمّد شركة Tether $344 مليون دولار من USDT
رسالة أخبار Gate، 26 أبريل — فرضت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عقوبات على عدة محافظ مرتبطة بإيران في 25 أبريل، حيث أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت الإجراء باعتباره جزءًا من الجهود الرامية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على الدولة في ظل وقف إطلاق نار مستمر. جاءت العقوبات بعد يوم واحد من
GateNewsمنذ 3 س
قاضية كاثرين بولك فايلا تحدد 26 أكتوبر موعدًا في قضية روبرت ستورم المتعلقة بـ Tornado Cash
تحدد المحكمة موعدًا مبدئيًا لإعادة المحاكمة، إذ إن قرار طلب البراءة سيحدد ما إذا كانت القضية ستستمر أم ستنتهي.
تعثر هيئة المحلفين في طريق مسدود مع بقاء تهم رئيسية دون حسم، مما دفع الادعاء إلى طلب إعادة المحاكمة بشأن تهم غسل الأموال والعقوبات.
يجادل الدفاع بأن البروتوكول محايد وبأن الأمر يتعلق بحرية التعبير، بينما تتناول …
CryptoFrontNewsمنذ 3 س
لايتكوين تخضع لإعادة تنظيم عميقة لسلسلة الكتل بعد استغلال ثغرة يوم-صفر في طبقة الخصوصية MWEB
رسالة أخبار Gate، 26 أبريل — شهدت لايتكوين في يوم السبت إعادة تنظيم عميقة لسلسلة الكتل (26 أبريل) بعد أن استغل مهاجمون ثغرة يوم-صفر في طبقة الخصوصية MimbleWimble Extension Block (MWEB) وفقًا لمؤسسة لايتكوين. شملت إعادة التنظيم الكتل من 3,095,930 إلى 3,095,943 و
GateNewsمنذ 6 س
