تُشدِّد الولايات المتحدة حملة مداهمة مركز الاحتيال عبر استهداف تدفقات أموال “تاي تشانغ” المزعومة وغسل أموال كريبتو المرتبط بمخططات تستهدف الأمريكيين. وتُثير الإجراءات ضغوطًا على شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا المتهمة باستخدام الاحتيال عبر الإنترنت للوصول إلى ضحايا أمريكيين.
أهم النقاط:
- $700M تزيد مصادرات وزارة العدل الضغط على شبكات غسيل الأموال المشدودة إلى عمليات احتيال تستهدف الأمريكيين.
- $10M تستهدف جوائز وزارة الخارجية تدفقات أموال تاي تشانغ.
- تُوسِّع إجراءات فرقة الضرب (Strike Force) أعمال الإنفاذ في جهود تتبّع العملات المشفرة.
وزارة العدل ووزارة الخارجية تستهدف تدفقات أموال مركز الاحتيال
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ووزارة الخارجية عن إجراءات منسّقة في 23 أبريل، تستهدف مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وشبكاتها المالية، ومخططات الاحتيال المزعومة التي تستهدف الأمريكيين. وأصدرت وزارة الخارجية “عرضًا للمكافأة يصل إلى $10 مليونًا مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل مراكز تاي تشانغ للغش في بورما”، في حين عرضت وزارة العدل بالتفصيل إجراءات فرقة الضرب لمراكز الاحتيال ضد مراكز الاحتيال في المنطقة. معًا، تُركِّز الخطوات على تعزيز تركيز واشنطن على تعطيل التمويل، وتتبع العملات المشفرة، والإنفاذ ضد شبكات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف ضحايا من الولايات المتحدة.
قالت وزارة الخارجية إن المكافأة تسعى للحصول على معلومات مرتبطة بغسل الأموال المتصل بتاي تشانغ. وذكرت:
“تاي تشانغ عبارة عن سلسلة من المركّبات التي تنفّذ مخططات الاحتيال عبر الإنترنت هذه، خصوصًا احتيال استثمار العملات المشفرة.”
تضع هذه الصياغة التركيز على كلٍّ من المركبات المادية والقنوات المالية المرتبطة بالمخططات المزعومة. كما تشير المكافأة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يبحثون عن معلومات يمكن أن تساعد في الاستيلاء على الأموال المرتبطة بنشاط غسيل الأموال أو استعادتها.
دفعة تتبّع العملات المشفرة ترفع المخاطر لحملة مداهمة مركز الاحتيال
حددت وزارة العدل خطة إنفاذ موسَّعة عبر فرقة الضرب لمراكز الاحتيال، مع التأكيد على استمرار تتبّع التمويل واسترداد الأصول. وقالت: “واصلت فرقة الضرب تحديد الأموال المتورطة في غسل الأموال الصادر من مراكز الاحتيال، ساعيةً إلى الاستيلاء على الأموال ومصادرتها في الوقت نفسه”، وأضافت:
“على نحوٍ جماعي، قامت مكاتب المدعي العام الأمريكي، والفرقة الجنائية في الوزارة، وشركاؤهم بتقييد أكثر من $700 مليون دولار من العملات المشفرة يُزعم أنها مرتبطة بغسل الأموال الناتجة عن عمليات احتيال بالعملات المشفرة.”
تشير قيمة المبلغ إلى حجم العملية وتُبرز الدور المحوري للعملات المشفرة في استراتيجية الإنفاذ الحكومية.
تعكس الإعلانات استراتيجية على مسارين تستهدف تمويل مراكز الاحتيال. تعرض وزارة الخارجية حوافز لكشف تدفقات الأموال المرتبطة بتاي تشانغ، بينما تُبرز وزارة العدل المصادرات المستمرة والمصادرات اللاحقة. معًا، تركز المقاربة على قطع عائدات الاحتيال بدلًا من مجرد ملاحقة المشغّلين. وبالنسبة لأسواق العملات المشفرة وللمحققين، تُعزّز هذه الإجراءات أهمية تتبّع الأصول الرقمية المرتبطة بغسل الأموال المنسوب إلى مراكز الاحتيال. والآفاق الآن تعتمد على ما إذا كانت معلومات استخباراتية جديدة ستؤدي إلى مصادرات إضافية، إذ تهدف الوكالتان إلى إضعاف شبكات الاحتيال عبر تعطيل الأموال الكامنة خلفها.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
بحث يكشف: يحقق لاعبو Polymarket أرباحًا بنسبة 3% يستحوذون على 30% من الأرباح، وأكثر من 70% من اللاعبين يتحملون كل الخسائر
يحلّل بحث جديد سجلات تداول Polymarket للفترة 2023–2025، ويبيّن أن 3.14% فقط من الفائزين المتمرسين يسيطرون على أكثر من 30% من الأرباح؛ كما أن مساهمة الجمهور لا تكفي لتفسير الدقة الإجمالية. وفي الوقت نفسه، تم تتبّع 1,950 حسابًا عالي الاشتباه لصفقات داخلية، إذ لم تكن هي التي تتولى التنبؤات، لكنها تضخّم تقلبات الأسعار. وتُظهر الحالات أن رهانات كبيرة تم وضعها قبل أن تعلن الولايات المتحدة التطورات المتعلقة بفنزويلا، وأنه تم تحقيق أرباح. وتشكك الدراسة في حكمة الجمهور، وتؤكد على ضرورة وجود تنظيمات أشدّ صرامة بشكل متزايد.
ChainNewsAbmediaمنذ 11 د
في فرنسا، أكثر من 40 حالة اختطاف لمستثمرين في مجال العملات الرقمية خلال عام 2026، مرتبطة بتسريب بيانات ضريبية
وفقًا لـ Market Forces Africa في 27 أبريل، شهدت حوادث الاختطاف والهجمات العنيفة التي تستهدف مستثمري العملات المشفرة في فرنسا زيادة حادة. قال مؤسس Telegram بافيل دوروف (Pavel Durov) على منصة X إنه تم توثيق 41 حالة اختطاف لمستثمري العملات المشفرة منذ بداية عام 2026، بمعدل حدوث واحدة كل 2.5 يوم في المتوسط، وأنها مرتبطة بتسريب بيانات ضريبية من فرنسا.
MarketWhisperمنذ 28 د
Chainalysis: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا تميّز «عصرًا جديدًا» لإنفاذ العملات المشفرة
أبرزت وكالة استخبارات البلوكتشين أن حزمة العقوبات التي جرى إصدارها مؤخرًا ضد روسيا كانت ربما أكثر الإجراءات التي تركز على العملات المشفرة شمولًا من جانب الاتحاد الأوروبي، إذ تستهدف قطاع العملات المشفرة الروسي بأكمله بدلًا من الفاعلين الأفراد، بما في ذلك الروبل الرقمي بالكامل و
Coinpediaمنذ 31 د
حصل شرطي أمن الشبكات في هوباي على الدرجة الثانية من الجائزة الكبرى، حيث تمكن خلال 70 يومًا من حل أول قضية سرقة لعملة رقمية بمبلغ «مليار يوان» على مستوى المقاطعة كلها
وفقًا لتقرير صحيفة هوبي ديلي الصادر في 27 أبريل، فقد مُنح ضابط الشرطة في فرقة الأمن السيبراني التابعة لمكتب أُمن مدينة ووهان، الشعبة التابعة لمنطقة تشينغشان، غُو تينغيو، مؤخرًا «المرتبة الثانية لجوائز العمل الفردي». تخرّج غُو تينغيو من جامعة العلوم والتكنولوجيا في وسط الصين في تخصص علوم الحاسوب، وقد التحق بالشرطة في عام 2023 بعد اجتيازه اختبار الموظفين المدنيين. وفي مطلع عام 2024، تولّى القضية الأولى في مقاطعة هوبي بأكملها المتعلقة بسرقة العملات الافتراضية، ثم تمكن من التحقيق وحلّها خلال ما يقرب من 70 يومًا، حيث تجاوزت الأموال محلّ القضية مليار يوان، وتمت معاقبة جميع المشتبهين الخمسة قضائيًا وفقًا للقانون.
MarketWhisperمنذ 46 د
莱特币执行深度链重组以撤销 MWEB 隐私层漏洞利用
Gate News 信息，4月27日 — 莱特币在周六经历了一次深度链重组。(4月26日)，此前攻击者利用其 MimbleWimble Extension Block (MWEB) 隐私层中的零日漏洞，莱特币基金会宣布。该重组覆盖了区块 3,095,930 至 3,095,943 并
GateNewsمنذ 1 س
الصين تُفكك عصابة سرقة عملات مشفرة بقيمة تتجاوز $140 مليونًا، وتعتقل 5 مشتبهين
بوابة الأخبار، 27 أبريل — قامت وحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في ووهان، بمقاطعة هوبي الصينية، بتفكيك عصابة لسرقة العملات المشفرة تتضمن تطبيقات محافظ مزيفة، حيث كشفت التحقيقات عن أكثر من 100 مليون يوان (تقريبًا $14 مليون) في عائدات غير مشروعة. وقد تم
GateNewsمنذ 1 س
