حكمت محكمة أمريكية على مواطن فرنسي بالسجن 8 سنوات في قضية $470M لغسل الأموال عبر التشفير

حكمت محكمة أمريكية على مكسيميليان دو هووب كارتييه بالسجن ثماني سنوات، وذلك لمساعدته على غسل أكثر من 470 مليون دولار عبر منصة تشفير غير مرخصة. وقال الادعاء إن الشبكة استخدمت بنوكًا أمريكية وشركات واجهة وحسابات للعملات المشفرة لتحريك العائدات الإجرامية إلى الخارج.

الاستنتاجات الرئيسية:

• حكمت السلطات على مواطن فرنسي بالسجن ثماني سنوات لتشغيل عملية غسل أموال مرتبطة بالعملات المشفرة.
• قال المحققون إن الشبكة نقلت أكثر من 470 مليون دولار عبر بنوك وشركات واجهة.
• تستهدف أوامر المصادرة ملايين في العمولات والحسابات مع استمرار إجراءات الإنفاذ.

أبرز ما في حكم الولايات المتحدة بشأن مخطط غسل العملات $470M

أصدرت محكمة أمريكية في 28 أبريل 2026 حكمًا بالسجن ثماني سنوات على المواطن الفرنسي مكسيميليان دو هووب كارتييه بسبب شبكة غسيل أموال مرتبطة بالتشفير. ركزت القضية على منصة غير مرخصة حركت أموالًا مشبوهة عبر بنوك أمريكية وشركات واجهة وحسابات للعملات المشفرة. وقالت السلطات إن كارتييه ساعد في غسل أكثر من 470 مليون دولار مرتبطة بعائدات إجرامية.

أقر كارتييه بالذنب في أكتوبر 2025 بشأن تشغيل نشاط غير مرخص لنقل الأموال، والمؤامرة لارتكاب احتيال مصرفي. قال الادعاء إنه أدَار منصة تداول عملات مشفرة خارج البورصة حَوَّلت الأصول الرقمية إلى عملة تقليدية لعملاء إجراميين. وقال المدعي الأمريكي جيه كلايتون: “استغل مكسيميليان دو هووب كارتييه معرفته بالأنظمة المالية الأمريكية والدولية لغسل أموال المخدرات وغيرها من عائدات الجرائم”، مضيفًا:

“أنشأ دو هووب كارتييه شبكة من شركات واجهة وحسابات للعملات المشفرة لغسل وإخفاء العائدات الإجرامية. استخدم تلك الشبكة لتحويل مئات الملايين من الدولارات من الولايات المتحدة إلى منظمات إجرامية في الخارج، ما عزز استمرار عملياتها غير المشروعة.”

وأشار كلايتون إلى أن “إيقاف غسل الأموال يوقف الجريمة على نطاق أوسع. إن حكم السجن الفيدرالي هذا يرسل رسالة واضحة بأن من يغسل العائدات الإجرامية سيواجه عواقب جسيمة”.

ويبلغ كارتييه من العمر 58 عامًا، وهو مقيم في فرنسا وجنسية الأرجنتين. وذكر الادعاء أن الشبكة نقلت الأموال عبر الولايات المتحدة إلى كولومبيا ودول أخرى.

شركات الواجهة تكشف مخاطر مصرفية في عمليات تحويل أموال التشفير نقدًا

اعتمد نظام الغسل على حسابات شركات أخفت الغرض الحقيقي من المنصة. ووفقًا لبيان وزارة العدل، فإن “منصة كارتييه خارج البورصة للعملات المشفرة كانت تتألف من شبكة كبيرة من شركات واجهة أمريكية مقرّها، يديرها كارتييه ويتحكم فيها، وذلك لغرض وحيد يتمثل في تحويل العملات المشفرة إلى عملة صعبة”. وقالت السلطات إن كارتييه فتح أكثر من اثني عشر حسابًا مصرفيًا في الولايات المتحدة ووصف الكيانات بأنها شركات خدمات برمجية. كما استخدم عقودًا وفواتير وسجلات مزورة لجعل الأموال تبدو مشروعة. وذكر الادعاء أن أموال المخدرات وصلت إلى شكل عملات مشفرة، ثم حُوِّلت إلى نقد، وبعد ذلك انتقلت عبر حسابات شركات واجهة. لاحقًا، تم إرسال الأموال عبر أجزاء أخرى من الشبكة قبل سحبها في الخارج بعملة محلية.

وشمل الحكم أيضًا مصادرة 2,362,160.62 دولارًا، وقال الادعاء إن ذلك يمثل العمولات التي حصل عليها كارتييه من تحويل العملات المشفرة إلى عملة صعبة. وأصدرت المحكمة كذلك أمرًا بمصادرة بعض الحسابات المصرفية المرتبطة بشركات واجهته. وفي عملية ضبط سابقة، استولت السلطات على ثلاثة حسابات بعد أن دخلت إليها نحو 937,000 دولار من عائدات الاتجار بالمخدرات من حساب إنفاذ قانوني متخفٍّ. وبعد ذلك، اعترف كارتييه بأنه وصف عمله للبنوك بوصفه خدمات برمجية للتكنولوجيا بدل كونه منصة لتداول العملات المشفرة. وتُظهر القضية كيف يمكن استخدام خدمات تشفير غير مرخصة لتحريك العائدات الإجرامية عبر قنوات مصرفية عادية مع إخفاء مصدرها.