المدعي العام في ولاية كونيتيكت يصادر 600,000 دولار من تيثر المرتبطة برسالة تصيّد احتيالي عبر ليدجر

المدعون الفيدراليون يستعيدون أكثر من 600,000 دولار من USDT في قضية احتيال تصيّد باستخدام رسالة ورقية في ولاية كونيتيكت

استعاد المدعون الفيدراليون في كونيتيكت أكثر من 600,000 دولار من tether (USDT) بعد تتبّع عملة رقمية مسروقة من خلال عملية تصيّد احتيالي استخدمت رسالة ورقية لخداع مستخدم محفظة أجهزة.

ضحية تصيّد كريبتو في كونيتيكت لاسترداد الأموال

أفادت وسائل إعلام محلية بأن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كونيتيكت، بالتعاون مع قسم نيو هيفن التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة ولاية كونيتيكت، قد قدّم شكوى مصادرة مدنية في يناير 2026 بشأن الأموال المضبوطة. وفي 31 مارس 2026، أصدر محكمة الولايات المتحدة الجزئية مرسوماً بالمصادرة نقل بموجبه الـUSDT إلى حكومة الولايات المتحدة.

حصلت الضحية، المُعرَّفة في وثائق المحكمة فقط باسم T.M.، على رسالة غير مرغوب فيها على عنوان منزلها في سبتمبر 2025. بدا أن الرسالة صادرة عن “Ledger Security and Compliance” ووجّهت المستلم إلى إكمال مراجعة أمنية إلزامية لمحفظة Ledger للأجهزة.

اتّبع T.M. تعليمات الرسالة، التي منحت المحتالين إمكانية الوصول إلى عبارة الاسترداد الخاصة بالمحفظة والتحكم في الأموال. وتتبع المحققون الأصول المسروقة باستخدام تحليلات البلوك تشين. وقد نقل المحتالون الأموال عبر عدة محافظ وسيطة وحولوها إلى USDT، وهو عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، في محاولة لإخفاء المسار.

سجلات البلوك تشين علنية، وتاريخ المعاملات الشفاف أتاح لوكلاء إنفاذ القانون تتبّع الأموال وتحديد الحيازات التي تجاوزت 600,000 دولار. وقد زعمت شكوى المصادرة، المودعة كقضية رقم 3:26-cv-28 في مقاطعة كونيتيكت، أن الـUSDT يمثل عائدات احتيال سلكي وأنه مرتبط بانتهاكات تتعلق بغسل الأموال.

سمحت المصادرة المدنية للمدعين باتخاذ إجراءات دون تحديد أو توجيه اتهامات جنائية للمسؤولين، الذين يُعتقد أنهم خارج البلاد. وقال المدعي العام الأمريكي المؤقت David X. Sullivan إن المجرمين لا ينبغي أن يتوقعوا الاحتفاظ بالعائدات المسروقة. وأرجع العميل الخاص البارز P.J. O’Brien التقدم الفضل إلى الجهود المشتركة بين المحققين الفيدراليين والتابعين للولايات في تتبّع الأموال وتأمينها.

سيتم إرجاع USDT المسترد إلى T.M. عبر عملية إدارة الأصول التابعة لوزارة العدل، وتُشرف عليها وحدة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول. لقد استهدفت أساليب التصيّد عبر البريد التي تعتمد على الرسائل الورقية عملاء Ledger على الأقل منذ عام 2021.

حصل المحتالون على الأسماء وعناوين المنازل من اختراق قاعدة بيانات عملاء Ledger لعام 2020 واستخدموا هذه المعلومات لإرسال رسائل تبدو احترافية. عادة ما تطلب الرسائل من المستلمين إدخال عبارة الاسترداد المكوّنة من 24 كلمة على موقع ويب مزيف أو مسح رمز QR الذي يعيد التوجيه إلى صفحة ضارة.

حذّرت Ledger عملاءها باستمرار من أنها لا ترسل بريدًا غير مطلوب يطلب عبارات الاسترداد أو التحقق الأمني. وأي رسالة أو تواصل يطلب عبارة استرداد هو عملية احتيال.

تعكس هذه القضية كيف تقوم الوكالات الفيدرالية بتطبيق تحليل البلوك تشين لاسترداد الأصول في قضايا الاحتيال بالعملات المشفرة. ساهم تعاون Tether في تجميد ونقل الـUSDT المضبوط إلى محافظ خاضعة لسيطرة الحكومة في إتمام عملية الاسترداد.

الأسئلة الشائعة 🔎

• ما الذي كان عليه مخطط التصيّد الاحتيالي من Ledger في كونيتيكت؟ قام أحد المحتالين بإرسال رسالة مزيفة بعنوان “Ledger Security and Compliance” إلى مقيم في كونيتيكت، مما خدعهم في تسليم عبارة الاسترداد لمحفظتهم وخسارة ما يقارب 234,000 دولار في عملات رقمية.
• كيف استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي tether المسروق؟ استخدم العملاء تحليلات البلوك تشين لتتبّع الأموال المسروقة عبر عدة محافظ، مع العثور على أكثر من 600,000 دولار من USDT التي حوّل المحتالون الأصول إليها.
• ما هو المصادرة المدنية في قضية تتعلق بالعملات المشفرة؟ تتيح المصادرة المدنية للمدعين الفيدراليين حجز الأصول المرتبطة بنشاط إجرامي دون صدور إدانة جنائية، وهو أمر مفيد عندما يكون المشتبه بهم غير مُعرّفين أو موجودين خارج البلاد.
• كيف يمكن لمستخدمي Ledger حماية أنفسهم من التصيّد عبر البريد؟ لا ترسل Ledger رسائل غير مرغوب فيها تطلب عبارات البذور أو التحقق الأمني، لذا ينبغي التعامل مع أي رسالة من هذا النوع على أنها عملية احتيال والإبلاغ عنها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي على ic3.gov.