英国FCA对伦敦非法P2P加密交易网站进行协调突击突查

Gate News消息,4月22日——英国金融行为监管局 (FCA) 最近与税务机关和警方协调,在伦敦对8个涉嫌促成非法点对点 (P2P) 加密货币交易的地点开展了突击检查,并向运营方发出停止与终止(cease-and-desist)通知。此次行动标志着FCA首次开展此类多机构联合执法行动。

从突击搜查中收集到的证据支持了多项刑事调查,尤其关注可能涉及洗钱和恐怖融资的活动。FCA强调,未注册的P2P交易活动可能被不法分子利用,用于转移和隐匿资金。目前,在英国没有任何P2P加密货币交易平台在FCA注册。

行业观察人士认为,这一行动是从监管层面的表态转向实质性执法,表明类似的打击行动可能会进一步升级。根据现行规定,英国的加密资产仍被归类为高风险投资,主要受反洗钱和金融宣传规则监管。

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.

مقالات ذات صلة

Japan's FSA Outlines Dual-Track Strategy for Digital Assets: Investor Protection and Financial Infrastructure

Gate News message, April 26 — Japan's Financial Services Agency is pursuing a two-pronged approach to digital asset regulation, balancing investor protection with infrastructure innovation, according to remarks by Shigeru Shimizu, Head of Risk Analysis at the FSA, delivered April 21 at a

GateNewsمنذ 14 د

تينيسي تصبح ثاني ولاية أمريكية تحظر ماكينات الصراف الآلي للعملات المشفرة على مستوى الولاية

Gate News رسالة، 26 أبريل — أصبحت ولاية تينيسي ثاني ولاية أمريكية تحظر بشكل مباشر ماكينات الصراف الآلي للعملات المشفرة (Crypto ATMs)، حيث وقع الحاكم بيل لي مشروع القانون رقم 2505 الخاص بمجلس النواب ليصبح قانونًا في 13 أبريل بعد إقراره بالإجماع في كلا المجلسين. وسيبدأ القانون سريانه في 1 يوليو ويجعل من جريمة جنحة لتشغيل أو استضافة

GateNewsمنذ 31 د

الدراسة تجد أن 3% فقط من متداولي Polymarket ماهرون، مع تحقيقهم أكثر من 30% من المكاسب

بوابة أخبار — 26 أبريل — خلصت ورقة بحثية أكاديمية جديدة تحلل معاملات Polymarket من 2023 حتى 2025 إلى أن دقة المنصة تعكس "حكمة أقلية مطّلعة، لا حكمة الحشود". وأجرت البحث، بعد مراجعته في 25 أبريل، مجموعة من الباحثين من كلية لندن للأعمال و

GateNewsمنذ 52 د

وزارة العدل تُسقط التحقيق في باول، تمهيد الطريق أمام كيفن وورش الصديق للتشفير لقيادة الاحتياطي الفيدرالي

رسالة بوابة الأخبار، 26 أبريل — أسقطت وزارة العدل الأمريكية تحقيقها الجنائي في رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما يمهّد الطريق أمام مجلس الشيوخ للمصادقة على كيفن وورش بوصفه رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي. أعلنت المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا جينين بيرّو

GateNewsمنذ 1 س

تفرض الولايات المتحدة عقوبات على محافظ عملات رقمية مرتبطة بإيران وتحتجز $344M مجمّدًا بواسطة شركة Tether

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيستينت فرض عقوبات على عدة محافظ مرتبطة بإيران، كجزء من جهود الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط الاقتصادي على البلاد في ظل وقف إطلاق نار مستمر، وفقًا لشبكة CNN. وجاء هذا الإجراء بعد قيام شركة تيثر بتجميد $344 مليون دولار من USDT على شبكة Tron،

CryptoFrontierمنذ 2 س

تواجه CFTC أزمة إنفاذ مع انخفاض 24% في الموظفين يضرب الإشراف على التداول من الداخل في العملات المشفرة وأسواق التوقعات

أخبار البوابة، 26 أبريل — لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) خفّضت 24% من موظفيها منذ عودة دونالد ترامب إلى منصبه، ما ترك الوكالة بأدنى مستوى توظيف لها في 15 عامًا في ظل تزايد مخاطر التداول من الداخل عبر العملات المشفرة، ومستقبلات النفط، وأسواق التوقعات. Th

GateNewsمنذ 2 س
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات