رسالة أخبار Gate، 14 أبريل — نشر مايكل أوكوه، الشريك المؤسس لشركة التكنولوجيا المالية النيجيرية Thepeer، ردًا تفصيليًا ينفي الاتهامات التي تزعم اختفاء مئات الآلاف من الدولارات قبل إغلاق الشركة قبل ما يقرب من عامين. وقال أوكوه، المعروف علنًا باسم Trojan، إن مبلغًا إضافيًا قدره 750,000 دولار غالبًا ما يُستشهد به في مزاعم الاحتيال كان “لم يُستثمر أبدًا” في الشركة، وأنه لم تكن هناك أموال مفقودة لتُساءل/تُستغل بشكل غير مشروع.
ادّعى Trojan أن Thepeer أعلنت عن جولة تمويل أولي بقيمة 2.1 مليون دولار، لكن أحد المستثمرين فشل في إغلاق التزامه البالغ 750,000 دولار بعد توقيع اتفاقيات SAFE. كما نفى الادعاءات بأن أموال التمويل الأولي استُخدمت لشراء سيارات أو أن المؤسسين اختلسوا أي أموال بشكل احتيالي. ووفقًا له، انتقلت الشركة بين الدول بموافقة كاملة من المستثمرين، ولم تتواصل أي جهة تنظيمية أو وكالة لإنفاذ القانون مع الشركة أبدًا بشأن مخاوف مالية.
أرجع Trojan أصول Thepeer إلى أواخر عام 2020 واعترف بأن إخفاقات الحوكمة والتواصل داخل الشركة، لا الاحتيال، كانت في صميم الخلاف. وقال إن الشركة فشلت في إدارة خروج الشريك المؤسس سلطان أكينتوندي بشكل صحيح، إذ ابتعد عن العمليات لكنه ظل مساهمًا وتم استبعاده من تحديثات المستثمرين. وأوضح Trojan أن وساطة من طرف ثالث جرت في نوفمبر وديسمبر 2025، تم خلالها منح أكينتوندي وصولًا إلى حسابات الشركة، وبيانات الحساب البنكية، والسجلات المالية، مع الإقرار بأن جميع الأموال كانت محسوبة بالكامل.
وختم Trojan بدعوة إلى سحب ما وصفه بادعاءات كاذبة، وقال إنه لن يتناول الأمر مرة أخرى. وحتى وقت النشر، لم يرد أكينتوندي علنًا على رد Trojan.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الدراسة تجد أن 3% فقط من متداولي Polymarket ماهرون، مع تحقيقهم أكثر من 30% من المكاسب
بوابة أخبار — 26 أبريل — خلصت ورقة بحثية أكاديمية جديدة تحلل معاملات Polymarket من 2023 حتى 2025 إلى أن دقة المنصة تعكس "حكمة أقلية مطّلعة، لا حكمة الحشود". وأجرت البحث، بعد مراجعته في 25 أبريل، مجموعة من الباحثين من كلية لندن للأعمال و
GateNewsمنذ 1 س
تفرض الولايات المتحدة عقوبات على محافظ عملات رقمية مرتبطة بإيران وتحتجز $344M مجمّدًا بواسطة شركة Tether
أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيستينت فرض عقوبات على عدة محافظ مرتبطة بإيران، كجزء من جهود الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط الاقتصادي على البلاد في ظل وقف إطلاق نار مستمر، وفقًا لشبكة CNN. وجاء هذا الإجراء بعد قيام شركة تيثر بتجميد $344 مليون دولار من USDT على شبكة Tron،
CryptoFrontierمنذ 2 س
تواجه CFTC أزمة إنفاذ مع انخفاض 24% في الموظفين يضرب الإشراف على التداول من الداخل في العملات المشفرة وأسواق التوقعات
أخبار البوابة، 26 أبريل — لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) خفّضت 24% من موظفيها منذ عودة دونالد ترامب إلى منصبه، ما ترك الوكالة بأدنى مستوى توظيف لها في 15 عامًا في ظل تزايد مخاطر التداول من الداخل عبر العملات المشفرة، ومستقبلات النفط، وأسواق التوقعات. Th
GateNewsمنذ 2 س
البرازيل تحظر شركة Polymarket وKalshi و26 منصة أخرى للتنبؤات
أقرت البرازيل حظرًا واسع النطاق على أسواق التنبؤ ومنصات المراهنات، وفقًا لوسائل إعلام محلية ووثائق حكومية. وتم تأكيد أن منصتي أسواق التنبؤ الرائدتين، Polymarket وKalshi، غير متاحتين للباحثين الموجودين داخل البلاد، حيث نشرت Banco Central do Brasil تقريرًا حول
CryptoFrontierمنذ 3 س
تم الحكم على شخص يبلغ من العمر 22 عامًا بالسجن لمدة 70 شهرًا لسرقة $263 مليون دولار من العملات المشفرة وغسل الأموال
تم يوم الجمعة الحكم على إيڤان تانجيمان، البالغ من العمر 22 عامًا، وهو مقيم في كاليفورنيا، بالسجن الفدرالي لمدة 70 شهرًا بسبب دوره في غسل عائدات من حلقة سرقة عملات رقمية عبر ولايات متعددة، والتي استولت على ما يقارب $263 مليونًا من الأصول الرقمية من الضحايا، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. U.S.
CryptoFrontierمنذ 4 س
在与World Liberty的法律纠纷中，Justin Sun缺席特朗普模因币活动
Gate News 消息，4月26日——在TRUMP代币的最大投资者之一Justin Sun，今年值得注意的是并未出席由美国总统Donald Trump在佛罗里达州的Mar-a-Lago举办的、以模因币为主题的活动，这标志着他与去年在类似活动中的引人注目亮相形成了重大转变。
T
GateNewsمنذ 5 س
