قدّمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شكوى ضد مدير تنفيذي في مجال العملات المشفرة، دونالد باسيلي، وشركتيه GIBF GP Inc. وMonsoon Blockchain Corporation، زاعمةً أنهما أجريا طرحًا احتياليًا للأوراق المالية بمبلغ $16 مليون. ووفقًا للـ SEC، عرض باسيلي على المستثمرين Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs) زاعماً أنها ستوفر وصولاً إلى أصل عملة مشفرة يُسمى Bitcoin Latinum (BTCL أو LTNM) عند استيفاء مراحل محددة.
ادعاءات كاذبة
تزعم الـ SEC أن باسيلي أدلى بعدة ادعاءات كاذبة للمستثمرين. فقد ادّعى أن LTNM هي أول أصل رقمي مؤمّن في العالم مع تغطية تصل إلى $1 مليار من وسيط تأمين دولي ومستشار لإدارة المخاطر، على الرغم من أنه لم تصدر أي شركة تأمين في أي وقت وثيقة تأمين تخص العملة المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، صرّح باسيلي بشكل غير صحيح بأن LTNM مدعومة بسلة من الأصول الرقمية بينما لم تكن لدى الرمز المميز أي دعم من أصول على الإطلاق.
إساءة استخدام أموال المستثمرين
قدّم باسيلي تمثيلًا بأن ما لا يقل عن 80% من عائدات طرح SAFT ستدعم تطوير LTNM أو سيتم وضعها في صندوق أساسي. ووفقًا للـ SEC، لم يحدث ذلك. وبدلاً من ذلك، تزعم الوكالة أن باسيلي استخدم أموال المستثمرين لمنفعة شخصية. وبشكل محدد، تنص الـ SEC على أن باسيلي أنفق 4.1 مليون دولار لشراء شقة في ميامي، فلوريدا؛ و2.8 مليون دولار لمنزل في بارك سيتي، يوتا؛ و1.4 مليون دولار لدفع بطاقته الأمريكية إكسبريس الشخصية؛ و160,000 دولار لشراء حصان لابنته.
الحالة الحالية
وفقًا لشكوى الـ SEC، بعد بيع SAFTs إلى مئات المستثمرين، توقف باسيلي عن الترويج لـ LTNM. وتذكر الـ SEC أن LTNM أصبحت الآن بلا قيمة وأن العديد من المستثمرين قد خسروا كامل استثماراتهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
美国联邦贸易委员会就对 Celsius 创始人 Alex Mashinsky 的 $10 百万美元和解作出裁定并终身禁止其加密相关活动
据周二 (4月28日) 向美国联邦贸易委员会提交的文件显示，美国联邦贸易委员会对前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 作出 47 亿美元的判决，其中大部分金额被暂缓执行。Mashinsky 被要求支付 $10 百万美元，除非他未能披露重要资产或作出关于其财务状况的重大陈述
GateNewsمنذ 41 د
港金管局警告：4月28日有冒充获牌稳定币发行商的欺诈代币
香港金融管理局 (HKMA) 于4月28日发布公开警告，称有欺诈性数字代币正以两家新获牌稳定币发行商的名义在市场上流通。带有代码"HKDAP"和"HSBC"的代币未经Anchorpoint Financial Limited或香港上海汇丰银行有限公司（两者均于4月10日获得香港首批稳定币发行商牌照）授权已出现在市场上
GateNewsمنذ 4 س
كندا تعتزم حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بالكامل: نصيبها من السكان هو الأعلى عالميًا، وتُتهم بأنها قناة رئيسية لعمليات الاحتيال
تقترح حكومة الحزب الليبرالي الكندية حظرًا شاملًا على مستوى البلاد لجميع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة (ATMs)، بحجة ارتفاع مخاطر الاحتيال وغسل الأموال، وفقًا لتحليل داخلي من FINTRAC. يوجد في جميع أنحاء البلاد قرابة 4,000 جهاز صراف آلي، وهي الأعلى عالميًا من حيث عدد الأجهزة لكل فرد، مع نقص في الإشراف التنظيمي المتخصص؛ ويهدف تصميم الحظر إلى استبدال قنوات المعاملات عبر فروع مملوكة و/أو خاضعة للرقابة. إذا تم إقراره، فسيصبح أول مثال من نوعه بين دول مجموعة السبع (G7) لحظر أجهزة الصراف الآلي، مُرسِلًا إشارة قوية إلى قطاع الصناعة عالميًا.
ChainNewsAbmediaمنذ 5 س
World Liberty Financial Faces Federal Lawsuit Over Asset Freezing Amid Regulatory Scrutiny in April 2026
World Liberty Financial (WLFI), the decentralized finance protocol co-founded by the Trump family, faced a federal lawsuit filed by investor Justin Sun in April 2026, alleging asset freezing and governance manipulation. The legal action coincided with heightened congressional scrutiny regarding the
GateNewsمنذ 6 س
القاضي كابلان يرفض طلب المحاكمة الجديدة المقدم من بانكمان-فرايد
رفض القاضي الفدرالي الأمريكي لويس كابلان طلب سام بانكمان-فرايد بإجراء محاكمة جديدة، وذلك بتقديم أمر يوم الثلاثاء في المحكمة الفدرالية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك يرفض الادعاءات بوجود أدلة جديدة تُظهر أن بورصة إف تي إكس، التي باتت الآن مفلسة، كانت تتمتع بالملاءة. ورفض القاضي
CryptoFrontierمنذ 6 س
Celsius 创始人 Mashinsky 与 FTC 达成和解，支付 $10M 并面临关于资产类产品的永久禁令
据链捕手报道，Celsius 创始人 Alex Mashinsky 同意于 4 月 29 日与美国联邦贸易委员会 (FTC) 达成和解，支付 $10 百万美元，并面临永久禁令：不得宣传、营销或分发任何与资产存入、交易、投资或取款相关的产品或服务
GateNewsمنذ 8 س
