المدير التنفيذي لبورصة العملات المشفرة البولندية Zondacrypto يفر إلى إسرائيل مع تعمّق التحقيق في الاحتيال باعتباره $97M

فتح الادّعون العامون في بولندا تحقيقًا في قضية احتيال ضد منصة تداول العملات المشفّرة Zondacrypto بعد مغادرة الرئيس التنفيذي Przemysław Kral إلى إسرائيل، حيث قد تمنع جنسيتُه تسليمه إلى الخارج، ما يعرّض حتى 30,000 مستخدم لخسائر مرتبطة بمحفظة باردة غير قابلة للوصول تحتوي على 4,500 بيتكوين.

أبرز النقاط:

• أطلق الادّعون العامون في بولندا تحقيقًا في الاحتيال ضد Zondacrypto، وحدّدوا خسائر لا تقل عن 350 مليون PLN ($97M) تؤثر على ما يصل إلى 30,000 مستخدم.
• يُقال إن الرئيس التنفيذي Przemysław Kral موجود في إسرائيل، حيث قد تمنع جنسيتُه تسليمه إلى الخارج لأن إسرائيل لا تُسلّم مواطنيها.
• أكد آخر تواصل علني لـ Kral وجود 4,500 BTC في محفظة باردة غير قابلة للوصول قبل أن يختفي عن الساحة.

حفرة سوداء $97M ورئيس تنفيذي بعيد المنال

كانت Zondacrypto من بين أكبر منصات تداول العملات المشفّرة في بولندا قبل أن تكشف سلسلة من الإفصاحات عن مشكلات عميقة تتعلق بالاحتياطي والحوكمة في المنصة.

Image source: Onet media في آخر تواصل علني موثّق له، أكد Kral أن محفظة باردة تضم 4,500 BTC أصبحت غير قابلة للوصول. ولم يصدر بيانًا عامًا منذ ذلك الحين، وتشير تقارير من وسيلة إعلام بولندية Onet إلى أن Kral كان في إسرائيل منذ حوالي أسبوع. وقد أكدت السلطات البولندية أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، وهو عامل يجعل أي محاولة تسليم أكثر تعقيدًا بشكل كبير.

لا تمتلك بولندا سجلًا راسخًا في تسليم الأفراد من إسرائيل. والأهم من ذلك، لا تُسلّم إسرائيل مواطنيها بموجب القانون الإسرائيلي. وقد أقر نائب وزير الداخلية البولندي Czesław Mróczek بهذه المشكلة مباشرةً، قائلاً علنًا إن بولندا لا تملك خبرة في التعامل مع طلبات التسليم من هذا النوع.

حجم الضرر المحتمل كبير

حدّد الادّعون خسائر لا تقل عن 350 مليون زلوتي بولندي، ما يعادل تقريبًا $100 مليون. كما أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسْك أن ما يصل إلى 30,000 مستخدم من مستخدمي Zondacrypto قد يكونون تضرروا، مع مقارنة القضية بفضائح مالية كبرى من الماضي البولندي.

تم تحديد مئات من الضحايا المحتملين مع توسع التحقيق، مع بقاء عدم إمكانية الوصول إلى محفظة بيتكوين الباردة عنصرًا محوريًا في التحقيق. لم يُقدَّم أي جدول زمني رسمي بشأن موعد أو ما إذا كان بإمكان المستخدمين الوصول إلى أموالهم.

لم تُصدر Zondacrypto أي تواصل علني لمعالجة التحقيق الجنائي أو مغادرة Kral المبلغ عنها منذ بيانه الأخير المعروف.

يأتي الانهيار وفق نمط شوهد في حالات إخفاق منصات تداول أخرى، حيث بمجرد الإفصاح عن نقص الاحتياطيات، يصبح المسؤولون التنفيذيون غير قابلين للوصول، ويُترك المستخدمون بخيارات قانونية محدودة عبر الولايات القضائية (كما ظهر في أعقاب انهيار FTX). لم تؤكد السلطات البولندية ما إذا كان قد تم تقديم مذكرة توقيف دولية أو إشعار أحمر من الإنتربول، ما يجعل حالة جهود الإنفاذ غير واضحة.