رسالة من Gate News، 17 أبريل — يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي طرح أسئلة بشكل حازم حول إشراف إدارة ترامب على بورصة مركزية كبرى بشأن ضوابط (مكافحة غسل الأموال) AML، وسط تقارير تفيد بأن أكثر من 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة تدفقت عبر المنصة إلى محافظ مرتبطة بإيران. يأتي هذا التدقيق بينما تواجه الإدارة انتقادات بسبب تسوية منفصلة مع بنك تركي مملوك للدولة، متهم بمساعدة إيران على التحايل على العقوبات.
في يوم الجمعة، بعث السيناتور ريتشارد بلومنتال (D-Conn.) رسائل عاجلة إلى وزارة العدل (DOJ) وإلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN)، طالبًا إجابات حول اثنين من المراقبين المستقلين الذين تم تعيينهما إلى البورصة بعد تسوية عام 2023. دفعت الشركة 4.3 مليار دولار كغرامات بسبب فشلها في الحفاظ على ضوابط مناسبة لمكافحة غسل الأموال (AML). زعم بلومنتال أن البورصة استغرقت شهرين للرد على استفسارات إنفاذ القانون بشأن تمويل الإرهاب، وخمسة أشهر لإزالة بائع مشبوه. أظهرت بيانات داخلية يُفترض أنها أظهرت حسابات عالية المخاطر موسومة بـ “لا تحجب. حسابات داخلية.” كما يطالب السيناتور أيضًا بمعلومات حول ما إذا كانت البورصة قد أضعفت سياسات الامتثال لديها منذ 2025، وبخاصة فيما يتعلق بالحسابات المرتبطة بإيران.
على نحو منفصل، يطرح السيناتور بلومنتال، وتشك شومر، وآدم شيف أسئلة بشأن قرار وزارة العدل بمنح اتفاق ملاحقة قضائية مؤجل لبنك Turkiye Halk Bankasi (Halkbank)، وهو بنك تركي مملوك للدولة متهم بمساعدة إيران على الوصول إلى $20 صندوق استثمار سيئ السمعة بمليارات الدولارات. وبموجب الاتفاق، سيدفع البنك صفر غرامات، ولن يعترف بأي سوء سلوك، ولن يقدم أي تعويض لضحايا أمريكيين من الإرهاب الإيراني. تساءل السيناتورون عما إذا كان الرئيس ترامب ضغط على وزارة العدل لحماية البنك، مشيرين إلى أنه يُزعم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طمأن دائرته بعد زيارة إلى البيت الأبيض في سبتمبر 2025 بأن “مشكلة Halkbank انتهت بالنسبة لنا.” وصف السيناتور رون وايدن القرار بأنه “لا شيء أقل من كفاءة معدومة تمامًا” بالنظر إلى مشاركة الإدارة العسكرية المتزامنة مع إيران.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
البرازيل تحظر شركة Polymarket وKalshi و26 منصة أخرى للتنبؤات
أقرت البرازيل حظرًا واسع النطاق على أسواق التنبؤ ومنصات المراهنات، وفقًا لوسائل إعلام محلية ووثائق حكومية. وتم تأكيد أن منصتي أسواق التنبؤ الرائدتين، Polymarket وKalshi، غير متاحتين للباحثين الموجودين داخل البلاد، حيث نشرت Banco Central do Brasil تقريرًا حول
CryptoFrontierمنذ 38 د
在与World Liberty的法律纠纷中，Justin Sun缺席特朗普模因币活动
Gate News 消息，4月26日——在TRUMP代币的最大投资者之一Justin Sun，今年值得注意的是并未出席由美国总统Donald Trump在佛罗里达州的Mar-a-Lago举办的、以模因币为主题的活动，这标志着他与去年在类似活动中的引人注目亮相形成了重大转变。
T
GateNewsمنذ 1 س
الجيش الأمريكي يؤكد تشغيل عقدة بيتكوين مع تبنّي عدة دول للتشفير لخدمة السياسة الخارجية
تحديث بوابة، 26 أبريل — قال الأدميرال صمويل بابار جونيور، قائد قوات الولايات المتحدة عبر منطقة الهند-المحيط الهادئ، أمام لجنة في مجلس الشيوخ إن البيتكوين تهم الأمن القومي. تجري وزارة الدفاع تشغيل عقدة بيتكوين خاصة بها وتُجري اختبارات تشغيلية لتأمين وحماية الشبكات باستخدام بروتوكول البيتكوين، أكد بابار في جلسة استماع في مجلس النواب—وهي أول إقرار علني من المؤسسة العسكرية بالموضوع باستخدام البيتكوين
GateNewsمنذ 2 س
حظر ولاية تينيسي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة على مستوى الولاية، لتصبح الولاية الثانية بعد إنديانا
أصبحت ولاية تينيسي ثاني ولاية أمريكية تحظر صرافات العملات المشفرة بشكل مباشر، حيث قام الحاكم بيل لي بتوقيع مشروع القانون رقم 2505 من مجلس النواب ليصبح قانونًا في 13 أبريل 2024، بعد أن تم تمريره في كلا المجلسين بالإجماع. سيبدأ الحظر في النفاذ اعتبارًا من 1 يوليو 2024، ويجعل تشغيل الآلات أو استضافتها في أي مكان جريمة جنحية
CryptoFrontierمنذ 3 س
司法部撤销针对鲍威尔的刑事调查，为加密友好型沃什尔出任美联储负责人扫清道路
Gate News 消息，4 月 26 日——美国司法部已撤销其针对美联储主席杰罗姆·鲍威尔的刑事调查，为参议院确认凯文·沃什尔（Kevin Warsh）为即将上任的中央银行行长铺平道路。哥伦比亚特区联邦检察官珍妮恩·皮洛（Jeanine Pirro）
GateNewsمنذ 5 س
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على محافظ كريبتو مرتبطة بإيران، وتجمّد شركة Tether $344 مليون دولار من USDT
رسالة أخبار Gate، 26 أبريل — فرضت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عقوبات على عدة محافظ مرتبطة بإيران في 25 أبريل، حيث أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت الإجراء باعتباره جزءًا من الجهود الرامية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على الدولة في ظل وقف إطلاق نار مستمر. جاءت العقوبات بعد يوم واحد من
GateNewsمنذ 5 س
