تتزايد عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفّرة عبر الولايات المتحدة
فقد الأمريكيون رقماً قياسياً بلغ 11.36 مليار دولار بسبب الاحتيال المرتبط بالعملات المشفّرة في 2025، وفقاً لتقرير أحدث تقرير لمركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). تمثل هذه الأرقام زيادة قدرها 22% عن عام 2024، وتُظهر أن عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفّرة لا تزال تشكل تهديداً كبيراً، حتى مع ازدياد شيوع الأصول الرقمية.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه تلقّى 181,565 شكوى مرتبطة بالعملات المشفّرة في 2025، بزيادة قدرها 21% عن العام الذي سبقه. تشير هذه الزيادة الحادة إلى أن المحتالين ما زالوا يحققون النجاح عبر استخدام الأصول الرقمية لتحريك الأموال بسرعة وبهدوء. وحتى مع تشديد إنفاذ القانون وزيادة الوعي العام، يظل العديد من المستهلكين يقعون في هذه الفخاخ.
احتيال الاستثمار يتسبب في أكبر قدر من الضرر
تسببت عمليات الاحتيال المتعلقة باستثمارات العملات المشفّرة في الحصة الأكبر من الخسائر مرة أخرى في 2025. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن هذه المخططات أسفرت عن 61,559 شكوى و7.23 مليار دولار في خسائر. وكانت هذه الإجماليّة أعلى بنسبة 25% مقارنةً بعام 2024.
كما أظهر التقرير مدى شدة الضرر الذي لحق بالعديد من الضحايا:
- بلغ متوسط الخسارة المبلّغ عنها 62,604 دولار
- قال 18,589 شخص إنهم خسروا أكثر من 100,000 دولار
- قدّم الأمريكيون الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاماً فأكثر 44,555 شكوى مرتبطة بالعملات المشفّرة
- فقد الضحايا الأكبر سناً ما يقرب من 2.76 مليار دولار في عمليات الاحتيال المتعلقة باستثمار العملات المشفّرة وحدها
علاوة على ذلك، ارتفعت الخسائر المرتبطة باحتيال ماكينات الصراف الآلي والأكشاك الخاصة بالعملات المشفّرة بنسبة 58% على أساس سنوي إلى 389 مليون دولار. غالباً ما تبدو هذه الأجهزة بريئة، لكن المحتالين يستخدمونها للضغط على الضحايا لإرسال الأموال بسرعة.
الجهات الرسمية تُكثّف ردّها
ربط مسؤولون فيدراليون العديد من أسوأ عمليات الاحتيال المعروفة باسم “الذبح بالتسمين” بـ جماعات الجريمة المنظمة العاملة في جنوب شرق آسيا. وفي ردّ على ذلك، أطلقَت وزارة العدل قوة عمل مركز الاحتيال (Scam Center Strike Force) في 2025. تشمل المبادرة دعماً من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والخدمة السرّية والجهات الأخرى.
حتى الآن، ساعدت هذه المبادرة السلطات في الاستيلاء على نطاقات واستعادة أصول مرتبطة بعمليات احتيال مزعومة. ومع ذلك، تُظهر أحدث أرقام مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المحتالين ما زالوا يتحركون بسرعة أكبر من جهود الوقاية في كثير من الحالات.
ومع نمو تبنّي العملات المشفّرة، من المرجح أن يتزايد الضغط على الجهات التنظيمية والبورصات وإنفاذ القانون لتعزيز الحماية ضد الاحتيال. والرسالة بسيطة: قد تكون العملات المشفّرة مبتكرة، لكن المحتالين يتكيّفون بالسرعة نفسها.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
المدعون العامون الفرنسيون يوجهون اتهامات إلى 88 في عصابة هجمات “اختراق” بالعملات المشفرة
قدّمت السلطات الفرنسية اتهامات لـ88 فردًا، من بينهم 10 قُصّر، وذلك فيما يتعلق بعمليات اختطاف وابتزاز تستهدف مالكي العملات الرقمية، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الوطني للجرائم المنظمة (PNACO) نُشر يوم الجمعة. ترتبط التهم بـ12 قضية جارية
CryptoFrontierمنذ 8 د
حُكم على شاب يبلغ من العمر 22 عامًا بالسجن لمدة 70 شهرًا بتهمة سرقة أموال $263M Crypto وغسيل الأموال
إيفان تانغيمان، وهو مقيم يبلغ من العمر 22 عامًا في كاليفورنيا، حُكم عليه يوم الجمعة بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا لدوره في غسل عائدات من حلقة سرقة للّكريبتو عبر عدة ولايات قامت بسرقة ما يقرب من $263 مليون من الأصول الرقمية من الضحايا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الولايات المتحدة من
CryptoFrontierمنذ 5 س
عضو مجلس الشيوخ الجمهوري تيليس: انتهت التحقيقات الجنائية بحق باول، ولن يمنع بعد ذلك واش من تولي منصب الرئيس
سيواصل السيناتور الجمهوري توم تيلِس (Tom Tillis) عدم عرقلة إجراءات تأكيد ترشيح كِڤن وورش (Kevin Warsh) لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أعلن في منشور على منصة X يوم الأحد أنه لن يعترض بعد انتهاء وزارة العدل الأميركية (DOJ) من تحقيق جنائي يتعلق بالرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) بشأن مشروع تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقال إنه “يتطلع” إلى دعم تعيين وورش.
MarketWhisperمنذ 6 س
Chainalysis: الجولة العشرين من العقوبات في الاتحاد الأوروبي تشمل RUBx و الروبل الرقمي و منصة Meer
وفقًا لتحليل صادر عن جهة معلومات البلوك تشين Chainalysis في 24 أبريل، أطلقت المفوضية الأوروبية مؤخرًا الجولة العشرين من خطط العقوبات على روسيا، حيث اعتبرت لأول مرة قطاع العملات الرقمية في روسيا بالكامل كجزء من نطاق العقوبات، وليس فقط استهداف كيانات بعينها. ويشمل نطاق هذه الجولة من العقوبات بورصة Meer في قيرغيزستان، والعملة المستقرة RUBx المدعومة بالروبل الروسي، والعملة الرقمية للبنك المركزي الروسي (CBDC) «الروبل الرقمي».
MarketWhisperمنذ 7 س
بحث يكشف: يحقق لاعبو Polymarket أرباحًا بنسبة 3% يستحوذون على 30% من الأرباح، وأكثر من 70% من اللاعبين يتحملون كل الخسائر
يحلّل بحث جديد سجلات تداول Polymarket للفترة 2023–2025، ويبيّن أن 3.14% فقط من الفائزين المتمرسين يسيطرون على أكثر من 30% من الأرباح؛ كما أن مساهمة الجمهور لا تكفي لتفسير الدقة الإجمالية. وفي الوقت نفسه، تم تتبّع 1,950 حسابًا عالي الاشتباه لصفقات داخلية، إذ لم تكن هي التي تتولى التنبؤات، لكنها تضخّم تقلبات الأسعار. وتُظهر الحالات أن رهانات كبيرة تم وضعها قبل أن تعلن الولايات المتحدة التطورات المتعلقة بفنزويلا، وأنه تم تحقيق أرباح. وتشكك الدراسة في حكمة الجمهور، وتؤكد على ضرورة وجود تنظيمات أشدّ صرامة بشكل متزايد.
ChainNewsAbmediaمنذ 9 س
في فرنسا، أكثر من 40 حالة اختطاف لمستثمرين في مجال العملات الرقمية خلال عام 2026، مرتبطة بتسريب بيانات ضريبية
وفقًا لـ Market Forces Africa في 27 أبريل، شهدت حوادث الاختطاف والهجمات العنيفة التي تستهدف مستثمري العملات المشفرة في فرنسا زيادة حادة. قال مؤسس Telegram بافيل دوروف (Pavel Durov) على منصة X إنه تم توثيق 41 حالة اختطاف لمستثمري العملات المشفرة منذ بداية عام 2026، بمعدل حدوث واحدة كل 2.5 يوم في المتوسط، وأنها مرتبطة بتسريب بيانات ضريبية من فرنسا.
MarketWhisperمنذ 9 س
