哥伦比亚与美国当局摧毁一项与CJNG有关的价值1.9亿美元加密洗钱网络

Gate 新闻消息,4月25日——哥伦比亚和美国执法机构已联合摧毁一个与墨西哥哈利斯科新生代贩毒集团 (CJNG) 相关的跨国加密货币洗钱网络。据报道,该网络自2023年以来已通过加密渠道转移了超过 $190 百万美元的不法资金。在行动期间,执法当局查获了多枚加密货币钱包以及现金。

调查显示,该网络采用了复杂的规避手段,包括资金分拆、分散的多钱包转账、跨司法辖区资金流动以及代币置换,以规避被发现。

目前,执法当局尚未披露所涉具体加密货币细节、使用的交易平台或已进行的逮捕人数。调查仍在进行中。

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.

مقالات ذات صلة

الجيش الأمريكي يؤكد تشغيل عقدة بيتكوين مع تبنّي عدة دول للتشفير لخدمة السياسة الخارجية

تحديث بوابة، 26 أبريل — قال الأدميرال صمويل بابار جونيور، قائد قوات الولايات المتحدة عبر منطقة الهند-المحيط الهادئ، أمام لجنة في مجلس الشيوخ إن البيتكوين تهم الأمن القومي. تجري وزارة الدفاع تشغيل عقدة بيتكوين خاصة بها وتُجري اختبارات تشغيلية لتأمين وحماية الشبكات باستخدام بروتوكول البيتكوين، أكد بابار في جلسة استماع في مجلس النواب—وهي أول إقرار علني من المؤسسة العسكرية بالموضوع باستخدام البيتكوين

GateNewsمنذ 27 د

Address Linked to Avi Eisenberg Shows New On-Chain Activity, Raising Security Concerns

Gate News message, April 26 — Blockchain analytics platform Arkham has identified renewed on-chain activity from an address believed to be connected to Avi Eisenberg, the attacker who profited approximately $110 million from the 2022 Mango Markets exploit. Eisenberg was previously sentenced to

GateNewsمنذ 1 س

司法部撤销针对鲍威尔的刑事调查,为加密友好型沃什尔出任美联储负责人扫清道路

Gate News 消息,4 月 26 日——美国司法部已撤销其针对美联储主席杰罗姆·鲍威尔的刑事调查,为参议院确认凯文·沃什尔(Kevin Warsh)为即将上任的中央银行行长铺平道路。哥伦比亚特区联邦检察官珍妮恩·皮洛(Jeanine Pirro)

GateNewsمنذ 3 س

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على محافظ كريبتو مرتبطة بإيران، وتجمّد شركة Tether $344 مليون دولار من USDT

رسالة أخبار Gate، 26 أبريل — فرضت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عقوبات على عدة محافظ مرتبطة بإيران في 25 أبريل، حيث أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت الإجراء باعتباره جزءًا من الجهود الرامية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على الدولة في ظل وقف إطلاق نار مستمر. جاءت العقوبات بعد يوم واحد من

GateNewsمنذ 3 س

قاضية كاثرين بولك فايلا تحدد 26 أكتوبر موعدًا في قضية روبرت ستورم المتعلقة بـ Tornado Cash

تحدد المحكمة موعدًا مبدئيًا لإعادة المحاكمة، إذ إن قرار طلب البراءة سيحدد ما إذا كانت القضية ستستمر أم ستنتهي. تعثر هيئة المحلفين في طريق مسدود مع بقاء تهم رئيسية دون حسم، مما دفع الادعاء إلى طلب إعادة المحاكمة بشأن تهم غسل الأموال والعقوبات. يجادل الدفاع بأن البروتوكول محايد وبأن الأمر يتعلق بحرية التعبير، بينما تتناول …

CryptoFrontNewsمنذ 3 س

لايتكوين تخضع لإعادة تنظيم عميقة لسلسلة الكتل بعد استغلال ثغرة يوم-صفر في طبقة الخصوصية MWEB

رسالة أخبار Gate، 26 أبريل — شهدت لايتكوين في يوم السبت إعادة تنظيم عميقة لسلسلة الكتل (26 أبريل) بعد أن استغل مهاجمون ثغرة يوم-صفر في طبقة الخصوصية MimbleWimble Extension Block (MWEB) وفقًا لمؤسسة لايتكوين. شملت إعادة التنظيم الكتل من 3,095,930 إلى 3,095,943 و

GateNewsمنذ 7 س
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات